Điều tra viên tiền điện tử vạch trần 3 quan niệm sai lầm lớn nhất về vụ hack FTX

Thám tử blockchain ZachXBT đã cung cấp bằng chứng bác bỏ suy đoán gần đây về danh tính của hacker FTX và hoạt động memecoin được cho là của họ.

điều tra viên về giao dịch ZachXBT đã chia sẻ những phát hiện của anh ấy về điều mà anh ấy coi là ba quan niệm sai lầm phổ biến nhất về vụ hack FTX — đưa lên Twitter để đính chính "rất nhiều thông tin sai lệch" về sự kiện và thủ phạm có thể xảy ra.

Trong một bài đăng dài vào ngày 20 tháng 11 trên Twitter, người tự xưng là điều tra viên giao dịch đã bác bỏ suy đoán rằng các quan chức Bahamian đứng sau vụ hack FTX, nền tảng giao dịch đó biết danh tính thực sự của tin tặc và thủ phạm đang giao dịch memecoin.

1/ I have seen a ton of misinformation being spread on Twitter and in the news about the FTX event so let me debunk the three most common things I’ve seen

“Bahamian officials are behind the FTX hack”
“Exchanges know who the hacker is”
“FTX hacker is trading meme coins” pic.twitter.com/IAtHnpJI44

— ZachXBT (@zachxbt) November 20, 2022

Cùng ngày FTX nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11, cộng đồng tiền điện tử bắt đầu gắn cờ các giao dịch đáng ngờ trên các ví liên kết với FTX, với hơn 650 triệu đô la được chuyển khỏi ví.

bất chấp việc chưa xác định được thủ phạm chính thức, nhưng một tuyên bố vào ngày 17 tháng 11 từ Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) cho biết họ đã ra lệnh chuyển tất cả tài sản kỹ thuật số của FTX sang ví kỹ thuật số do ủy ban sở hữu vào khoảng thời gian đó khiến một số người tin rằng SCB đứng sau vụ "hack" được cho là.

Tuy nhiên, ZachXBT lập luận rằng địa chỉ ví 0x59 được liên kết với tin tặc là địa chỉ mũ đen và không liên kết với nhóm FTX hoặc SCB vì nó "bắt đầu bán Token cho ETH, DAI và BNB và sử dụng nhiều loại cầu nối tiền điện tử không thể bị đóng băng vào ngày 12/11."

"Thực tế 0x59 là Token bán tháo và bắc cầu không thường xuyên là hành vi rất khác so với các địa chỉ khác đã rút tiền khỏi FTX và thay vào đó gửi đến một multisig trên các chuỗi như Eth hoặc Tron, anh ấy nói thêm.

Zach cũng lưu ý rằng ví mũ đen cũng có liên hệ với một ví khác, 0x24, mà theo ông là "có hành vi [đáng ngờ] khi giao dịch bằng các dịch vụ sơ sài."

"Hành vi này hoàn toàn khác với những gì đã nói về việc Bên nợ chuyển tài sản sang kho lạnh hoặc chính phủ Bahamian chuyển tài sản sang Fireblocks."

ZachXBT cho biết manh mối cuối cùng của anh ấy là địa chỉ ví bán Ether (ETH) để lấy nhân dân tệ và sau đó sử dụng RenBridge, điều mà anh ấy nói rất có thể sẽ kết thúc với việc tiền được gửi đến "một máy trộn vào một thời điểm nào đó trong tương lai."

Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã đưa ra kết luận tương tự trong một bài đăng ngày 20 tháng 11, lưu ý rằng:

"Các báo cáo rằng số tiền bị đánh cắp từ FTX thực sự đã được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Bahamas là không chính xác. Một số tiền đã bị đánh cắp và số tiền khác đã được gửi đến các cơ quan quản lý."