29/11/2023 05:10 read

Coinbase cảnh báo khách hàng về trát đòi hầu tòa trong cuộc điều tra Bybit CFTC rõ ràng

Nền tảng giao dịch tiền điện tử Bybit hạn chế sử dụng ở Hoa Kỳ, bất chấp việc có thể lách được.

Coinbase đang cảnh báo rằng họ đã nhận được trát đòi hầu tòa từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), theo những người dùng X (trước đây là Twitter) đã đăng bản sao của tin nhắn. CFTC đang tìm kiếm thông tin về nền tảng giao dịch tiền điện tử Bybit.

Người nhận suy đoán rằng bất kỳ khách hàng Coinbase nào cũng sử dụng Bybit đều nhận được tin nhắn. Coinbase có thể cung cấp thông tin về tài khoản và hoạt động giao dịch của người dùng cho CFTC trừ khi trát đòi hầu tòa bị tòa án hủy bỏ trước ngày 30 tháng 11, theo thông báo ngày 27 tháng 11.

Bybit có trụ sở tại Dubai đã tuyên bố vào đầu năm nay trong điều khoản dịch vụ rằng họ không cung cấp dịch vụ ở Hoa Kỳ nhưng được cho là có thể truy cập bằng mạng riêng ảo (VPN).

Một ngày sau thông báo của Coinbase, Bybit thông báo rằng họ đã đạt được 20 triệu người dùng. Nó tự mô tả mình là một nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu. Theo tuyên bố của nền tảng giao dịch:

Việc quản lý rủi ro thận trọng và tuân thủ AML [Chống rửa tiền] nâng cao đã giúp Bybit giành được giấy phép ở UAE, Kazakhstan và Síp.

Bybit đã thông báo rằng họ sẽ áp dụng quy trình xác minh Biết khách hàng (KYC) đối với người dùng vào tháng 7 năm 2021, bất chấp việc không rõ thời điểm điều đó diễn ra. Bybit đã đăng hướng dẫn KYC cho khách hàng của mình vào tháng 9 năm 2022.

Vào tháng 9, Bybit cho biết họ sẽ rời khỏi thị trường Vương quốc Anh vào tháng 10 khi các quy định mới của Cơ quan Quản lý Tài chính có hiệu lực. Nó đã loại bỏ hai ngân hàng Nga bị trừng phạt khỏi danh sách thanh toán vào tháng 8.

I've been off Twitter watching some football. One of my friends sent me this email he received from Coinbase. I do not know how many people are subject to this, what the scope is, etc. However, it looks like Coinbase and ByBit do not mix well together! pic.twitter.com/L3qqDBp2TN
— Suitman (Clinically Insane) (@NotSuitman) November 28, 2023

CFTC tự coi mình là cơ quan thực thi hàng đầu đối với tiền điện tử trong các tình huống tổng thể của năm tài chính 2023. Nó đã khởi xướng 47 trường hợp trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số trong thời gian đó, chiếm 49% số trường hợp được đệ trình. Trong số những tình huống đó có vụ kiện chống lại FTX, Celcius, Giám đốc điều hành Voyager Digital Stephen Ehrlich và Binance.

Cả Coinbase và Bybit đều không trả lời yêu cầu bình luận của WebGiaCoin.

Tạp chí: Quy định về tiền điện tử: Chủ tịch SEC Gary Gensler có phải là người có tiếng nói cuối cùng không?

Theo CoinTelegraph

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: