04/12/2024 05:06 read

Cựu CEO Celsius Alex Mashinsky nhận tội, đồng ý mức án 30 năm tù

Alex Mashinsky, cựu CEO của công ty cho vay tiền điện tử Celsius, đã nhận tội với hai cáo buộc liên quan đến gian lận và thao túng thị trường, đồng ý với mức án 30 năm tù.

Mashinsky bị truy tố vào tháng 7 năm 2023 với bảy tội danh, bao gồm gian lận, âm mưu và thao túng thị trường token Celsius, CEL. Theo các điều khoản của thỏa thuận, Mashinsky đã từ bỏ quyền kháng cáo bất kỳ bản án nào dưới 360 tháng tù.

Trong phiên điều trần ngày 3 tháng 12 trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ John Koeltl tại Manhattan, Mashinsky đã thừa nhận vai trò của mình trong việc lừa dối khách hàng của Celsius đầu tư vào nền tảng này và thổi phồng giá trị của CEL một cách giả tạo để hưởng lợi cá nhân và nắm giữ tình hình tài chính của công ty.

Các công tố viên liên bang cáo buộc Mashinsky sử dụng các chiến thuật lừa đảo để dụ các nhà đầu tư đến Celsius, hứa hẹn lợi nhuận cao khi gửi tiền trong khi bí mật thao túng giá trị của token gốc. Ngoài ra, họ ước tính ông ta đã kiếm được 42 triệu đô la từ việc bán các khoản giữ của mình trong tài sản.

Bản nhận tội của Mashinsky tiếp nối bản nhận tội của Roni Cohen-Pavon, cựu giám đốc doanh thu của Celsius, người đã nhận tội vào tháng 9 năm 2023 và đồng ý hợp tác với cuộc điều tra đang diễn ra. Sự hợp tác giữa Cohen-Pavon có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hoạt động nội bộ và lãnh đạo của Celsius, có khả năng dẫn đến nhiều cáo buộc hơn.

Sự sụp đổ

Tình hình Mashinsky là một phần của làn sóng hành động pháp lý và quản lý rộng lớn hơn sau sự sụp đổ của một số công ty tiền điện tử lớn vào năm 2022, đáng chú ý nhất là sự sụp đổ của nền tảng giao dịch FTX.

Celsius, từng là một trong những công ty cho vay tiền điện tử hàng đầu, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 7 năm 2022 sau khi giá tài sản tiền điện tử giảm mạnh khiến khách hàng yêu cầu rút tiền hàng loạt.

Công ty đã phải vật lộn để đáp ứng các nghĩa vụ của mình và nhiều khách hàng thấy mình bị mất vốn trong nhiều tháng khi công ty tìm cách tái cấu trúc. Celsius chính thức thoát khỏi tình trạng phá sản vào tháng 1 năm 2023 và chuyển trọng tâm kinh doanh sang khai thác Bitcoin.

Rắc rối pháp lý của Mashinsky xảy ra sau một số nhân vật cấp cao khác bị buộc tội phạm tội. Vào tháng 11 năm 2023, Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX, đã bị kết tội đánh cắp khoảng 8 tỷ đô la Mỹ từ khách hàng của nền tảng giao dịch và bị kết án 25 năm tù vào tháng 3 năm 2024.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: