Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
52 
Chỉ riêng hai trong số những người mách nước về tiền điện tử CFTC đã ghi được 15 triệu đô la, mang lại cơ hội thực thi thành công cho cơ quan quản lý.
Cơ quan quản lý hàng hóa Hoa Kỳ đã trả 16 triệu đô la trong năm nay cho những người tố cáo đã cung cấp thông tin dẫn đến các hành động thực thi thành công với phần lớn là các mẹo liên quan đến tiền điện tử.
Trong một tuyên bố ngày 31 tháng 10, ủy viên Christy Goldsmith Romero của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) cho biết hầu hết các lời khuyên nhận được trong năm nay đều liên quan đến tiền điện tử mà bà cho rằng là một lĩnh vực tiếp tục xảy ra gian lận tràn lan và các hành vi bất hợp pháp khác.
Very proud of these offices and their outsized results. As a former IG, I know firsthand how important whistleblowers
— Commissioner Christy Goldsmith Romero (@CFTCcgr) October 31, 2023
are. The CFTC could not fully protect customers and markets w/o them. Click to read about the highest # of tips, crypto tips & environmental fraud tips. https://t.co/C4I9tgnxRU
Chỉ riêng hai người tố cáo đã nhận được 15 triệu đô la cho thông tin của họ, điều này đã khiến CFTC thực thi thành công vào tháng 9 - tuy nhiên, cơ quan quản lý đã không đi sâu vào bản chất của những tình huống đó trong tuyên bố của mình vào thời điểm đó.
Romero cho biết những người tố cáo là rất quan trọng để giảm thiểu gian lận hàng hóa và CFTC sẽ không thể bảo vệ hoàn toàn khách hàng và thị trường nếu không có họ:
Người tố giác giúp xác định hành vi gian lận và hành vi bất hợp pháp khác, giải thích bằng chứng quan trọng và tiết kiệm đáng kể nguồn lực và thời gian của Ủy ban. Chúng tôi có thể ngăn chặn gian lận càng nhanh thì chúng tôi càng có thể bảo vệ khách hàng khỏi bị tổn hại.
Romero ghi nhận những nỗ lực của Văn phòng Giáo dục và Tiếp cận Khách hàng CFTC, nơi hướng dẫn mọi người cách phát hiện, tránh và báo cáo gian lận tiền điện tử.
Với sự gia tăng của tiền điện tử, nhiều khách hàng bán lẻ đã thuộc thẩm quyền của CFTC, Romero cho biết.
CFTC đã chi gần 350 triệu USD kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2014. Nó dẫn đến hơn 3 tỷ USD các lệnh trừng phạt thực thi được đưa ra trong các tình huống do người tố cáo tiết lộ.
CFTC đã giành được khoản tiền phạt kỷ lục 3,4 tỷ đô la trong một vụ gian lận liên quan đến Bitcoin vào tháng 4 và đã giành được chiến thắng trước Giám đốc điều hành Digitex Adam Todd vào tháng 7, người đã được lệnh phải trả 16 triệu đô la tiền phạt.
Vào tháng 4, Romero đã nhắc lại rằng việc quản lý rủi ro liên quan đến tiền điện tử sẽ rất quan trọng để giữ tính toàn vẹn của thị trường, an ninh quốc gia và ổn định tài chính.
Cô ủng hộ việc tích hợp các biện pháp xác minh danh tính mạnh mẽ hơn và nói rằng nó sẽ giảm thiểu tài chính bất hợp pháp trong thị trường tiền điện tử.
As the bear market deepens, more crypto companies will have to lay off employees to keep the lights on.
— Jake Chervinsky (@jchervinsky) December 29, 2018
This creates a new risk: disgruntled former employees often become whistleblowers, especially if they have valuable intel that entitles them to an SEC or CFTC bounty reward.
Tạp chí: Quy định về tiền điện tử: Chủ tịch SEC Gary Gensler có phải là người có tiếng nói cuối cùng không?
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Christy Goldsmith Romero, Hàng hóa, Gian lận, Giải thưởng, Mẹo, Bằng chứng, Thực thi, Chương trình Người tố cáo CFTC, Văn phòng Tiếp cận và Giáo dục Khách hàng của CFTC,
