Tỷ giá Bitcoin BTC BTC
102345 $
-0.32%
Tỷ giá Ethereum ETH ETH
3917 $
-0.07%
Tỷ giá XRP XRP XRP
2,39 $
-0.68%
Tỷ giá Tether USDt USDT USDT
1,00 $
-0.01%
Tỷ giá Solana SOL SOL
237,24 $
-0.03%
Tỷ giá BNB BNB BNB
734,08 $
0.06%
Tỷ giá Dogecoin DOGE DOGE
0,4430 $
0.34%
Tỷ giá Cardano ADA ADA
1,22 $
0.22%
Tỷ giá USDC USDC USDC
0,9998 $
-0.00%
Tỷ giá TRON TRX TRX
0,3351 $
-0.58%
Tỷ giá Avalanche AVAX AVAX
52,36 $
-0.24%
Tỷ giá Shiba Inu SHIB SHIB
0,0000 $
0.58%
Tỷ giá Toncoin TON TON
6,92 $
0.24%
Tỷ giá Polkadot DOT DOT
10,83 $
1.04%
Tỷ giá Chainlink LINK LINK
23,93 $
0.29%
Tỷ giá Stellar XLM XLM
0,4935 $
0.76%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
604,94 $
-0.44%
Tỷ giá Hedera HBAR HBAR
0,3038 $
0.35%
Tỷ giá Sui SUI SUI
3,84 $
-0.04%
Tỷ giá Litecoin LTC LTC
130,58 $
0.27%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. Cơ quan giám sát châu Âu liệt kê tiền điện tử bên cạnh luật sư, kế toán là một mối đe dọa AML

Cơ quan giám sát châu Âu liệt kê tiền điện tử bên cạnh luật sư, kế toán là một mối đe dọa AML

04/05/2022 21:25 read159
Cơ quan giám sát châu Âu liệt kê tiền điện tử bên cạnh luật sư, kế toán là một mối đe dọa AML

Báo cáo giám sát hàng năm của MONEYVAL kết luận rằng 18 trong số 22 khu vực pháp lý có mức độ tuân thủ không đầy đủ với các tiêu chuẩn AML.

Cơ quan giám sát chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML / CFT) của Châu Âu, MONEYVAL, đã liệt kê việc giám sát lĩnh vực tiền điện tử cùng với các chuyên gia gác cổng, chẳng hạn như luật sư và kế toán, là những ưu tiên trong nỗ lực chống rửa tiền của các quốc gia Châu Âu.

Trong một thông cáo truyền thông dựa trên những phát hiện trong báo cáo hàng năm của mình, MONEYVAL đã kêu gọi các khu vực pháp lý của Châu Âu đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và thực hiện các chính sách quy định chặt chẽ hơn để chống lại hoạt động rửa tiền do tài sản tiền điện tử tạo điều kiện.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, giám đốc MONEVYAL, trích dẫn Pandora Papers là ví dụ về cách các chuyên gia phục vụ trong "người gác cổng" có thể hỗ trợ người giàu và tham nhũng rửa tiền của họ. Cô ấy cũng tuyên bố rằng sự phổ biến của tài sản tiền điện tử để rửa tiền đang có nguy cơ:

Một xu hướng rửa tiền mới hơn có liên quan đến lĩnh vực tài sản ảo mới nổi, việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng trên toàn cầu và các thành phần khác của hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng của cái gọi là tài chính phi tập trung (DeFi).

Moneyval là cơ quan giám sát AML của Hội đồng Châu Âu, bao gồm 47 khu vực pháp lý Châu Âu. Nhóm đặc nhiệm có trách nhiệm xem xét và đề xuất những thay đổi chính sách có ảnh hưởng đến cải cách lập pháp quốc gia.

Báo cáo kết luận rằng mức độ tuân thủ trung bình đối với các tiêu chuẩn của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) là dưới mức giữ thỏa đáng giữa các khu vực pháp lý được giám sát của nó. Mười tám trong số 22 khu vực pháp lý được MONEYVAL đánh giá cho thấy mức độ tuân thủ không đầy đủ với các tiêu chuẩn AML.

Cơ quan giám sát châu Âu cũng sẽ tiến hành một nghiên cứu riêng biệt để xem xét xu hướng rửa tiền đối với tài sản ảo vào cuối năm nay.

Trong khi các cơ quan quản lý tiếp tục đưa ra những lo ngại xung quanh việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, thì dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích blockchain Chainalysis cho thấy rằng chưa đến 1% tổng nguồn cung tiền điện tử lưu hành được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp vào năm 2021.

Theo CoinTelegraph

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Tags: Châu Âu, AML, Rửa tiền,