Chính quyền Ấn Độ đóng băng hơn 11 triệu đô la trong tình huống rửa tiền bằng tiền điện tử

Ban giám đốc thực thi Ấn Độ đã đóng băng hơn 11,1 triệu đô la vào ngày 24 tháng 4 như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về rửa tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử có tên Token HPZ. Số tiền đã bị tịch thu trong quá trình tìm kiếm được tiến hành tại ba ngân hàng và nhà cung cấp cổng thanh toán trên toàn quốc phục vụ các tổ chức liên quan đến rửa tiền.

Cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng cho thấy hai công ty chịu trách nhiệm thu tiền từ các nhà đầu tư dưới chiêu bài đầu tư vào Token HPZ dựa trên ứng dụng. Bhupesh Arora, người bị buộc tội chính trong tình huống này, đã kiểm soát một trong những công ty này và các cộng sự của ông ta, nhà chức trách phát hiện ra.

Theo các nhà chức trách, Arora và đồng phạm của anh ta đang sử dụng công ty và một số tổ chức khác để lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách điều hành nhiều trang web và ứng dụng chưa đăng ký để đánh bạc và cho vay. Một số công ty điều hành các trang web này có mối liên hệ với Trung Quốc dẫn đến cáo buộc rửa tiền.

Như một hành vi lừa đảo phổ biến, các cá nhân bị buộc tội đã hứa với các nhà đầu tư khoản tiền lãi khổng lồ nếu họ đầu tư vào Token HPZ. Thủ phạm nói với các nhà đầu tư rằng tiền lãi của họ sẽ được tạo ra thông qua đầu tư vào máy khai thác Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.

Vào tháng 2, chính quyền đã tịch thu 3,6 triệu đô la từ các tài khoản ngân hàng liên kết với các công ty liên quan đến tình huống này. Với vụ tịch thu mới nhất, tổng tài sản bị đóng băng trong tình huống này lên tới 21,7 triệu USD. Vụ kiện ban đầu được đệ trình vào tháng 10 năm 2021.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate