Dự án cất cánh với 31,6 triệu đô la bị cáo buộc lừa đảo

Thám tử giao dịch ZachXBT tin rằng dự án có khả năng thoát khỏi trò lừa đảo sau khi bắc cầu 31,6 triệu đô la đến nhiều địa chỉ trên Tron và Ethereum.

Một dự án tiền điện tử có tên Fintoch, được tuyên bố là được hỗ trợ bởi công ty ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, dường như đã thành công với gần 32 triệu đô la tiền của người dùng, theo thám tử giao dịch, ZachXBT.

Trong một chủ đề, nhà điều tra tiền điện tử đã hiển thị một sơ đồ mô tả chi tiết chuyển động của các khoản tiền. Thám tử giao dịch cáo buộc rằng dự án có khả năng đã thực hiện một vụ lừa đảo thoát.

It appears the team behind the ponzi @DFintoch has likely exit scammed with 31.6m USDT on BSC after the funds were bridged to multiple addresses on Tron/Ethereum and
people reported being unable to withdraw

Fintoch advertised 1% daily ROI & claimed to be owned by Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023

Quỹ hứa hẹn lãi suất 1% hàng ngày cho các khoản đầu tư từ người dùng. Tuy nhiên, người dùng của nền tảng đã bắt đầu báo cáo rằng họ hiện không thể rút tiền từ Fintoch.

Thêm vào đó, trong khi dự án tuyên bố thuộc sở hữu của Morgan Stanley, công ty ngân hàng đầu tư, đã phủ nhận mọi mối liên hệ với dự án thông qua một tuyên bố. Công ty cho biết Fintoch đã sử dụng nhãn hiệu của mình mà không có bất kỳ sự cho phép nào và nói rằng họ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các giao dịch với công ty.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) cũng đã đưa ra cảnh báo chống lại Fintoch vào đầu tháng 5. Theo MAS, công ty có thể đã bị nhầm lẫn là được cấp phép hoặc theo bất kỳ cách nào khác được ủy quyền hoặc quản lý bởi MAS.

Ngoài những điều này, các báo cáo hồi tháng 3 cho thấy rằng hình ảnh được sử dụng cho Giám đốc điều hành của công ty, được gọi là Bobby Lambert, thực sự thuộc về một diễn viên được trả tiền có tên thật là Mike Provenzano.

Trong một tin tức khác, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã đưa ra cảnh báo về sự biến động gần đây trong các quảng cáo việc làm tiền điện tử lừa đảo. Vào ngày 23 tháng 5, FBI khuyến cáo các công dân và cá nhân Hoa Kỳ đang cư trú hoặc du lịch nước ngoài nên thận trọng vì những quảng cáo lừa đảo này thường liên quan đến buôn bán lao động.

Vào tháng 4, không gian tiền điện tử đã trải qua một đợt biến động liên tục trong các vụ khai thác tiền điện tử, thoát khỏi các vụ lừa đảo và các cuộc tấn công cho vay chớp nhoáng. Theo công ty bảo mật blockchain Certik, hơn 103 triệu đô la tiền đã bị đánh cắp từ các dự án và nhà đầu tư tiền điện tử khác nhau trong tháng.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đang tăng cường truy quét tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Theo CoinTelegraph