Abra dàn xếp với các tiểu bang Hoa Kỳ, sẽ hoàn trả 82 triệu USD cho khách hàng bị ảnh hưởng

27/06/2024 06:06 12

Theo thông cáo báo chí của Hội nghị Giám sát Ngân hàng Nhà nước (CSBS) ngày 26 tháng 6, các thực thể tập thể được gọi là “Abra” và Giám đốc điều hành William “Bill” Barhydt đã đạt được thỏa thuận với 25 cơ quan quản lý nhà nước Hoa Kỳ về việc cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép phù hợp.

Là một phần của thỏa thuận, 25 cơ quan quản lý tiểu bang đã đồng ý miễn hình phạt tiền 250.000 USD cho mỗi khu vực pháp lý để tạo điều kiện cho khách hàng hoàn trả 82 triệu USD.

Ngoài ra, Abra đã đồng ý ngừng chấp nhận phân bổ tiền điện tử từ khách hàng Hoa Kỳ kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 và hoàn trả số dư của khách hàng Hoa Kỳ.

Thỏa thuận dàn xếp cũng cấm Barhydt tham gia vào các hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ được cấp phép hoặc bắt buộc phải xin giấy phép ở bất kỳ tiểu bang nào tham gia thỏa thuận dàn xếp. Tuy nhiên, anh ta có thể vẫn tham gia với tư cách là một nhà đầu tư thụ động trong 5 năm. Barhydt là chủ sở hữu vốn lớn nhất của Abra.

Washington dẫn đầu với lệnh đồng ý

Washington là tiểu bang đầu tiên công bố lệnh đồng ý vào ngày 26 tháng 6. Lệnh này cho biết rằng 706 người dùng trong bang có số dư 116.000,78 USD còn lại trên nền tảng.

Washington lưu ý rằng khách hàng đã nhận được 13,6 triệu USD cho đến nay.

CSBS nhấn mạnh vai trò của Arkansas, Connecticut, Georgia, Ohio, Oregon, Texas và Vermont trong thỏa thuận dàn xếp và liệt kê 18 quốc gia khác, bao gồm cả Washington, đã tham gia vào thỏa thuận dàn xếp.

Theo thông cáo báo chí, các bang khác sẽ ban hành lệnh đồng ý trong những tuần hoặc tháng tới và nhiều bang khác có thể tham gia dàn xếp khi tình hình kết thúc.

Abra kết thúc

Abra bắt đầu kết thúc hoạt động tại Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2023, tuyên bố rằng họ sẽ ngừng chấp nhận người dùng ứng dụng ở Hoa Kỳ và ngừng các dịch vụ tiêu dùng khác nhau của Hoa Kỳ.

Công ty cho biết hoạt động của họ bên ngoài nước Mỹ không bị ảnh hưởng. Các tuyên bố hiện tại với Reuters chỉ ra rằng dịch vụ tổ chức của công ty, Abra Capital Management, tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ và đã được đăng ký với SEC.

Việc ngừng hoạt động của Abra tại Hoa Kỳ trùng hợp với việc các cơ quan quản lý chứng khoán tiểu bang thông báo cho các cơ quan quản lý kinh doanh dịch vụ tiền tệ (MSB) của tiểu bang về các hoạt động của Abra vào tháng 6 năm 2023, dẫn đến việc theo đuổi các thỏa thuận thanh toán song song.

Ủy ban Chứng khoán Bang Texas đã đệ trình lệnh ngừng và hủy bỏ khẩn cấp đối với Abra liên quan đến các sản phẩm sinh lãi của họ vào giữa năm 2023, đỉnh điểm là một thỏa thuận giải quyết vào tháng 1. Cơ quan quản lý chứng khoán New Mexico cũng đã giải quyết với Abra vào tháng Tư.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ

Chủ đề về Quy định pháp luật