20/04/2022 09:28 read

133

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 100 triệu đô la tiền điện tử kể từ năm 2015

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 100 triệu đô la tài sản kỹ thuật số từ những kẻ xấu trong các cuộc điều tra liên quan đến gian lận trong bảy năm qua, CNBC đưa tin.

Cơ quan liên bang tiết lộ rằng họ đã xử lý khoảng 254 tình huống kể từ năm 2015 và các hoạt động của cơ quan này đã mang lại kết quả tích cực và không có ý định sớm rút lui.

Dịch vụ bí mật tiết lộ rằng họ theo dõi các giao dịch Bitcoin trên blockchain

Theo trợ lý giám đốc điều tra của cơ quan, David Smith, thành công của cơ quan bắt nguồn từ cách nhiều đại lý và nhà phân tích tích cực theo dõi dòng chảy của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trên blockchain.

Chiến thuật này được Cơ quan Mật vụ, một cơ quan nổi tiếng hơn trong việc bảo vệ các tổng thống Hoa Kỳ, áp dụng, tương tự như một phong cách giám sát kiểu cũ.

Smith lưu ý rằng việc theo dõi ví tiền kỹ thuật số gần giống với việc theo dõi một địa chỉ email với một số số nhận dạng tương ứng.

Khi một người và một người khác thực hiện một giao dịch và giao dịch đó được đưa vào blockchain, chúng tôi có thể theo dõi địa chỉ email hoặc địa chỉ ví đó, nếu bạn muốn và theo dõi nó thông qua blockchain.

Ngoài ra, một trong những lợi thế của tiền điện tử dường như đã khiến nó trở thành một công cụ đắc lực trong tay những tên tội phạm này. Như Smith đã giải thích,

Một trong những điều về tiền điện tử là nó di chuyển tiền với tốc độ nhanh hơn so với định dạng truyền thống.

Một số tình huống do cơ quan xử lý

Đáng chú ý trong số các tình huống được cơ quan xử lý là một cuộc điều tra nhắm vào khoảng 900 nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ.

Tình huống cụ thể này, được Cảnh sát Quốc gia Romania xử lý trong thời gian dài, liên quan đến một kế hoạch đăng các mặt hàng xa xỉ giả và quảng cáo trên các trang web bán hàng và đấu giá, sau đó giao hóa đơn giả cho nạn nhân của họ, khiến nó giống như giao dịch liên quan đến các doanh nghiệp hợp pháp.

Cơ quan mật vụ tuyên bố rằng thủ phạm của âm mưu này sau đó đã chuyển đổi của cải bất chính của họ thành tài sản kỹ thuật số, là một phần của quỹ hiện đã bị tịch thu.

Một trong những tình huống khác do cơ quan này xử lý liên quan đến một tổ chức tội phạm mạng của Nga sử dụng nền tảng giao dịch tiền điện tử để rửa tiền, cùng với các tình huống liên quan đến việc thanh toán phần mềm tống tiền bằng Bitcoin cho bọn tội phạm ở Triều Tiên và Nga.

Động kinh tiền điện tử của Hoa Kỳ

Trong khi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ là cơ quan liên bang mới nhất tiết lộ nỗ lực bảo vệ các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ khỏi các tác nhân độc hại trong không gian tiền điện tử, các cơ quan liên bang khác cũng đã có những nỗ lực đáng kể nhằm giúp làm sạch không gian của các hoạt động bất hợp pháp.

Tất cả những vụ tịch thu này đã lên đến đỉnh điểm là việc chính phủ Hoa Kỳ giữ số Bitcoin trị giá khoảng 4 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những công ty giữ lớn nhất của tài sản hàng đầu sau Grayscale và Microstrategy.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: