"dấu vết trong bóng tối" trình bày một câu chuyện tội phạm thú vị — và bài học về quyền riêng tư

Bạn muốn chính phủ không rình mò lịch sử giao dịch của bạn? Bắt đầu nghiên cứu pháp y về tội phạm và quyền riêng tư trên blockchain.

Bề ngoài, cuốn sách mới của Andy Greenburg, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency, là một câu chuyện tội phạm tiêu chuẩn. Những người hâm mộ podcast tội phạm có thật sẽ thích phiên bản tiền điện tử và có một chỗ ngồi trong xe tải của Cục Điều tra Liên bang khi các đặc vụ liên bang của Hoa Kỳ truy tìm bọn tội phạm thông qua các giao dịch tiền điện tử của chúng.

Câu chuyện đầu tiên được kể lại là về một đặc vụ Cơ quan Thực thi Ma túy quanh co đã ăn cắp tiền từ thị trường ma túy trực tuyến Silk Road. Nó cũng đề cập đến cuộc săn lùng Dread Pirate Roberts, hay còn gọi là Ross Ulbricht - người sáng lập Con đường tơ lụa.

Bảo mật hoạt động của Ross là khá tốt. Anh ấy đã sử dụng Tor cho mọi thứ. Anh ấy đã sử dụng một máy tính xách tay được mã hóa vốn tự viết hoa khi nó được đóng lại. Ông không chia sẻ chi tiết cá nhân. Nhưng trong quyền riêng tư, tất cả chỉ cần một sai lầm. Cuối cùng, anh ấy đã bị hủy hoại bởi một lỗi nhỏ trên một diễn đàn trực tuyến khi lần đầu tiên anh ấy bắt đầu Con đường tơ lụa.

Việc triệt phá AlphaBay là một hoạt động thậm chí còn tinh vi hơn, được thực hiện thông qua sự kết hợp của các kỹ thuật điều tra tiêu chuẩn cũng như khai thác các công cụ đang phát triển được phát triển bởi các công ty điều tra tiền điện tử bao gồm Chainalysis và Elliptic. Tôi sẽ không phá hỏng phần kết của câu chuyện tuyệt vời đó trong bài đánh giá này.

According to Chainalysis data, Silk Road accounted for nearly 20% of all Bitcoin activity at its peak in 2013. Silk Road conducted over $435M worth of transactions, peaking at $40M in the month of September 2013. pic.twitter.com/veOdmlb3oe

— Chainalysis (@chainalysis) November 5, 2020

Một phần đáng lo ngại hơn tiết lộ việc gỡ bỏ Chào mừng bạn đến với Video, một trang web khiêu dâm trẻ em nơi nhiều người dùng chỉ cần gửi Bitcoin (BTC) của họ trực tiếp từ nền tảng giao dịch tuân thủ Biết khách hàng của bạn.

Cuốn sách là một cuốn sách thú vị như một cuốn tiểu thuyết tội phạm thực sự. Nó cũng là một công cụ giảng dạy hữu ích để bảo mật hoạt động trên web, đặc biệt là đối với người dùng tiền điện tử mới. Sự tăng trưởng trong việc sử dụng tiền điện tử trong hai năm qua đã tăng theo cấp số nhân, được tạo điều kiện thuận lợi thông qua các ví mới như MetaMask đã có sẵn trên điện thoại hai năm trước.

Vì bạn không còn phải là một chuyên gia công nghệ để sử dụng tiền điện tử, nên nhiều người dùng mới ít nhạy cảm hơn với quyền riêng tư thông tin so với các kỹ thuật viên hạng nặng đã thống trị tiền điện tử trong những ngày đầu. Cuốn sách này sẽ giúp đánh thức họ về nhu cầu bảo mật tiền điện tử.

Điều quan trọng đối với những người ủng hộ quyền riêng tư là nghiên cứu pháp y tội phạm, không phải vì chúng tôi muốn giúp đỡ những kẻ xấu mà vì các công cụ được chính phủ sử dụng để chống lại những kẻ đáng khinh trong cuốn sách này cuối cùng sẽ được cả chính phủ và những người hàng xóm rình mò áp dụng cho tất cả chúng ta.

