Đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon bị chính quyền Singapore điều tra

Cảnh sát địa phương ở Singapore đã gửi một email vào thứ Hai nói rằng họ đã bắt đầu một cuộc điều tra liên quan đến Do Kwon Terraform Labs.

Chính quyền địa phương ở Singapore thông báo họ đã bắt đầu một cuộc điều tra có liên quan đến Do Kwon Terraform Labs.

Theo báo cáo của Bloomberg, cảnh sát Singapore đã gửi một email vào ngày 6 tháng 3 cho biết, các cuộc điều tra đã bắt đầu liên quan đến Terraform Labs. Email cũng nói thêm rằng các cuộc điều tra đang diễn ra và Do Kwon hiện không ở thành phố-bang.

Tháng trước, vào ngày 16 tháng 2, Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc Do Kwon và Terraform Labs gian lận trong một vụ kiện mới.

Một số tiếng nói trong không gian tiền điện tử đã chỉ trích vụ kiện này như một cách để SEC theo đuổi các stablecoin bằng các vụ kiện trong tương lai. Các luật sư trong ngành thậm chí còn gọi việc so sánh tài sản của SEC là hoang đường."

Trong khi đó, cuộc thăm dò của SEC đã phát hiện ra rằng Kwon đã lấy đi khoảng 10.000 Bitcoin (BTC) khỏi nền tảng Terra và Luna Foundation Guard, mà cuối cùng anh ta đã đổi thành tiền pháp định. Tổng cộng các cáo buộc của SEC cho rằng Kwon đã rửa số Bitcoin trị giá hơn 100 triệu đô la kể từ khi nền tảng sụp đổ lần đầu.

Tại thời điểm viết bài, Do Kwon không đưa ra bình luận nào. Người đồng sáng lập Terraform Labs đã hoạt động tích cực trên mạng xã hội trong suốt toàn bộ vụ bê bối. Tuy nhiên, anh ấy đã không tweet kể từ đầu tháng Hai.

Toàn bộ câu chuyện này bắt nguồn từ tháng 5 năm 2022 khi stablecoin UST giảm từ mức cố định của nó sang đồng đô la Mỹ. Điều này khiến giá sụp đổ về 0, sau đó gây ra vụ nổ lớn trên thị trường tài sản kỹ thuật số với khoản lỗ gần 40 tỷ USD.

Terraform Labs cũng đang bị điều tra bởi các nhà chức trách ở Hàn Quốc, nơi đã có lệnh bắt giữ Kwon. Cảnh sát Hàn Quốc đã tới Serbia trong nỗ lực tìm kiếm Kwon.

Vào ngày 15 tháng 2, các công tố viên Hàn Quốc đã yêu cầu lệnh bắt giữ một giám đốc điều hành thương mại điện tử địa phương, người mà họ cáo buộc đã chấp nhận LUNA để quảng cáo cho Terra Labs.

Theo CoinTelegraph