Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
113 
Tiền điện tử meme phổ biến Dogecoin (DOGE) ngày càng có liên quan đến một số hoạt động bất hợp pháp như tài trợ khủng bố, âm mưu Ponzi và lạm dụng tình dục trẻ em, theo một báo cáo mới của Elliptic.
Công ty phân tích blockchain đã tiết lộ trong báo cáo của mình rằng meme coin được Elon Musk phổ biến đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho những kẻ xấu để tạo điều kiện giao dịch hàng triệu USD.
bất chấp việc phạm vi rộng lớn của hoạt động này bao gồm gian lận, lừa đảo và âm mưu Ponzi, nhưng nó cũng bao gồm các loại tội phạm nghiêm trọng nhất, bao gồm tài trợ khủng bố và nhà cung cấp tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).
Vào tháng 7 năm 2021, Cục quốc gia chống tài trợ khủng bố của Israel đã ban hành lệnh thu giữ 84 địa chỉ tiền điện tử được cho là có liên quan đến nhóm Hamas. Một trong những ví đó chứa 40.235 đô la Dogecoin.
Ngoài ra, công ty phân tích cũng phát hiện ra rằng một số lượng nhỏ nhưng tăng trưởng các nhà cung cấp CSAM trên darknet và bên ngoài hiện nhận Bitcoin. Elliptics chỉ xác định được $ 3000 trong Dogecoin, đây là một số tiền nhỏ.
Nhưng nó cảnh báo rằng điều này có thể đại diện cho nhu cầu tăng trưởng đối với các đối tượng tội phạm sử dụng nhiều loại tài sản tiền điện tử để tránh bị thông báo.
Darknets chấp nhận Dogecoin
Một số thị trường darknet và các chiến dịch phần mềm độc hại cũng chấp nhận Dogecoin. Elliptics đã xác định các dịch vụ darknet như Just-Kill vẫn chấp nhận Dogecoin trong khi những dịch vụ khác không còn chấp nhận nó nữa.
Bên cạnh những kẻ khủng bố, các nhóm cực đoan nhân quyền dường như cũng thích tiền điện tử, bao gồm cả Dogecoin. Các nhóm này, các trang blog độc quyền, các nền tảng chia sẻ tin tức và video, sử dụng Dogecoin để gây quỹ khi họ không thể sử dụng các phương pháp truyền thống.
Infowars là một trong những trang web như vậy. Trang web tin tức chống chủ nghĩa toàn cầu cực hữu đã huy động được hơn 1.700 đô la Dogecoin.
Khám phá này tương tự như tiết lộ của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính vào năm ngoái về các nhóm cực quyền sử dụng tiền điện tử như Bitcoin và các đồng tiền riêng tư.
Tuy nhiên, các âm mưu Ponzi, trộm cắp và gian lận dường như là cách sử dụng Dogecoin bất hợp pháp lớn nhất. Elliptics tuyên bố đã xác định được hơn 50 tình huống mà bọn tội phạm rút ra hàng triệu đô la trong Dogecoin.
Các trường hợp phổ biến bao gồm vụ trộm 119 triệu đô la Dogecoin bị cáo buộc liên quan đến một kế hoạch Ponzi của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái. Vào năm 2020, chính phủ Trung Quốc cũng đã thu giữ hơn 20 triệu đô la DOGE trong chương trình PlusToken Ponzi trị giá 6 tỷ đô la Mỹ.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Tội phạm, Pháp lý, Lừa đảo,
