Cơ quan giám sát tài chính của Vương quốc Anh thông báo test các trang web có máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp bị nghi ngờ

Hành động của FCA diễn ra sau các hoạt động tương tự ở Đông London và Leeds, nơi cơ quan quản lý cho biết họ đã đưa ra cảnh báo hoặc yêu cầu ngừng hoạt động đối với các nhà khai thác ATM bị nghi ngờ.

Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh, hay FCA, đã thông báo về việc test các trang web trên toàn quốc bị nghi ngờ lưu trữ các máy ATM tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp.

Trong một thông báo ngày 5 tháng 5, FCA cho biết họ đã phối hợp với chính quyền địa phương ở các thành phố Exeter, Nottingham và Sheffield để đột kích các cơ sở bị nghi ngờ vận hành các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký. Hành động thực thi diễn ra sau các hoạt động tương tự từ tháng 3 ở Đông London và tháng 2 xung quanh thành phố Leeds, nơi FCA cho biết họ đã đưa ra cảnh báo hoặc yêu cầu ngừng và hủy bỏ đối với những người điều hành ATM tiền điện tử bị nghi ngờ.

Hành động mà chúng tôi đã thực hiện trong vài tháng qua và công việc rộng lớn hơn cho thấy rằng chúng tôi sẽ hành động để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp, Therese Chambers, Giám đốc Điều hành Thực thi và Giám sát Thị trường của FCA cho biết. Bên cạnh việc phá vỡ các hoạt động kinh doanh tiền điện tử chưa đăng ký, những nỗ lực chung đã giúp nâng cao nhận thức về các máy ATM tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp ở Vương quốc Anh trong công chúng.

#Crypto ATMs operating without FCA registration are illegal. The action we’ve taken over the past few months and wider work shows that we will act to stop illegal activity. #cryptocurrency https://t.co/KnMhiKAt21

— Financial Conduct Authority (@TheFCA) May 5, 2023

Các cơ quan chức năng của FCA đã trích dẫn quyền hạn của mình theo Quy định về rửa tiền của Vương quốc Anh từ năm 2017 khi tiến hành test. Theo cơ quan giám sát tài chính, họ đã lên kế hoạch xem xét bằng chứng thu thập được và xem xét thực hiện thêm hành động nếu cần thiết.

Theo dữ liệu từ CoinATMRadar, đã có hơn 15 máy ATM tiền điện tử ở Vương quốc Anh tại thời điểm công bố bởi các nhà khai thác bao gồm Big Sea Coins, BD ATM, Cryptobitecoin và Computer House. Không rõ liệu có cái nào được đăng ký theo FCA hay không.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đang tăng cường truy quét tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Theo CoinTelegraph