DOJ buộc tội người đàn ông Nevada tham gia vào chương trình tiền điện tử CoinDeal trị giá 45 triệu đô la

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội một người đàn ông ở Nevada vì tham gia vào một kế hoạch tiền điện tử có tên là CoinDeal vào ngày 19 tháng 5.

DOJ nói rằng Bryan Lee, cư dân Nevada, đã âm mưu với lãnh đạo CoinDeal, Neil Chandran, để lừa gạt các nhà đầu tư thông qua các công ty của Chandran.

Lee là chủ sở hữu được đề cử và là giám đốc của một trong những công ty đó, ViMarket, công ty tuyên bố đang phát triển công nghệ VR và metaverse cũng như một loại tiền điện tử có liên quan. Trong khi Chandran hứa hẹn lợi nhuận cực cao cho các nhà đầu tư, Lee đã làm theo hướng dẫn của Chandran và gửi tiền của nhà đầu tư vào tài khoản ngân hàng của ViMarket.

Cả hai cá nhân đã chi số tiền bị biển thủ trị giá hàng triệu đô la cho các chi phí phi kinh doanh, bao gồm xe hơi sang trọng và tài sản, DOJ cho biết.

Lee phải đối mặt với án tù lên tới 110 năm với nhiều tội danh âm mưu, lừa đảo qua thư, lừa đảo chuyển khoản ngân hàng và tham gia vào các giao dịch tiền tệ đối với tài sản có nguồn gốc từ tội phạm. Anh ta vẫn chưa bị kết tội và sẽ ra hầu tòa ngay lập tức.

DOJ đã công bố riêng các cáo buộc chống lại Chandran vào tháng 6 năm 2022, người cũng đã bị bắt vào thời điểm đó. Cơ quan này cũng cho biết một kẻ chủ mưu khác, Michael Glaspie, đã nhận tội vào tháng 2 năm 2023 và sẽ bị kết án vào tháng 6.

Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng buộc tội tám bên liên quan đến kế hoạch CoinDeal vào tháng 1 năm 2023.

CoinDeal đã đánh cắp tổng cộng khoảng 45 triệu đô la từ 10.000 nạn nhân.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chủ đề về Tội phạm

Inferno Drainer tiếp tục hoạt động, tuyên bố bị đánh cắp 250 triệu đô la từ người dùng tiền điện tử

Cựu nhân viên Pump.fun có trụ sở tại Solana bị bắt sau khi khai thác tiền điện tử trị giá 1,9 triệu đô la

Nhà đầu tư tiền điện tử mất 70,5 triệu đô la trong vụ lừa đảo đầu độc địa chỉ, mức cao nhất được ghi nhận

Cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh được trao quyền mới thu giữ, tiêu hủy tài sản kỹ thuật số có liên quan đến tội phạm

Warren kêu gọi DOJ, NHS trấn áp các khoản thanh toán bằng tiền điện tử đối với tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em

Liệu niềm tin về hàng hóa của Esienberg có thể là khẩu súng hút thuốc của Coinbase chống lại SEC?