DOJ Hoa Kỳ buộc tội cựu CTO của công ty blockchain vì âm mưu lừa đảo

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã bắt giữ Rikesh Thapa, cựu giám đốc công nghệ của một công ty blockchain, vì cáo buộc lừa đảo công ty của ông hơn 1 triệu USD.

DOJ đã không nêu tên công ty trong bản tin ngày 7 tháng 12.

LinkedIn của Thapa tiết lộ rằng anh ấy đã đồng sáng lập công ty blockchain Blockparty vào năm 2017 và giữ chức vụ CTO cho đến năm 2019.

Theo hồ sơ của DOJ vào ngày 7 tháng 12, Thapa bị cáo buộc lừa đảo công ty của mình về tiền mặt và tài sản tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ.

Trở lại năm 2018 USD8, công ty blockchain ẩn danh đã gặp phải một thách thức ngân hàng khiến công ty này phải gửi khoảng 1 triệu USD vào tài khoản cá nhân của Thapa để giữ an toàn. Thật không may, Người sáng lập và CTO đã quản lý sai quỹ cho các chi tiêu cá nhân và xa xỉ.

Để che giấu tội ác của mình, Thapa đã giả mạo sao kê tài khoản ngân hàng của mình để khẳng định đang nắm giữ khoảng 21 triệu USD. Sau nhiều tranh cãi, anh ta bị cáo buộc đã từ chối trả lại 1 triệu đô la Mỹ cho công ty.

Trong một trường hợp khác, Thapa đã âm mưu bán khoảng 174.285 Token tiện ích của công ty blockchain với số tiền không được tiết lộ. Anh ta đã không chuyển tiền cho công ty, tuyên bố rằng số tiền anh ta nhận được từ các nhà đầu tư là giả mạo.

Thapa bị DOJ bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2022. Phát biểu về vụ bắt giữ, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:

Rikesh Thapa bị cáo buộc đã phản bội lòng tin của công ty vì anh ta chịu trách nhiệm bảo vệ số tiền đáng kể. Thapa đã cố gắng hết sức để che đậy hành vi gian lận của mình.

Sau khi bị bắt, Thapa sẽ phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo chuyển tiền và có nguy cơ bị phạt tù lên đến 20 năm nếu bị chứng minh là có tội.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate