Coinbase giành được khoản bồi thường $470k trong tình huống giao dịch nội gián

Anh trai của một cựu nhân viên Coinbase bị cáo buộc đã thu lợi từ một kế hoạch giao dịch nội gián và hiện có 20 năm để hoàn trả số tiền này.

Anh trai của một cựu nhân viên Coinbase đã đồng ý trả cho nền tảng giao dịch tiền điện tử gần 470.000 đô la cho vai trò của anh ta trong một kế hoạch giao dịch nội gián.

Theo hồ sơ của Tòa án quận New York được ký vào ngày 6 tháng 4 và được công khai vào ngày 10 tháng 4, Nikhil Wahi - anh trai của cựu giám đốc sản phẩm Coinbase Ishan Wahi - sẽ được yêu cầu bắt đầu thực hiện các khoản thanh toán tiền bồi thường trong thời gian ngồi tù. là tình huống giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử.

Số tiền phải được thanh toán đầy đủ trong vòng 20 năm kể từ khi Nikhil ra tù và thể hiện số tiền Coinbase đã chi cho các dịch vụ pháp lý liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.

Vào tháng 9 năm 2022, Nikhil đã nhận tội bắt đầu giao dịch dựa trên thông tin bí mật lấy được từ anh trai mình và hiện đang thụ án 10 tháng tù vì tội âm mưu lừa đảo chuyển khoản sau khi bị kết án vào ngày 10 tháng 1.

2/ As a result of our investigation we identified 3 suspects and provided this information to law enforcement. One person was a Coinbase employee who we terminated. Today, the DOJ has criminally charged this former employee and the two other individuals for this abusive conduct.

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) July 21, 2022

Vì vị trí của mình tại Coinbase, các công tố viên cáo buộc Ishan biết khi nào nền tảng giao dịch sẽ niêm yết các loại tiền điện tử mới và đã thông báo cho anh trai mình là Nikhil và một cộng sự của họ, Sameer Ramani, trước khi danh sách tài sản được công bố công khai.

Giá của các loại tiền điện tử tăng giá được niêm yết đã tăng sau khi niêm yết, mang lại cho Nikhil khoản lãi 892.500 USD, theo các công tố viên. Là một phần trong bản án của mình, Nikhil được yêu cầu tịch thu các khoản tiền này cho chính phủ Hoa Kỳ.

Trong một tình huống dân sự riêng biệt, Coinbase đã bảo vệ hai anh em và Ramani sau khi bộ ba bị Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch (SEC) kiện vì vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán Hoa Kỳ.

Trong một bản tóm tắt amcus ngày 13 tháng 3, Coinbase nói rằng họ lên án hành vi của các bị cáo, nhưng ủng hộ đề nghị bác bỏ tình huống này vì họ lập luận rằng SEC không có thẩm quyền đệ đơn kiện do các Token được đề cập không vượt qua test Howey — một học thuyết pháp lý của Hoa Kỳ đánh giá xem một tài sản có phải là chứng khoán hay không.

Last week I testified to Congress about Coinbase’s futile effort to register with the SEC so we can begin to offer digital asset securities. Today we filed an amicus brief in SEC v. Wahi that explains why this misguided suit only makes things worse. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) March 14, 2023

SEC lưu ý trong hồ sơ ngày 3 tháng 4 rằng họ đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với Ishan để giải quyết các khiếu nại của SEC và cũng đang thảo luận thiện chí với Nikhil.

Hodler's Digest, ngày 2-8 tháng 4: White Paper BTC bị ẩn trên macOS, Binance mất giấy phép AUS và tin DOGE

Theo CoinTelegraph