Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
68 
CFTC đã xử lý hoặc giải quyết 10 vụ lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số hoặc ngoại hối kể từ tháng 6 năm 2023, Ủy viên Kristin Johnson cho biết.
Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ cuối cùng đã thực hiện các bước để giải quyết tình trạng thực thi đối với Mirror Trading International (MTI) đã sụp đổ.
Tòa án quận phía Tây Texas của Hoa Kỳ đã yêu cầu MTI trả 1,7 tỷ USD tiền bồi thường cho các nạn nhân vì thực hiện một kế hoạch lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số và ngoại hối, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) thông báo vào ngày 7 tháng 9.
CFTC lưu ý rằng MTI và Giám đốc điều hành của nó, Cornelius Steynberg, đã tham gia vào một kế hoạch tiếp thị đa cấp quốc tế chấp nhận gần 30.000 Bitcoin (BTC) từ ít nhất 23.000 người ở Hoa Kỳ. Theo thông báo, MTI và Steynberg hứa sẽ cung cấp quyền truy cập vào Pool hàng hóa chưa đăng ký trên nền tảng giao dịch để đóng góp BTC, điều này chưa bao giờ diễn ra.
CFTC viết rằng MTI đã biển thủ gần như toàn bộ số tiền và nói thêm rằng lệnh tòa án mới nhất và việc bồi thường đã kết thúc một cách hiệu quả tình huống mà cơ quan có thẩm quyền đã đệ trình vào tháng 6 năm 2022.
Như Cointelegraph đã đưa tin trước đó, MTI đã tạm thời bán tháo vào cuối năm 2020 sau khi một trong những giám đốc của nó bị cáo buộc đã trốn khỏi đất nước, lấy đi tất cả Bitcoin mà các nhà đầu tư đã giao phó cho MTI.
Vào tháng 1 năm 2021, MTI tuyên bố có hơn 260.000 thành viên ở 1 quốc gia trị giá 70 USD, trong đó các nhà đầu tư mất khoảng 1 tỷ USD vào thời điểm bán tháo. Vụ lừa đảo tại MIT được cho là một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất liên quan đến tài sản kỹ thuật số trong lịch sử.
Tôi đặc biệt khuyến khích tất cả công chúng cập nhật thông tin về các hành vi lừa đảo và lạm dụng tiềm ẩn trên thị trường tài sản kỹ thuật số bằng cách truy cập trang tư vấn nhà đầu tư của chúng tôi, Ủy viên CFTC Kristin Johnson viết trong thông báo. Cô nói thêm rằng CFTC đã xử lý hoặc giải quyết 10 trường hợp gian lận liên quan đến tài sản kỹ thuật số hoặc ngoại hối kể từ tháng 6 năm 2023, đồng thời cho biết thêm:
Tôi khen ngợi Phòng Thực thi vì đã tiếp tục cảnh giác và gửi thông điệp mạnh mẽ tới thị trường rằng Ủy ban sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ thị trường của mình khỏi gian lận.
Tin tức này được đưa ra khi Ủy viên CFTC Caroline Pham đang ủng hộ một chương trình thí điểm có giới hạn nhằm giải quyết các quy định về tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Ủy viên vào ngày 7 tháng 9 cho biết rằng cô ấy đã lên kế hoạch đề xuất một chương trình thí điểm cho thị trường tài sản kỹ thuật số, tuyên bố rằng Hoa Kỳ có thể sớm cần phải bắt kịp các khu vực pháp lý thân thiện với tiền điện tử.
Cùng ngày, một Ủy viên CFTC khác, Summer Mersinger, cũng bày tỏ lo ngại về các hành động thực thi liên quan đến các giao thức tài chính phi tập trung. Ủy viên lập luận rằng CFTC nên thu hút sự tham gia của công chúng và các Bên giữ thay vì chủ yếu dựa vào các hành động thực thi.
Tạp chí: Chúng ta có nên cấm thanh toán ransomware? Đó là một ý tưởng hấp dẫn nhưng nguy hiểm
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Tiền phạt, Hoa Kỳ, Lừa đảo, CFTC,
