Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
156 
Báo cáo giám sát hàng năm của MONEYVAL kết luận rằng 18 trong số 22 khu vực pháp lý có mức độ tuân thủ không đầy đủ với các tiêu chuẩn AML.
Cơ quan giám sát chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML / CFT) của Châu Âu, MONEYVAL, đã liệt kê việc giám sát lĩnh vực tiền điện tử cùng với các chuyên gia gác cổng, chẳng hạn như luật sư và kế toán, là những ưu tiên trong nỗ lực chống rửa tiền của các quốc gia Châu Âu.
Trong một thông cáo truyền thông dựa trên những phát hiện trong báo cáo hàng năm của mình, MONEYVAL đã kêu gọi các khu vực pháp lý của Châu Âu đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và thực hiện các chính sách quy định chặt chẽ hơn để chống lại hoạt động rửa tiền do tài sản tiền điện tử tạo điều kiện.
Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, giám đốc MONEVYAL, trích dẫn Pandora Papers là ví dụ về cách các chuyên gia phục vụ trong "người gác cổng" có thể hỗ trợ người giàu và tham nhũng rửa tiền của họ. Cô ấy cũng tuyên bố rằng sự phổ biến của tài sản tiền điện tử để rửa tiền đang có nguy cơ:
Một xu hướng rửa tiền mới hơn có liên quan đến lĩnh vực tài sản ảo mới nổi, việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng trên toàn cầu và các thành phần khác của hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng của cái gọi là tài chính phi tập trung (DeFi).
Moneyval là cơ quan giám sát AML của Hội đồng Châu Âu, bao gồm 47 khu vực pháp lý Châu Âu. Nhóm đặc nhiệm có trách nhiệm xem xét và đề xuất những thay đổi chính sách có ảnh hưởng đến cải cách lập pháp quốc gia.
Báo cáo kết luận rằng mức độ tuân thủ trung bình đối với các tiêu chuẩn của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) là dưới mức giữ thỏa đáng giữa các khu vực pháp lý được giám sát của nó. Mười tám trong số 22 khu vực pháp lý được MONEYVAL đánh giá cho thấy mức độ tuân thủ không đầy đủ với các tiêu chuẩn AML.
Cơ quan giám sát châu Âu cũng sẽ tiến hành một nghiên cứu riêng biệt để xem xét xu hướng rửa tiền đối với tài sản ảo vào cuối năm nay.
Trong khi các cơ quan quản lý tiếp tục đưa ra những lo ngại xung quanh việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, thì dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích blockchain Chainalysis cho thấy rằng chưa đến 1% tổng nguồn cung tiền điện tử lưu hành được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp vào năm 2021.
Theo CoinTelegraph
|
|
