Chainalysis cho biết phần lớn các Token mới vào năm 2022 là gian lận

Năm 2022 chứng kiến sự ra mắt của hơn một triệu Token mới. Tuy nhiên, một nghiên cứu của công ty phân tích blockchain Chainalysis đã tiết lộ rằng nhiều Token tiền điện tử mới trông giống như các kế hoạch bơm vàbán tháo. Trong nghiên cứu mới, Chainalysis đã đánh giá nhiều Token mới bắt đầu vào năm 2022 và phát hiện ra rằng 24% có các tính năng bơm tiền và bán tháo.

Theo báo cáo, hầu hết các đồng tiền này đã giảm mạnh 90% trong tuần đầu tiên ra mắt sau khi các nhà phát triển bán tháo giữ chúng.

Hơn 9.000 Token mới ra mắt vào năm 2022 là Rug Pulls

Theo báo cáo của Chainalysis, năm 2022 đã chứng kiến hơn 1,1 triệu đồng tiền mới trên Chuỗi Ethereum và BNB. Công ty phân tích blockchain đã đánh giá các dự án tiền điện tử mới dựa trên số ngày giao dịch và hoán đổi trong tuần sau khi ra mắt.

Sau khi đánh giá các dự án bằng cách sử dụng 10 lần hoán đổi tối thiểu và bốn ngày giao dịch liên tiếp trong một tuần sau khi ra mắt, Chainalysis đã đưa ra một quan sát thú vị.

Chỉ 40.521 trong số 1,1 triệu Token mới đạt được lực kéo trong giai đoạn đánh giá. Tuy nhiên, 24% (9.902) trong số 40.521 Token trở nên phổ biến đã chứng kiến xu hướng giảm giá đáng kể trong tuần đầu tiên sau khi ra mắt. Đó là những đặc điểm của sơ đồ bơm tiền và bán tháo.

Theo báo cáo, xu hướng giảm giá Token từ 90% trở lên cho thấy rằng những người tạo tiền xu bán tháo giữ của họ một cách nhanh chóng. Ngoài ra, Chainalysis lưu ý rằng các lực lượng thị trường có thể ảnh hưởng đến biến động giá của Token bất kể nỗ lực của nhóm nhà phát triển để quảng bá tiền xu.

Nhưng các chiến lược quảng cáo cho những đồng tiền như vậy không phải lúc nào cũng giống nhau. Do đó, Chainalysis đã sử dụng dịch vụ đánh giá để chấm điểm độ tin cậy của Token mới trên thang điểm 0-100. Công ty đã đánh giá 25 Token tiền điện tử mới. Tất cả chúng đều đạt điểm 0, cho thấy rất có thể chúng là các dự án pump-and-bán tháo.

Hơn nữa, báo cáo của Chainalysis tiết lộ rằng các nạn nhân của các dự án pump-and-bán tháo đã đầu tư khoảng 4,6 tỷ đô la vào tài sản tiền điện tử. Những nhà đầu tư này bị thua lỗ trong khi những người sáng tạo tích lũy được 30 triệu đô la tiền lãi sau khi bán tháo giữ của họ.

8% số tiền Ethereum và 12% số tiền BNB vào năm 2022 là Rug Pulls, Solidus cho biết

Các dự án pull và pump-and-bán tháo tiền điện tử đã trở thành mối đe dọa trong ngành trong những năm gần đây. Những người tạo dự án pump-and-bán tháo tiền điện tử thường bắt đầu bằng việc quảng cáo và thổi phồng Token bằng các quảng cáo và tuyên bố gây hiểu lầm.

Dự báo lợi nhuận sai lệch và sự cường điệu thường gây ra sự biến động nhanh chóng về giá Token khi các nhà đầu tư mới tham gia. Sau đó, sau khi tập hợp đủ các nhà đầu tư, những người tạo dự án sẽ bán giữ của họ, thu được lợi nhuận khổng lồ và khiến các nhà đầu tư thua lỗ.

Solidus Lab Rug Pull Report cho thấy những kẻ lừa đảo đã triển khai hơn 117.000 Token lừa đảo vào năm 2022. Báo cáo tuyên bố rằng số lượng Token lừa đảo từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 12 năm 2022, đã tăng 41% so với năm 2021.

Nghiên cứu của Solidus tiết lộ rằng 8% trong số tất cả các Token Ethereum là lừa đảo trong khi 12% Token BNB Chain là lừa đảo. Báo cáo gợi ý rằng những kẻ lừa đảo đằng sau các Token này sử dụng nền tảng giao dịch tiền điện tử sang tiền pháp định để thực hiện các vụ lừa đảo và rửa tiền của chúng.

Ethereum tăng lực kéo trên biểu đồ l ETHUSDT trên Tradingview.com

Các hoạt động của những kẻ lừa đảo này không được chú ý vì các phương pháp nhận dạng lừa đảo truyền thống không thể phát hiện 99% Token rút thanh khoản (rug pull) của chúng. Báo cáo tiết lộ rằng trong thời gian nghiên cứu, các dự án lừa đảo này đã chứng kiến tổng số tiền gửi và rút lên tới 11 tỷ đô la ETH trên 153 nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung.

Hình ảnh nổi bật từ Pixabay, Biểu đồ từ TradingView.com