Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở: - Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Gian lận mới nhất
Tin tức Gian lận mới nhất
Chia sẻ với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
-
Những kẻ lừa đảo tiền điện tử kiếm được hơn 9 tỷ đô la vào năm 2024 khi AI thúc đẩy gian lận
15/02/2025 08:42Theo báo cáo gần đây của Chainalysis, những kẻ xấu đã đánh cắp khoảng 9,9 tỷ đô la từ hệ sinh thái tiền điện tử vào năm ngoái — số tiền thấp nhất kể từ năm 2021. Công ty cho biết thêm rằng con số này dự kiến sẽ tăng lên ...Tiền điện tử,Nổi bật,Lừa đảo,
-
CFTC cải tổ bộ phận thực thi chống gian lận mà không có cạm bẫy pháp lý
06/02/2025 05:30Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã công bố một đợt tái tổ chức lớn đối với Ban Thực thi pháp luật, với mục đích chuyển trọng tâm sang chống gian lận và bảo vệ nạn nhân, đồng thời xóa bỏ cái mà những người chỉ trích gọi ...Tiền điện tử,Nổi bật,Quy định,
-
YouTuber Coffeezilla cho biết Trump Coin bị cáo buộc là 100% gian lận
19/01/2025 21:03Việc ra mắt đồng tiền meme mới nhất của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dường như đã khiến ngành công nghiệp tiền điện tử phẫn nộ khi một số nhà đầu cơ gọi đây là một trò lừa đảo. Một trong số họ, Coffeezilla, một YouTuber nổi tiếng ...Altcoin,Coffeezilla,tiền điện tử,Donald Trump,YouTube,
-
SEC phạt DCG 38 triệu đô la vì cáo buộc gian lận nhà đầu tư, trừng phạt CEO Genesis vì tội cẩu thả
18/01/2025 00:54Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi xướng các hành động thực thi đối với Digital Currency Group (DCG) và công ty con Genesis vào ngày 17 tháng 1. Cơ quan quản lý đã ra lệnh cho DCG phải trả khoản tiền phạt dân sự ...Tiền điện tử,Nổi bật,Pháp lý,
-
Coinbase đối mặt với phản ứng dữ dội của người dùng về các hạn chế tài khoản trong bối cảnh giá gian lận tăng nhanh
09/12/2024 17:06Coinbase đã giải quyết những lo ngại gần đây về các hạn chế tài khoản, cho rằng vấn đề này là do giá tăng nhanh trong các hoạt động gian lận sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Trong bài đăng ngày 8 tháng 12 trên nền tảng mạng xã ...Nền tảng giao dịch,Nổi bật,Coinbase,
-
Fallen FTX kiện Ryan Salame đòi bồi thường 98,8 triệu đô la vì cáo buộc gian lận
06/11/2024 18:30Nền tảng giao dịch FTX phá sản đã đệ đơn kiện Ryan Salame, cựu đồng giám đốc điều hành của công ty con ở Bahamas, nhằm thu hồi khoảng 98,8 triệu đô la tiền mặt và tiền điện tử, theo hồ sơ tòa án ngày 4 tháng 11. Công ty phá ...Phá sản,nền tảng giao dịch,ftx,Ryan Salame,
-
Không có gì ngạc nhiên khi Satoshi London tiết lộ không thuyết phục được bất kỳ ai về danh tính của mình trong bối cảnh bị cáo buộc gian lận
31/10/2024 20:30Tại một cuộc họp báo ở London vào ngày 31 tháng 10, Stephen Mollah tuyên bố mình là Satoshi Nakamoto, người sáng tạo ra Bitcoin nhưng không đưa ra được bằng chứng thuyết phục để hỗ trợ cho tuyên bố của mình. Sự kiện tại Frontline Club khiến những người tham ...Văn hóa,Nổi bật,Con người,
-
Kẻ lừa đảo đã đánh cắp 4.100 Bitcoin đã ra hầu tòa tại Hoa Kỳ với cáo buộc gian lận chuyển khoản
24/10/2024 15:42Công dân Singapore Malone Lam đã ra hầu tòa tại Hoa Kỳ sau khi bị buộc tội đánh cắp hơn 4.100 BTC, hiện có giá trị khoảng 274 triệu đô la, từ một nhà đầu tư tư nhân ở Washington, theo truyền thông địa phương. Lam, 20 tuổi, và đồng phạm, ...Tội phạm,Nổi bật,Lừa đảo,
-
Phòng chống gian lận của Kho bạc Hoa Kỳ tăng vọt nhờ AI, thu hồi được 4 tỷ đô la Mỹ
18/10/2024 18:42Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo đã ngăn chặn và thu hồi được hơn 4 tỷ đô la Mỹ tiền gian lận và thanh toán không đúng quy định trong năm tài chính 2024, nhờ ứng dụng công nghệ máy học và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo tuyên bố ...AI,Tội phạm,kho bạc Hoa Kỳ,
-
Nền tảng chống gian lận tích hợp giải pháp blockchain của JPMorgan xác minh dữ liệu ngân hàng của nhà cung cấp
02/10/2024 08:30Nền tảng phòng chống gian lận Trustpair đã công bố tích hợp giải pháp dựa trên blockchain của ngân hàng đầu tư JPMorgan Confirm để xác minh thông tin tài khoản ngân hàng vào ngày 1 tháng 10. Confirm là mạng lưới khép kín để xác thực thông tin tài khoản ...Ngân hàng,Tiền điện tử,
-
SEC buộc tội và giải quyết với TrueCoin, TrustToken về các khiếu nại gian lận TrueUSD
25/09/2024 08:06Theo tuyên bố ngày 24 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội TrueCoin và TrustToken về hành vi gian lận và bán hợp đồng đầu tư chưa đăng ký liên quan đến đồng tiền ổn định TrueUSD (TUSD), cũng như nói dối ...Tiền điện tử, Quy định, Đồng tiền ổn định,
-
CEO Haru Invest bị cáo buộc tấn công trong phiên tòa xét xử gian lận tại Hàn Quốc
28/08/2024 18:54CEO của Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee đã bị tấn công trong phiên tòa xét xử gian lận đang diễn ra tại Tòa án quận phía Nam Seoul, hãng truyền thông địa phương Digital Asset đưa tin vào ngày 28 tháng 8. Theo báo cáo, một người đàn ông được xác ...Tội phạm,Haru Invest,Hàn Quốc,
-
SEC phản đối nỗ lực bác bỏ vụ gian lận trị giá 1 tỷ đô la của Richard Heart
24/08/2024 11:30SEC phản đối mạnh mẽ nỗ lực bác bỏ vụ gian lận trị giá 1 tỷ đô la Mỹ của Richard Heart, với lý do rằng việc ông quảng bá rộng rãi các tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký như HEX, PulseChain và PulseX nhắm trực tiếp vào các ...Tiền điện tử,Nổi bật,Pháp lý,Quy định,
-
ASIC Úc đóng cửa 615 trang web lừa đảo tiền điện tử trong bối cảnh gian lận biến động 1,3 tỷ đô la
19/08/2024 18:54Theo tuyên bố ngày 19 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã đóng cửa 615 trang web lừa đảo tiền điện tử trong năm qua. Hành động này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống gian lận đầu tư trong nước. Cơ ...Quy định, Lừa đảo, Úc, tiền điện tử,
-
SEC buộc tội những người sáng lập và phát triển NovaTech gian lận tiền điện tử 650 triệu đô la
13/08/2024 06:06Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn cáo buộc NovaTech Ltd., những người sáng lập công ty và một số người đã quảng bá cho công ty này vì đã dàn dựng một kế hoạch gian lận gây thiệt hại cho hơn 200.000 nhà ...Tội phạm,Nổi bật,Pháp lý,Lừa đảo,
