Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
160 
Delo được phép trốn khỏi đất nước để đến Hồng Kông nơi anh ta đang cư trú, kết thúc một phần của anh ta trong câu chuyện pháp lý bắt đầu vào năm 2020.
Benjamin Delo, người đồng sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử BitMEX đã bị kết án 30 tháng quản chế vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), một luật chống rửa tiền.
Bản án, được đưa ra tại tòa án liên bang ở New York vào ngày 15 tháng 6, sau khi anh ta nhận tội vào tháng 2 về tội cố ý không thiết lập, triển khai và duy trì chương trình Chống rửa tiền (AML) trong vai trò của anh ta tại BitMEX.
Các công tố viên đã lập luận Delo nên ngồi tù một năm hoặc ít nhất là nhận án treo hai năm cùng với sáu tháng giam giữ tại nhà, như đã được đưa ra cho cựu Giám đốc điều hành Arthur Hayes vào tháng Năm.
Đối với Delo, bản án nhẹ hơn của anh ta khép lại câu chuyện pháp lý bắt đầu vào tháng 10 năm 2020, cũng khiến những người đồng sáng lập Hayes và Samuel Reed cùng với nhân viên chính thức đầu tiên của BitMEX là Gregory (Greg) Dwyer bị buộc tội với những vi phạm tương tự.
Thẩm phán John Koeltl cho rằng vi phạm của Delo là rất nghiêm trọng và nói rằng heo biết BitMEX đang vi phạm luật pháp Hoa Kỳ khi không triển khai AML và biết hệ thống khách hàng (KYC) của bạn.
Thẩm phán Koeltl lưu ý rằng nền tảng giao dịch sau đó đã thực hiện các bước để khắc phục vấn đề và trở nên tuân thủ.
Khi tôi nhìn lại, tôi thấy một thất bại cơ bản trong việc giải quyết một lỗ hổng trong hệ thống của chúng tôi, "Delo nói với tòa án và nói thêm rằng anh ta vô cùng hối hận về những hành động đã khiến anh ta tiếp xúc với hệ thống tư pháp và thề rằng đó sẽ là lần chải đầu cuối cùng của anh ta với nó.
Một công dân Vương quốc Anh cư trú tại Hồng Kông, Thẩm phán Koeltl đã ra lệnh cho Delo được phép thi hành án quản chế tại Hồng Kông.
Thẩm phán Koeltl cũng xem xét việc Delo nộp khoản tiền phạt 10 triệu đô la để giải quyết lệnh tòa từ tháng 5 trong một tình huống dân sự do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đưa ra vì vi phạm các khía cạnh của Đạo luật về nền tảng giao dịch hàng hóa.
Người phát ngôn của nhóm pháp lý của Delo cho biết sau phiên tòa tuyên án, họ hài lòng vì tòa án đã chống lại nỗ lực hoài nghi của chính phủ nhằm phóng đại mức độ nghiêm trọng của đạo luật Bảo mật Ngân hàng trong tình huống này.
Các luật sư của Delo cho biết anh ta có ý định sớm trốn khỏi Mỹ để đến Hong Kong.
Trong khi đó, cựu giám đốc phát triển kinh doanh của BitMEX, Greg Dwyer, người sinh ra tại Úc, hiện đang cư trú tại Bermua, đang đàm phán với tòa án liên bang New York để gia hạn thời hạn nộp hồ sơ trước khi xét xử theo Sydney Morning Herald.
Một lá thư do luật sư Dwyer gửi đến tòa án cho biết các bên tiếp tục thảo luận về một giải pháp khả thi cho vấn đề.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Benjamin Delo, BitMEX, Arthur Hayes, Greg Dwyer, Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Bản án, Quản chế, Rửa tiền, AML, Luật tiền điện tử, Tuân thủ nền tảng giao dịch, Tội phạm tài chính, Tòa án new york, Samuel Reed,
