Chính quyền Hoa Kỳ đang chuyển sự chú ý của họ sang Nishad Singh của FTX

Hồ sơ phá sản của FTX cho thấy một khoản vay trị giá 543 triệu đô la cho Nishad Singh và anh ta được cho là một phần của nhóm trò chuyện 'lừa đảo' bí mật.

Các cơ quan có thẩm quyền với Ủy ban nền tảng giao dịch và chứng khoán Hoa Kỳ và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai cũng như các công tố viên được cho là đang điều tra cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh vì có khả năng đóng vai trò lừa đảo các nhà đầu tư và người dùng.

Theo báo cáo ngày 5 tháng 1 từ Bloomberg, các quan chức Hoa Kỳ đang xem xét các cá nhân trong vòng thân cận của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried trong cuộc điều tra hình sự về vụ sập sàn giao dịch. Bankman-Fried đã cam kết không phạm tội đối với tất cả các cáo buộc hình sự chống lại anh ta, nhưng cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên vào tháng 12, thừa nhận hành vi gian lận tại công ty.

Sam Bankman-Fried has arrived in court for his arraignment. We’re told he will plead not guilty to all the charges against him. pic.twitter.com/yakSLkOus8

— Connell McShane (@connellmcshane) January 3, 2023

Không rõ Singh có thể đã đóng vai trò gì trong các hành vi phạm tội bị cáo buộc và vi phạm quy định tại Tập đoàn FTX. Anh ta được cho là thành viên của nhóm trò chuyện 'lừa đảo' cùng với Ellison, Bankman-Fried và Wang, được cho là đã thảo luận về các mối quan hệ tài chính bất hợp pháp giữa FTX và Alameda. Trong thời gian làm việc tại FTX, Singh sống ở Bahamas gần các nhân viên khác của công ty tiền điện tử.

Tình huống chống lại Bankman-Fried đang diễn ra, với phiên tòa hình sự của anh ta dự kiến bắt đầu vào ngày 2 tháng 10. Vào ngày 4 tháng 1, Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York — nơi các vụ án hình sự FTX đang được xử lý — đã thông báo thành lập một lực lượng đặc nhiệm để theo dõi và thu hồi số tiền bị thiếu của người dùng cũng như điều tra các vấn đề liên quan đến sự cố sập sàn giao dịch.

Một phần của tình huống chống lại FTX và các giám đốc điều hành của nó là các cáo buộc rằng công ty đã sử dụng tài sản từ nền tảng giao dịch tiền điện tử để tài trợ cho các khoản đầu tư thông qua Alameda Research mà không có sự đồng ý hoặc kiến thức của người dùng hoặc nhà đầu tư. Là một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình, Ellison cho biết Alameda có quyền truy cập vào cơ sở vay thông qua FTX từ năm 2019 đến năm 2022.

Tập đoàn FTX đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 1 tháng 11 USD1 USD. Thủ tục phá sản công ty ở Quận Delaware cũng đang diễn ra, với phiên điều trần tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 1 tháng 1 USD1 USD. Theo hồ sơ tòa án phá sản, Alameda đã cho Bankman-Fried vay 1 tỷ USD và 543 triệu USD cho Singh.

Theo CoinTelegraph