Công ty ATM bitcoin thu lợi từ các vụ lừa đảo tiền điện tử thông qua các ki-ốt không có giấy phép: Dịch vụ bí mật

52 ki-ốt tiền điện tử đã bị tịch thu trong cuộc điều tra do Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo qua Mạng và Rửa tiền của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ dẫn đầu.

Một công ty công nghệ Bitcoin (BTC) và các giám đốc điều hành của nó đã bị truy tố vì cáo buộc điều hành các ki-ốt tiền điện tử không có giấy phép ở Ohio, cố ý thu lợi từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử.

SP Solutions, hoạt động dưới tên Bitcoin của Mỹ, cùng với ba giám đốc điều hành của công ty đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền, âm mưu và các tội danh khác liên quan đến hoạt động của hơn 50 ki-ốt tiền điện tử không có giấy phép trong tiểu bang.

Đại bồi thẩm đoàn của Quận Cuyahoga đã trả lại bản cáo trạng vào ngày 1 tháng 3 chống lại công ty, chủ sở hữu và người sáng lập, Sonny Meraban, người quản lý Reza Meraban và luật sư của công ty William Suriano. Bộ ba đã bị bắt vào tuần trước và lệnh khám xét đã được thực hiện tại nơi ở của họ ở Florida và Illinois.

3 men, 1 business charged in cryptocurrency scam; avoid Bitcoin of America ATMs, Cuyahoga Co. prosecutor says https://t.co/LaR1L2E1yH

— News 5 Cleveland (@WEWS) March 2, 2023

Theo công tố viên Andrew Rogalski, những kẻ lừa đảo lãng mạn, mạo danh cơ quan thực thi pháp luật và những kẻ lừa đảo đã lợi dụng việc thiếu các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền trong các hệ thống của công ty để chuyển tiền ra khỏi ví tiền điện tử của người dùng.

Rogalski đã bình luận trong một cuộc họp báo rằng những máy ATM này đã sẵn sàng cho những kẻ lừa đảo, đồng thời nói thêm rằng chúng:

Hướng dẫn các nạn nhân, thường là người già hoặc dễ bị tổn thương, cụ thể là chuyển đến Bitcoin của các máy ATM của Mỹ, lấy tiền mà họ đã rút từ tài khoản tiết kiệm hoặc 401K của mình,

Sau đó, họ được hướng dẫn đưa tiền mặt vào máy trong nền tảng giao dịch để lấy BTC trong ví mà họ nghĩ là của mình nhưng không có quyền kiểm soát, anh ấy giải thích.

Anh ấy nói thêm rằng trong một trường hợp, một quý ông lớn tuổi đã mất 11.250 đô la trong ba giao dịch vào một trong những ki-ốt tinh ranh trong vòng chưa đầy một giờ vì trò lừa đảo này.

Trong khi đó, công ty bị cáo buộc đã bỏ túi 20% phí chuyển nhượng mỗi lần điều này xảy ra và tiếp tục làm như vậy ngay cả sau khi biết họ lừa đảo.

Bản cáo trạng cũng cáo buộc công ty có thể hoạt động do đã trình bày sai bằng văn bản về bản chất hoạt động kinh doanh của họ với các cơ quan chính phủ, giúp công ty điều hành các ki-ốt mà không có giấy phép chuyển tiền, theo một báo cáo ngày 3 tháng 3 từ Law360.

52 máy ATM Bitcoin đã bị tịch thu vào tuần trước, nhưng công ty có nhiều hơn ở Ohio và các tiểu bang khác. Rogalski cho biết Bitcoin của Mỹ đã kiếm được 3,5 triệu đô la tiền lãi từ việc gửi tiền mặt tại các ki-ốt bất hợp pháp này vào năm 2021.

Các quan chức tin rằng công ty đã hoạt động và trốn tránh các biện pháp bảo vệ theo quy định cũng như các yêu cầu tuân thủ tài chính kể từ năm 2018.

Cuộc điều tra về công ty và các giám đốc điều hành của nó được cho là do Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận mạng và rửa tiền của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ dẫn đầu.

Vào tháng 10, Văn phòng FBI Miami Field đã cảnh báo rằng các máy ATM tiền điện tử đang trở thành phương tiện phổ biến để những kẻ lừa đảo lừa gạt các nạn nhân trong xu hướng lừa đảo mổ lợn ngày càng tăng.

Theo CoinTelegraph