Coin Cafe hoàn trả 4,3 triệu đô la phí đã "xóa sổ" tài khoản Bitcoin của nhà đầu tư

Nền tảng này đã tính phí 'cắt cổ và không được tiết lộ' cho các nhà đầu tư với một người dùng bị tính phí định kỳ 51.000 đô la trong khoảng thời gian 13 tháng, theo tuyên bố.

Sàn giao dịch tiền điện tử Coin Cafe đã được yêu cầu hoàn trả 4,3 triệu đô la cho người dùng sau khi bị cáo buộc tính phí "cắt cổ" và không được tiết lộ" để lưu trữ Bitcoin trên nền tảng — dẫn đến một số tài khoản bị rút hoàn toàn tiền.

Có trụ sở tại Brooklyn, Coin Cafe ban đầu đã nộp đơn xin giấy phép tiền ảo với Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York vào tháng 7 năm 2015, tuy nhiên, chỉ được chấp thuận vào tháng 1 năm nay.

bất chấp việc quy trình đăng ký kéo dài bảy năm rưỡi, nó vẫn được phép hoạt động xuyên suốt nhưng bị đánh dấu là gây rủi ro cho các nhà đầu tư, vì nó không giữ nghĩa vụ đăng ký với Văn phòng Tổng chưởng lý New York – mà tất cả các nhà môi giới-đại lý ở New York đều phải làm như vậy.

Vào ngày 18 tháng 5, có thông tin tiết lộ rằng nền tảng giao dịch đã tính phí "cắt cổ" đối với các nhà đầu tư để lưu trữ Bitcoin mà không thông báo chính xác cho họ, dẫn đến một số tình huống trong đó tài khoản của nhà đầu tư bị xóa hoàn toàn, theo Tổng chưởng lý bang New York Letitia James.

Trong một tuyên bố, James cho biết Coin Cafe đã lừa đảo hàng trăm người dân New York hàng nghìn đô la, thường xuyên tính phí và tăng phí mà không thông báo chính xác cho các nhà đầu tư.

Một nhà đầu tư ở New York đã phải chịu phí vượt quá 10.000 đô la trong một tháng, trong khi một nhà đầu tư khác phải chịu khoản phí lên tới 51.000 đô la trong khoảng thời gian 13 tháng. Nó đã được ghi nhận:

Công ty đã tính các khoản phí cắt cổ và không được tiết lộ của các nhà đầu tư để sử dụng kho lưu trữ ví của mình, bất chấp việc quảng cáo rằng kho lưu trữ ví của họ là miễn phí trên trang web của mình.

Cuộc điều tra của Văn phòng Tổng chưởng lý (OAG) tiết lộ rằng Coin Cafe đã thay đổi cơ cấu phí bốn lần kể từ tháng 9 năm 2020 mà không hề thông báo rõ ràng cho các nhà đầu tư về mức tăng.

This is another example of why my office proposed commonsense measures to regulate the cryptocurrency industry and protect people from fraud.https://t.co/G5XkasCfhA

— NY AG James (@NewYorkStateAG) May 18, 2023

Sự thay đổi cơ cấu phí mạnh mẽ nhất xảy ra vào tháng 10 năm 2022 khi các nhà đầu tư bị tính phí do không hoạt động. Nó đã nêu:

Nó tính phí các nhà đầu tư cao hơn 7,99% tài khoản hoặc 99 đô la Bitcoin mỗi tháng nếu một nhà đầu tư không mua, bán hoặc chuyển Bitcoin trên trang web Coin Cafe trong vòng 30 ngày.

James chỉ trích hoạt động tiếp thị lừa đảo có liên quan, nhưng cũng nhấn mạnh việc thiếu quy định hiệu quả là một yếu tố góp phần.

Đây là một ví dụ khác về lý do tại sao ngành công nghiệp tiền điện tử cần được quản lý tốt hơn, James nói.

Trong một thỏa thuận dàn xếp, Coin Cafe được yêu cầu hoàn trả tất cả các khoản phí cho các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ yêu cầu hoàn lại tiền trong năm tới.

Nền tảng này cũng có nghĩa vụ thông báo cho tất cả khách hàng ở Hoa Kỳ về việc họ đủ điều kiện để được hoàn tiền qua email trước ngày 23 tháng 5.

Cointelegraph đã liên hệ với Coin Cafe để nhận xét nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đang tăng cường truy quét tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Theo CoinTelegraph