29/12/2023 10:08 read

Cơ quan giám sát Ấn Độ đưa ra thông báo tuân thủ đối với 9 nền tảng giao dịch tiền điện tử, tìm cách chặn URL

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt đối với 9 Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) ở nước ngoài vì không tuân thủ luật Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML-CFT) của Ấn Độ, theo một văn bản ngày 28 tháng 12 thông báo.

Những tổ chức này, bao gồm những tổ chức chính như Binance, KuCoin và Huobi, đã nhận được Thông báo Nguyên nhân theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), đánh dấu sự leo thang đáng kể trong việc thực thi các quy định tài chính của Ấn Độ trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Hoạt động chưa đăng ký

Động thái này diễn ra sau khi đưa VASP vào khuôn khổ AML-CFT vào tháng 3 năm 2023, nêu bật cam kết của Ấn Độ trong việc quản lý lĩnh vực tài sản ảo đang phát triển nhanh chóng.

Hành động của FIU nhắm vào các thực thể hoạt động mà không đăng ký và tuân thủ PMLA, yêu cầu phản hồi để giải thích hoạt động của họ liên quan đến người dùng Ấn Độ.

Danh sách các tổ chức đưa ra thông báo bao gồm các công ty nổi tiếng toàn cầu như Binance với nhiều địa chỉ toàn cầu, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex.

Các tổ chức này, đến từ nhiều khu vực pháp lý khác nhau như Seychelles, Singapore, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Hoa Kỳ, Luxembourg và Quần đảo Cayman, hiện đang bị giám sát chặt chẽ vì các hoạt động liên quan đến người dùng Ấn Độ.

Thắt chặt hơn nữa thòng lọng quản lý, Giám đốc FIU IND đã yêu cầu Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin chặn URL của các tổ chức này, với lý do họ hoạt động bất hợp pháp mà không tuân thủ luật pháp Ấn Độ.

31 đơn vị đã đăng ký

Bước này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bảo vệ hệ thống tài chính Ấn Độ khỏi những rủi ro giao dịch tài sản ảo không được kiểm soát.

Những diễn biến này nhấn mạnh lập trường của chính phủ Ấn Độ trong việc đảm bảo rằng tất cả VASP, bất kể sự hiện diện thực tế của chúng, đều tuân thủ luật pháp địa phương nếu chúng phục vụ người dùng Ấn Độ.

Hiện tại, 31 VASP đã đăng ký thành công với FIU và hoàn toàn tuân thủ khuôn khổ AML và CFT. Hành động chống lại 9 thực thể ở nước ngoài gửi một thông điệp rõ ràng về ý định của Ấn Độ trong việc thực thi nghiêm ngặt các quy định tài chính của mình, đặc biệt là trong bối cảnh tài sản ảo đang tăng trưởng vượt bậc.

Các yêu cầu tuân thủ vượt ra ngoài phạm vi đăng ký, bao gồm báo cáo nghiêm ngặt, lưu giữ hồ sơ và tuân thủ PMLA.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: