Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
94 
Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) thông báo vào ngày 12 tháng 10 rằng họ đã đạt được thỏa thuận với công ty cho vay tiền điện tử Voyager Digital thất bại.
FTC phàn nàn rằng Voyager đã quảng cáo sai sự thật về việc giữ bằng đô la Mỹ là được FDIC bảo hiểm, hứa với khách hàng rằng tiền gửi của họ được giữ an toàn và đưa ra các ưu đãi để chuyển đổi tiền điện tử sang USDC. Tuy nhiên, khách hàng của Voyager nói chung đã mất quyền truy cập vào số tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD khi công ty nộp đơn xin phá sản vào năm 2022.
Thỏa thuận sẽ khiến Voyager và các chi nhánh của nó bị cấm cung cấp và quảng cáo nhiều loại dịch vụ tài chính tiêu dùng. Voyager sẽ thanh toán số tiền 1,65 tỷ USD sau khi trả cho các chủ nợ đang phải bồi thường trong tình trạng phá sản.
FTC cũng đệ đơn tố cáo cựu đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Voyager, Steven Ehrlich, đồng thời chỉ đích danh vợ ông ta là Francine Ehrlich làm bị cáo cứu trợ. Elhrich chưa đồng ý giải quyết; vấn đề sẽ được tiến hành tại tòa án.
CEO được CFTC tính phí riêng
CFTC đã buộc tội riêng Ehrlich về tội gian lận, không đăng ký và vận hành một mặt hàng chưa đăng ký Pool vào ngày 12 tháng 10.
Giám đốc Thực thi CFTC Ian McGinley liên hệ các cáo buộc với sự sụp đổ và phá sản trước đó của Voyager vào giữa năm 2022, nêu rõ:
Ehrlich và Voyager đã nói dối khách hàng của Voyager rằng họ đã chấp nhận rủi ro cực kỳ liều lĩnh với tài sản của khách hàng, dẫn đến việc Voyager phá sản và tổn thất lớn cho khách hàng. Khi công việc kinh doanh của họ bắt đầu sụp đổ, họ tiếp tục nói dối khách hàng, che giấu tình hình tài chính thực sự của Du hành.
Trong báo cáo về các sự kiện của mình, CFTC cho biết Ehrlich và công ty của ông đã quảng cáo sai sự thật về Du hành như một nơi trú ẩn an toàn cho tiền gửi tiền điện tử và quảng cáo lợi nhuận lên tới 12% đối với một số tài sản. Nhưng trên thực tế, Ehrlich và Voyager đã cho các công ty bên thứ ba vay hàng tỷ đô la tiền gửi của khách hàng để tạo ra doanh thu cho khách hàng.
Quyết định tham gia vào các khoản vay đó của Voyager có nghĩa là công ty hoạt động như một nhà điều hành Pool hàng hóa mà không cần đăng ký CFTC. CFTC nói thêm rằng Ehrlich đã không đăng ký làm người liên quan của Pool này bất chấp việc đã thu hút người tham gia.
CFTC lưu ý rằng một bên thứ ba - chỉ được gọi là Công ty A trong tuyên bố - đã không trả được nợ khi Voyager cố gắng thu hồi khoản vay đó. Kết quả đó đã khiến Du hành nộp đơn xin phá sản vào tháng 7 năm 2022.
Ehrlich đã phủ nhận các cáo buộc:
Việc đệ trình đơn kiện của chính phủ khiến tôi vừa phẫn nộ vừa mất tinh thần sâu sắc. Đội ngũ quản lý tài năng tại Voyager đã tạo và duy trì nền tảng của chúng tôi tuân thủ đầy đủ cấu trúc quy định hiện hành. Nhóm của chúng tôi luôn liên lạc và làm việc chặt chẽ với các cơ quan quản lý của chúng tôi. Tôi vô cùng đau buồn trước những tổn thất mà khách hàng và chủ nợ của Voyager phải gánh chịu do hành vi của những người khác trong ngành tiền điện tử. Tôi hiện đang xem xét các khiếu nại của chính phủ, nhưng rõ ràng là tôi đang bị lợi dụng làm vật tế thần cho những hành động xấu của người khác. Tôi mong được minh oan tại tòa án.
Cơ quan quản lý cho biết họ tìm cách áp dụng một số hình phạt đối với Ehrlich, bao gồm bồi thường, sa thải và các hình phạt tiền dân sự. Nó cũng nhằm mục đích hạn chế các hoạt động của anh ta bằng cách áp đặt các lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn, cộng với các lệnh cấm vĩnh viễn sẽ ngăn Ehrlich vi phạm một số quy định về hàng hóa.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Quy định pháp luật,
