Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở: - Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Rửa tiền mới nhất
Tin tức Rửa tiền mới nhất
Chia sẻ với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
-
Khối lượng DEX tháng 7 của Solana vượt quá Ethereum trong bối cảnh lo ngại về giao dịch rửa tiền
02/08/2024 19:30Theo dữ liệu của DefiLlama, mạng Solana đã vượt qua Ethereum về khối lượng nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) hàng tháng vào tháng 7. Các giao dịch Solana DEX đạt 55,8 tỷ USD, vượt qua Ethereum 53,8 tỷ USD trong cùng kỳ. Đây là khối lượng giao dịch ...Sàn giao dịch ethereum Solana,
-
Châu Âu cập nhật Quy tắc Du lịch bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nỗ lực chống rửa tiền
05/07/2024 22:42Theo một tuyên bố ngày 4 tháng 7, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đã cập nhật nguyên tắc Quy tắc Du lịch của mình để bao gồm các nhà cung cấp và trung gian dịch vụ tiền điện tử. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2024, nền ...Nền tảng giao dịch,Quy định,eu,quy tắc du lịch,
-
Chỉ 0,47% hoạt động rửa tiền sử dụng Bitcoin và tiền điện tử trong tổng số 5 nghìn tỷ USD trên toàn cầu
24/06/2024 19:06Một báo cáo mới từ ivezz.com tiết lộ rằng hàng năm, ước tính khoảng 2 5% GDP toàn cầu được rửa tiền, lên tới 5,05 nghìn tỷ USD vào năm 2024. Phản ánh về những con số này cho thấy một điểm phân tích quan trọng: bất chấp việc sự tập ... -
CFO của Epoch Times bị buộc tội trong âm mưu rửa tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la
04/06/2024 16:54Weidong Bill Guan, Giám đốc Tài chính của The Epoch Times, đã bị bắt và bị buộc tội dàn dựng một kế hoạch rửa tiền quốc tế trị giá 67 triệu USD. Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng Guan, 61 tuổi, đã lãnh đạo một hoạt ...Tội phạm,Đặc sắc,
-
Đài Loan sửa đổi đạo luật rửa tiền bao gồm tài sản kỹ thuật số
09/05/2024 20:18Đài Loan đang tăng cường các quy định chống rửa tiền thông qua sửa đổi Đạo luật kiểm soát rửa tiền, khi hòn đảo này điều chỉnh luật của mình cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế do Nhóm Châu Á/Thái Bình Dương về rửa tiền (APG) đặt ra. ...Nổi bật,Quy định,
-
Nhà điều hành nền tảng giao dịch tiền điện tử BTC-e nhận tội rửa tiền ở Mỹ
04/05/2024 22:54Alexander Vinnik, một công dân Nga điều hành nền tảng giao dịch tiền điện tử BTC e, đã nhận tội âm mưu rửa tiền ở Mỹ vào ngày 3 tháng 5, theo báo cáo của Bloomberg. BTC e là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất ...Sàn giao dịch, pháp lý,
-
Vương quốc Anh tăng cường tập trung vào quy định về tiền điện tử trong báo cáo chống rửa tiền mới nhất
02/05/2024 05:42Các nỗ lực chống rửa tiền và chống khủng bố (AML/CTF) gần đây của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã tập trung rất nhiều vào tiền điện tử. Bộ Tài chính Anh cho biết trong một báo cáo ngày 1 tháng 5 rằng FCA coi các ... -
Châu Âu thắt chặt các quy định về tiền điện tử với luật chống rửa tiền mới
25/04/2024 18:18Theo một tuyên bố ngày 24 tháng 4, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) ở Châu Âu sẽ phải thực hiện các quy trình Nhận biết khách hàng (KYC) nghiêm ngặt để chống rửa tiền sau khi Nghị viện Châu Âu bật đèn xanh cho ...Quy định, AML, EU,
-
Nhà chức trách đóng cửa Ví Samourai, bắt giữ những người sáng lập vì cáo buộc rửa tiền trong vụ DOJ trị giá 2 tỷ USD
25/04/2024 05:06Các nhà chức trách quốc tế đã hợp tác để đóng cửa Samourai Wallet và bắt giữ hai người sáng lập của nó vào ngày 24 tháng 4 sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đệ đơn tố cáo hình sự đối với ví riêng tư về cáo buộc tạo ...Tiền điện tử,Đặc sắc,Pháp lý,Quyền riêng tư,
-
Giải mã Hộp đen: AI tiết lộ bí mật rửa tiền bằng tiền điện tử như thế nào
23/04/2024 12:06Sau đây là bài đăng của khách mời bởi Brendan Cochrane, Đối tác tại YK Law LLP. Các công cụ Trí tuệ nhân tạo có thể cách mạng hóa các nỗ lực chống rửa tiền trong các giao dịch tiền điện tử. Những công cụ này có thể phân tích ...AI,Tội phạm,Bài đăng của khách,KYC,Op-Ed,
-
Thượng nghị sĩ Warren muốn mở rộng các quy tắc chống rửa tiền cho các máy khai thác và xác nhận tiền điện tử
18/04/2024 20:42Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren cho biết bất kỳ quy định mới nào về tiền điện tử, bao gồm khung pháp lý mới được đề xuất cho thị trường stablecoin, đều phải bao gồm đầy đủ các cơ quan chống rửa tiền mà Bộ Tài chính yêu cầu vào ...Quy định,Stablecoin,Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren,luật về stablecoin,
-
Nigeria và Interpol hợp tác dẫn độ giám đốc điều hành Binance sau cáo buộc rửa tiền
03/04/2024 22:06Chính phủ Nigeria đã hợp tác với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, Interpol, để tạo điều kiện dẫn độ giám đốc điều hành Binance Nadeem Anjarwalla, người hiện đang chạy trốn, theo báo cáo của hãng truyền thông địa phương Punch. Trong khi đó, Binance đã kêu gọi ...Nền tảng giao dịch, binance, Nigeria,
-
Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm mạnh 29% trong các phát hiện Chainalysis mới nhất
16/02/2024 10:16p Theo một báo cáo gần đây được công bố bởi công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis, hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử đã có xu hướng giảm đáng chú ý so với năm trước. Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng những ...Rửa tiền bitcoin,defi blockchain,tiền điện tử,tin tức về tiền điện tử,lừa đảo tiền điện tử,kẻ lừa đảo tiền điện tử,tiền điện tử,lừa đảo tiền điện tử,lừa đảo tiền điện tử,DeFi,lợi dụng DeFi,hack DeFi,Rửa tiền,
-
Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm gần 30% vào năm 2023 khi tội phạm mạng thay đổi chiến thuật
16/02/2024 05:28Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử có xu hướng giảm đáng kể 29,5% vào năm 2023 so với năm trước, chủ yếu do tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử giảm.p Theo báo cáo của Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã chuyển khoảng 22,2 tỷ ...Tội phạm,Tiền điện tử,Đặc sắc,bitcoin,BTC,Chainalysis,Bắc Triều Tiên,YoMix,
-
Chính quyền Bulgaria dừng điều tra rửa tiền đối với giám đốc điều hành Nexo
23/12/2023 06:28Văn phòng Công tố Thành phố Sofia đã kết thúc một cuộc điều tra cấp cao về hoạt động của bốn cá nhân có liên quan đến nền tảng trực tuyến Nexo. Cuộc điều tra bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tập trung vào các cáo buộc tham ...Pháp luật,nexo,
