Cơ quan quản lý California cảnh báo về 17 trang web tiền điện tử bị nghi ngờ lừa đảo

Lần cuối cùng DFPI gửi một loạt cảnh báo lừa đảo tiền điện tử lớn như vậy là vào tháng 6 khi cơ quan này gióng lên hồi chuông cảnh báo về 26 nền tảng tiền điện tử đáng ngờ.

Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã đưa ra 17 cảnh báo riêng biệt trong hai ngày đối với các nhà môi giới và trang web tiền điện tử mà họ nghi ngờ là lừa đảo.

Danh sách bao gồm nền tảng giao dịch kỹ thuật số Tahoe, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com và nền tảng giao dịch ZC, v.v.

Ngoài ra, có hai trang web sao chép giả làm hai tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử với eth-Wintermute.net và UniSwap LLC.

Tại thời điểm viết bài này, trang cảnh báo người tiêu dùng của DFPI đã đăng 17 cảnh báo trong ngày 27 và 28 tháng 12 nói rằng các công ty này dường như đang tham gia lừa đảo người tiêu dùng California.

Việc DFPI đăng nhiều cảnh báo như vậy trong một lần là điều không bình thường, cho thấy rằng số lượng báo cáo lừa đảo tiền điện tử có thể đã tăng lên trong giai đoạn cuối của năm. DFPI thường đăng các cảnh báo lẻ tẻ về các cuộc điều tra đối với các công ty hoặc cảnh báo về một số sự cố nhất định.

Lần cuối cùng DFPI gửi một loạt cảnh báo lừa đảo tiền điện tử lớn như vậy là vào ngày 15 tháng 6, khi cơ quan này gióng lên hồi chuông cảnh báo về 26 nền tảng tiền điện tử đáng ngờ.

Các cảnh báo được đưa ra để đáp lại các khiếu nại của công dân đối với các nhà môi giới và trang web, với DFPI cho biết các cá nhân đã báo cáo đã mất từ 2.000 đô la đến 1,2 triệu đô la trong một số tình huống nhất định. Tuy nhiên, DFPI chỉ đi xa hơn khi nói rằng các trang web này "có vẻ như đang tham gia vào hành vi lừa đảo."

Chủ đề chính bị cáo buộc trong hầu hết các cảnh báo này liên quan đến các vụ lừa đảo giết mổ lợn, liên quan đến việc một cá nhân hoặc nhóm tạo danh tính giả trực tuyến để xây dựng các mối quan hệ hoặc tình bạn giả qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và hẹn hò.

Trong một vụ lừa đảo giết mổ lợn hoặc lừa đảo tình cảm, kẻ lừa đảo sẽ dành hàng tuần hoặc hàng tháng để xây dựng mối quan hệ họ hàng giả để lấy lòng tin của nạn nhân, trước khi dần dần chuyển cuộc trò chuyện sang đầu tư và lôi kéo họ bằng những "cơ hội" đầu tư thường quá tốt thành sự thật.

Cuối cùng, mục tiêu cuối cùng là khiến nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử thông qua phiên bản sao chép của một trang web hợp pháp — chẳng hạn như UniSwap LLC và eth-Wintermute.net trong trường hợp này — hoặc bằng cách chuyển tiền đến một địa chỉ ví giả mạo.

Cùng với việc giết mổ lợn, những kẻ bị cáo buộc lừa đảo được cho là đã triển khai một chiến thuật khác được mô tả là Kế hoạch trả trước phí, trong đó những kẻ xấu sẽ yêu cầu một số tiền lớn để xử lý các giao dịch rút tiền giả từ các trang web lừa đảo của chúng.

Nếu nạn nhân rơi vào bẫy, kẻ lừa đảo không chỉ bỏ túi khoản đầu tư ban đầu mà còn ăn thêm một phần nữa, trước khi nhanh chóng cắt đứt mọi hình thức liên lạc.

DFPI kêu gọi người tiêu dùng hết sức thận trọng trước khi trả lời bất kỳ lời chào mời nào về đầu tư hoặc dịch vụ tài chính. DFPI cho biết để test xem một nhà cung cấp dịch vụ tài chính hoặc đầu tư có được cấp phép ở California hay không.

Theo CoinTelegraph