Ví dụ, hàng nghìn người có tiền điện tử bị Sam Bankman-Fried đánh cắp sẽ sớm nhận ra một sự bất công của mã số thuế trong đó hành vi trộm cắp không được khấu trừ vào lãi vốn. Nếu thông tin nạn nhân bị rò rỉ trong vụ phá sản FTX, Sở Thuế vụ có thể sẽ sử dụng thông tin đó để theo dõi các nạn nhân bị lừa đảo phá sản nhằm thu hồi các khoản thuế lãi vốn còn nợ đối với tiền lãi trên giấy tờ của họ. Công nghệ theo dõi của Chainalysis sẽ giúp họ làm điều đó.

Và với các bản ghi bất biến về các giao dịch hiện có trên blockchain, các hoạt động bảo mật của bạn cạnh tranh với công nghệ điều tra tiền điện tử chưa được phát triển.

Cuốn sách phức tạp hơn tiêu đề hào nhoáng gợi ý. Người đọc bản địa về tiền điện tử sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi tác giả quan tâm khám phá khía cạnh thứ hai, nhiều sắc thái hơn của công nghệ giám sát tiền điện tử. Ông trình bày quan điểm về quyền riêng tư và những người ủng hộ Bitcoin như Matthew Green, một trong những người sáng lập Zcash (ZEC) và người đề xuất Bitcoin Alex Gladstein.

Sau khi kể lại nhiều chiến thắng của Chainalysis, tác giả kết thúc bằng cách lưu ý đến mặt tối của công nghệ này. Một cuộc trò chuyện với người sáng lập Chainalysis được kể lại, trong đó những câu hỏi hóc búa được đặt ra về công việc cho các chính phủ độc tài. Khi được hỏi liệu anh ấy có chắc chắn rằng sản phẩm của mình sẽ không được sử dụng để giám sát những công dân bình thường và đàn áp những người biểu tình nhân quyền hay không, câu trả lời của Giám đốc điều hành Chainalysis dường như trở nên khó hiểu.

Cuốn sách dành nhiều chương cho công việc siêng năng của học giả về quyền riêng tư tiền điện tử Sarah Meiklejohn. Công việc ban đầu của cô ấy là phát triển các kỹ thuật phân cụm để theo dõi các giao dịch Bitcoin đã giúp tìm ra một chuỗi học bổng về quyền riêng tư và pháp y về tiền điện tử.

Nền tảng đó là công việc mà Chainalysis dựa trên các mô hình ban đầu của nó, và nhóm công việc của cô ấy và những người khác trong lĩnh vực đó cuối cùng đã giúp các công cụ bảo mật tiền điện tử như ví Zcash, Monero (XMR) và Bitcoin CoinJoin như Samourai phát triển. Phần kết lưu ý rằng khi được đề nghị một vị trí tại Chainalysis vì công việc sáng lập các công cụ mà nó sử dụng, cô ấy đã từ chối.

Cô ấy lưu ý mối quan tâm của mình về việc tác động của Chainalysis sẽ không như thế nào trong việc bắt kẻ xấu mà thay vào đó sẽ được các tổ chức tài chính sử dụng nhiều hơn để giảm thiểu rủi ro khi quyền riêng tư tài chính bị xói mòn dần. Cô quan sát, Sau đó, nó trở nên sơ sài hơn, phải không?

Đúng.

Vẫn còn hy vọng về quyền riêng tư tài chính. Một đặc vụ được nêu trong cuốn sách lưu ý rằng các tuyên bố của Chainalysis và cơ quan thực thi pháp luật rằng họ có thể theo dõi Monero không giữ. Và thậm chí không nơi nào trong cuốn sách đề xuất rằng bất kỳ ai cũng có công nghệ để theo dõi các giao dịch được bảo vệ bởi Zcash.

Bài viết này dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Quan điểm, suy nghĩ và ý kiến bày tỏ ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hoặc đại diện cho quan điểm và ý kiến của WebGiaCoin.

Theo CoinTelegraph