Cảnh sát Pháp sử dụng nghiên cứu của Twitter bắt những kẻ lừa đảo

Những kẻ gian lận bị cáo buộc đã xây dựng một trang web tập trung vào BAYC và MAYC NFT giả mạo như một dịch vụ để tạo hoạt ảnh cho loài vượn nhưng thay vào đó lại lừa đảo thông tin chi tiết của nạn nhân để đánh cắp NFT của họ.

Các nhà chức trách Pháp được cho là đã sử dụng nghiên cứu từ công ty quản lý blockchain có biệt danh ZachXBT để buộc tội 5 người vì nghi ngờ đánh cắp các Token không thể ăn trộm (NFT) trị giá 2,5 triệu đô la thông qua các trò gian lận.

Theo một báo cáo ngày 12 tháng 10 từ Agence France Presse (AFP) được chia sẻ bởi Barron, những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã xây dựng một trang web giả mạo như một dịch vụ làm hoạt hình các tác phẩm nghệ thuật tĩnh từ những người Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape (BAYC) và Câu lạc bộ Du thuyền Mutant Ape (MAYC) NFT.

Thật không may cho các nạn nhân, họ đã bị quẹt thông tin đăng nhập và thay vào đó, NFT của họ bị đánh cắp qua trang web lừa đảo.

Năm nghi phạm trẻ được cho là ở độ tuổi từ giữa đến cuối 20 tuổi và được cho là đã tiến hành kế hoạch từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022.

Các cáo buộc chống lại năm tội phạm bao gồm gian lận được thực hiện như một phần của băng nhóm tội phạm, che giấu gian lận và liên kết tội phạm.

Hai trong số những nghi phạm được cho là những kẻ cầm đầu võ đài, và các công tố viên đã yêu cầu giam giữ họ trước khi xét xử.

ZachXBT cung cấp thông tin chính

Christophe Durand, phó giám đốc đơn vị mạng quốc gia Pháp nói với AFP rằng họ đã nắm được vụ việc sau khi quan sát một cuộc điều tra từ ZachXBT tự xưng là "kẻ giết người đang giao dịch" trên Twitter.

Durand giải thích rằng ZachXBT đã tiến hành một cuộc điều tra theo yêu cầu từ "cộng đồng những người sở hữu chuỗi Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape đã được quẹt thẻ của họ.

Trên Twitter, ZachXBT lưu ý rằng họ rất vui mừng khi thấy rằng các nhà chức trách Pháp đã có hành động chống lại những kẻ lừa đảo bị cáo buộc. Cảnh sát cũng rất vui khi thấy công việc của họ đã chính thức được ghi nhận trực tuyến, vì họ là một nhà điều tra độc lập được tài trợ bởi sự đóng góp của cộng đồng.

Here’s the working link to my article that started it all!https://t.co/HkR0GLyaUU

— ZachXBT (@zachxbt) October 12, 2022

ZachXBT cũng liên kết trở lại bài báo ban đầu của họ vào ngày 9 tháng 8 mà anh ấy nói đã giúp khởi động cuộc điều tra.

Một phần quan trọng của nghiên cứu xoay quanh việc những kẻ lừa đảo bị cáo buộc sử dụng Tornado Cash để trộn và rút tiền.

ZachXBT chỉ ra rằng địa chỉ mathys.eth đặc biệt để lại đường dẫn, vì họ thường rút khoảng 10 ETH cộng với giá trị mà NFT được bán, vào khoảng thời gian chúng bị đánh cắp.

bất chấp việc kẻ lừa đảo đã cố gắng che giấu dấu vết bánh mì của họ bằng cách gửi số tiền bị đánh cắp vào Tornado Cash, nhưng chúng không cẩn thận về việc che đậy dấu vết của mình khi rút tiền từ Tornado.

ZachXBT đã đăng một loạt các cuộc điều tra về giao dịch tập trung vào việc rút thanh khoản (rug pull), lừa đảo, hack và bơm tiền và đổ, đồng thời đã phát triển một Twitter mạnh mẽ với 303.200 người theo dõi vì những nỗ lực của họ.

Chủ đề về ZachXBT

Nhà đầu tư OTC Trung Quốc có liên quan đến việc rửa tiền hàng triệu đô la cho tin tặc Triều Tiên

Liên quan đến Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ trong vụ phá sản trị giá 5 triệu đô la của Tapioca DAO

Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên bị ràng buộc với vụ phá vỡ tiền điện tử trị giá 305 triệu USD của nền tảng giao dịch DMM Nhật Bản

Giữa cơn sốt nhà đầu tư, người sáng lập Solana memecoin vô tình đốt 10 triệu đô la token trước khi bán

Tin tặc đánh cắp 6,2 triệu đô la tài sản kỹ thuật số từ người dùng LastPass, các nhà điều tra theo dõi số tiền bị đánh cắp

Nền tảng giao dịch tiền điện tử CoinSpot được cho là bị hack ví nóng trị giá 2 triệu đô la