Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Rửa tiền mới nhất
Tin tức Rửa tiền mới nhất
|
-
Chính quyền Pháp lại điều tra Binance về hoạt động rửa tiền và hoạt động không có giấy phép – báo cáo
28/01/2025 21:18Theo tin tức mới nhất từ Reuters, chính quyền Pháp đã mở cuộc điều tra về các cáo buộc liên quan đến Binance. Các quan chức đang xem xét rửa tiền, gian lận thuế và buôn bán ma túy để xác định xem nền tảng này có tạo điều kiện cho ... -
Tether, TRON và TRM đóng băng 26 triệu đô la trong cuộc đàn áp rửa tiền ở Châu Âu
27/01/2025 22:30Đơn vị chống tội phạm tài chính T3 (T3 FCU)—một lực lượng đặc nhiệm chung được thành lập bởi Tether, TRON và TRM Labs—đã đóng băng 26,4 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn ở châu Âu, theo tuyên bố ngày ...Stablecoin,Tether,Tron,USDT,
-
Tin nóng: BitMEX bị phạt 100 triệu đô la vì vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ
16/01/2025 09:27Thẩm phán liên bang John G. Koeltl đã yêu cầu BitMEX nộp khoản tiền phạt 100 triệu đô la, đây là diễn biến mới nhất trong một tranh chấp pháp lý đang diễn ra liên quan đến hành vi rửa tiền tại Hoa Kỳ. BitMEX đối mặt với sự cản ...BitMEX,tiền điện tử,tin tức tiền điện tử,quy định về tiền điện tử,tiền điện tử,Nền tảng giao dịch tiền điện tử BitMEX,DeFi,quy định về tiền điện tử của Hoa Kỳ,
-
Tin tặc khai thác thị trường tiền điện tử đang bùng nổ, rửa tiền đạt 1,3 tỷ đô la vào năm 2024
13/01/2025 23:42Hoạt động rửa tiền điện tử thông qua các hoạt động tin tặc đã tăng vọt vào năm 2024, với 1,3 tỷ đô la được chuyển thông qua các phương pháp bất hợp pháp. Vào ngày 1 tháng 1, công ty bảo mật blockchain Peckshield đã báo cáo mức tăng đáng ...Hack, Lừa đảo, Lừa đảo tiền điện tử, Peckshield,
-
Úc tăng cường giám sát ATM tiền điện tử hạn chế rủi ro rửa tiền
07/12/2024 05:06Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã tăng cường nỗ lực thực thi các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CTF) đối với các nhà cung cấp ATM tiền điện tử. Vào ngày 6 tháng 12, cơ quan giám sát ...Tội phạm,Tiền điện tử,Nổi bật,Quy định,Úc,Máy ATM tiền điện tử,
-
Cơ quan quản lý Thụy Sĩ cảnh báo về rủi ro rửa tiền bằng tiền điện tử đang gia tăng
20/11/2024 21:42Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã nêu lên mối lo ngại về việc gia tăng rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử. Cảnh báo được nêu chi tiết trong báo cáo Giám sát rủi ro FINMA 2024, nêu bật tình trạng lạm ...Tội phạm,Stablecoin,FINMA,Stablecoin,Thụy Sĩ,
-
Người sáng lập Helix bị kết án vì rửa tiền 300 triệu đô la bằng Bitcoin
17/11/2024 14:15Larry Dean Harmon đến từ Ohio đã chính thức bị kết án vào thứ sáu vì điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Darknet Helix với cáo buộc đã xử lý hơn 300 triệu đô la tiền điện tử từ năm 2014 đến năm 2017. Harmon bị kết án ...Bitcoin,Crypto Mixer,Helix,Rửa tiền,
-
DOJ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm mưu rửa tiền quy mô lớn
02/11/2024 06:42Bộ Tư pháp đã truy tố Aleksei Andriunin, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử Gotbit, về tội gian lận chuyển khoản và âm mưu thao túng thị trường. Andriunin, một công dân Nga đang cư trú tại Bồ Đào ...Tiền điện tử,Nổi bật,Hợp pháp,Memecoin,
-
Nhà đầu tư OTC Trung Quốc có liên quan đến việc rửa tiền hàng triệu đô la cho tin tặc Triều Tiên
24/10/2024 06:06Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã phát hiện ra danh tính của một nhà đầu tư phi tập trung (OTC) người Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ Tập đoàn Lazarus có liên hệ với Triều Tiên rửa tiền điện tử bị đánh cắp. Theo bài đăng ngày 23 tháng 10 ...Tội phạm,Tiền điện tử,Nổi bật,Hack,Nhóm Lazarus,Bắc Triều Tiên,Zachxbt,
-
FCA Anh bảo vệ các quy tắc tiền điện tử nghiêm ngặt ngăn chặn rửa tiền và duy trì tính toàn vẹn của thị trường
21/10/2024 22:06Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã bảo vệ môi trường quản lý chặt chẽ của mình đối với các doanh nghiệp tiền điện tử trong bài đăng trên blog ngày 21 tháng 10 của Val Smith, người đứng đầu cơ quan quản lý về thanh toán ...Quy định,FCA,Anh,
-
Tin tặc gần hoàn tất việc rửa tiền 230 triệu đô la bị đánh cắp từ WazirX
26/09/2024 00:06Theo dữ liệu giao dịch của Arkham Intelligence, tin tặc chịu trách nhiệm đánh cắp 230 triệu đô la từ WazirX vào tháng 7 đã gần hoàn tất việc rửa tiền, chỉ còn lại 6 triệu đô la Ethereum (ETH). Hầu hết tài sản bị đánh cắp đều được chuyển qua ...Tội phạm, Văn hóa, Sàn giao dịch, Hacks,
-
Khối lượng DEX tháng 7 của Solana vượt quá Ethereum trong bối cảnh lo ngại về giao dịch rửa tiền
02/08/2024 19:30Theo dữ liệu của DefiLlama, mạng Solana đã vượt qua Ethereum về khối lượng nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) hàng tháng vào tháng 7. Các giao dịch Solana DEX đạt 55,8 tỷ USD, vượt qua Ethereum 53,8 tỷ USD trong cùng kỳ. Đây là khối lượng giao dịch ...Sàn giao dịch ethereum Solana,
-
Châu Âu cập nhật Quy tắc Du lịch bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nỗ lực chống rửa tiền
05/07/2024 22:42Theo một tuyên bố ngày 4 tháng 7, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đã cập nhật nguyên tắc Quy tắc Du lịch của mình để bao gồm các nhà cung cấp và trung gian dịch vụ tiền điện tử. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2024, nền ...Nền tảng giao dịch,Quy định,eu,quy tắc du lịch,
-
Chỉ 0,47% hoạt động rửa tiền sử dụng Bitcoin và tiền điện tử trong tổng số 5 nghìn tỷ USD trên toàn cầu
24/06/2024 19:06Một báo cáo mới từ ivezz.com tiết lộ rằng hàng năm, ước tính khoảng 2 5% GDP toàn cầu được rửa tiền, lên tới 5,05 nghìn tỷ USD vào năm 2024. Phản ánh về những con số này cho thấy một điểm phân tích quan trọng: bất chấp việc sự tập ... -
CFO của Epoch Times bị buộc tội trong âm mưu rửa tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la
04/06/2024 16:54Weidong Bill Guan, Giám đốc Tài chính của The Epoch Times, đã bị bắt và bị buộc tội dàn dựng một kế hoạch rửa tiền quốc tế trị giá 67 triệu USD. Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng Guan, 61 tuổi, đã lãnh đạo một hoạt ...Tội phạm,Đặc sắc,