Cơ quan tài chính Thổ Nhĩ Kỳ điều tra sự sụp đổ của FTX

Cơ quan quản lý Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng với Hoa Kỳ và Bahamas điều tra sự sụp đổ của nền tảng giao dịch.

Cơ quan điều tra tội phạm tài chính Thổ Nhĩ Kỳ là cơ quan mới nhất công bố các cuộc điều tra về nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX sau khi nền tảng này sụp đổ và nộp đơn phá sản vào ngày 11 tháng 11.

Cùng với FTX, cơ quan sẽ xem xét những người và tổ chức liên quan đến nền tảng — bao gồm ngân hàng, tổ chức tiền điện tử và nhà cung cấp tài sản tiền điện tử — theo một tuyên bố chính thức từ ngày 14 tháng 11. Cơ quan quản lý cũng lưu ý rằng họ đã theo dõi FTX các hoạt động phù hợp với luật Chống rửa tiền của quốc gia đó.

FTX Thổ Nhĩ Kỳ, công ty con khu vực của FTX, đã cung cấp Biểu mẫu Google cho người dùng muốn nhận tiền của họ mà không chỉ định ngày giao hàng. Trên trang web và tài khoản Twitter của họ, một lưu ý yêu cầu người dùng chia sẻ địa chỉ Số tài khoản ngân hàng quốc tế của họ để tiến hành quy trình hoàn trả.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những thị trường mới nổi phù giữ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, với gần 8 triệu người trong nước tham gia vào tiền điện tử, theo số liệu từ nền tảng giao dịch tiền điện tử địa phương Paribu.

Khoảng 130 công ty trong Tập đoàn FTX — bao gồm FTX Trading, FTX US, thuộc West Realm Shires Services và Alameda Research — đã bắt đầu thủ tục nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11 sau khi nền tảng giao dịch này sụp đổ nghiêm trọng trong những ngày trước đó.

Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Bahamas đã công bố các cuộc điều tra về nền tảng giao dịch tiền điện tử bị phá sản trong tuần qua. Tại Hoa Kỳ, Ủy ban sàn giao dịch chứng khoán và Bộ Tư pháp đang xem xét vấn đề.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận Manhattan của New York cũng đã bắt đầu điều tra các tình huống dẫn đến việc sàn giao dịch sụp đổ. Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính ở bang California cũng đã công bố thêm cuộc điều tra của riêng mình về sự thất bại rõ ràng.

Ở Bahamas, các nhà điều tra tài chính và cơ quan quản lý chứng khoán đang tiến hành một cuộc điều tra về hành vi phạm tội có thể xảy ra.

Theo CoinTelegraph