Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
93 
Vào ngày 2 tháng 11, Coindesk đã gây ra vụ sụp đổ lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử sau khi công bố các tài liệu tài chính riêng tư của Alameda Research, một VC và công ty thương mại thuộc sở hữu của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried và có mối liên hệ chặt chẽ với nền tảng giao dịch.
Trong tuần tiếp theo, 140 triệu FTT đã chuyển đến Binance và Token đã giảm từ $26 xuống dưới $2. Điều này đã kích hoạt một cuộc chạy đua trên FTX, một vụ hack được cho là đã rút 473 triệu đô la từ quỹ dự trữ và tuyên bố phá sản của nền tảng giao dịch lớn thứ hai thế giới.
Tóm tắt sự kiện
- tháng 11 2: Coindesk phát hành tài liệu tài chính riêng của Alameda.
- tháng 11 6: Người sáng lập Binance, CZ đăng bài rằng Binance sẽ bán hết tất cả các đồng tiền FTT trên sổ sách của mình trong những tháng tới. Giám đốc điều hành của Alameda, Caroline Ellison, đề nghị mua tất cả các giữ FTT của Binance với giá 22 USD.
- tháng 11 6: FTT trải qua đợt giảm mạnh đầu tiên (giảm 10%) và quay trở lại mức 24 đô la sau đề nghị của Ellison.
- tháng 11 8: FTX International tạm dừng rút tiền.
- tháng 11 8: FTT giảm mạnh xuống còn $5
- tháng 11 8: Binance thông báo rằng họ có thể quan tâm đến việc mua lại FTX.
- tháng 11 11: Mua lại bị chấm dứt.
- tháng 11 11: FTX phá sản và tiền của người dùng biến mất.
Theo 0xScope, hầu hết tiền cho FTX đến từ nền tảng giao dịch khác, đặc biệt là Binance.
Vì không có nhà bán lẻ nào gửi tiền của họ vào thời điểm này, nên đây phải là vốn tự có của FTX và chúng tôi không tìm thấy bất kỳ chuyển khoản ví lạnh nào trong vòng hai ngày.
Vì vậy, tín hiệu này dẫn đến khả năng FTX chuyển tiền của người dùng đã gửi sang nền tảng giao dịch khác cho mục đích khác (Tạo thị trường của Alameda) và không bao giờ có ví lạnh cho mục đích khẩn cấp.
Ngày 7 tháng 11.
Công cụ dòng tiền của người theo dõi Ngày 8 tháng 11.
Công cụ dòng tiền của người theo dõi Sự kết hợp dài hạn của tài sản và tài khoản cho cả cá nhân SBF và Alameda cũng được theo dõi bởi biểu đồ thực thể 0xScope.
Như được hiển thị trong biểu đồ, địa chỉ SBF chia sẻ ba địa chỉ tiền gửi Binance/FTX với ít nhất 7 địa chỉ Alameda Research được gắn thẻ khác.
Công cụ phân cụm địa chỉ người theo dõi Quá trình này có thể áp dụng cho bất kỳ địa chỉ nào; tình huống sử dụng có thể là tìm mối liên hệ giữa một tập hợp các địa chỉ đã chọn và xác định các nhóm địa chỉ, thậm chí đôi khi, bạn có thể sử dụng công cụ này để tìm các địa chỉ mà bạn đã quên.
Điều này cho thấy rằng trong nội bộ Alameda, không có sự khác biệt giữa SBF và công ty. SBF kiểm soát quỹ và tài khoản của Alameda để làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Bằng cách theo dõi dữ liệu trong giao dịch, bạn có thể phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo và giữ an toàn cho tiền của mình, bất kể bạn sử dụng CEX hay DEX nào. Trong trường hợp của FTX, một số chỉ báo chính cho thấy nền tảng này đã mất niềm tin và những người trong cuộc tranh nhau rút tiền.
Sử dụng dữ liệu giao dịch để theo dõi và giữ an toàn cho tài sản của bạn
FTX đã đầu tư vào hơn 57 dự án trong 187 khoản đầu tư. Bạn có thể test các dự án cụ thể trong bảng điều khiển bên dưới.
Các dự án liên quan đến Footprint Analytics FTX Một số chỉ báo quan trọng để theo dõi Token của bạn bao gồm:
- Vốn hóa thị trường và giá Token
- Số lượng và giao dịch hàng ngày của Token
- Token giữ và giữ phân tán
- Theo dõi cá voi Nếu có một đợt bán tháo Token và giá giảm: Token được đề cập có thể chạm đáy chỉ sau khi độ phân tán ngừng giảm và cá voi lớn ngừng bán
Giám sát Token phân tích dấu chân Theo dõi tiền từ các địa chỉ ví CEX khác
Trong một tweet vào ngày 9 tháng 11, CZ cho biết tất cả các nền tảng giao dịch tiền điện tử nên thực hiện chứng minh dự trữ Merkle Tree. Các ngân hàng hoạt động dựa trên dự trữ một phần. Binance sẽ sớm bắt đầu thực hiện bằng chứng dự trữ, với sự minh bạch hoàn toàn. Kể từ đó, một số nền tảng giao dịch đã công bố địa chỉ ví dự trữ tương ứng của họ.
Footprint đã xây dựng một số bảng điều khiển theo địa chỉ ví đã công bố của FTX và Binance. Bạn cũng có thể test các đảo ngược trên các địa chỉ được công bố bởi nền tảng giao dịch khác.
Trình theo dõi số dư ví CEX của Footprint Analytics Người dùng cũng có thể nhập các địa chỉ đã chọn để theo dõi các thay đổi sau trong ví:
- Phân phối số dư Token
- Luồng ròng 24H
- Lưu lượng ròng hàng ngày của ví và số dư hàng ngày
Và với API SQL sắp tới được hỗ trợ bởi Footprint, mọi người có thể tùy chỉnh trình theo dõi ví của riêng mình trên trang web của họ.
Trình theo dõi ví phân tích dấu chân Các cụm địa chỉ trong cùng một thực thể để theo dõi các giao dịch liên quan cũng có sẵn trên 0xScope Watchers. 0xScope đã gắn thẻ một số địa chỉ chứa KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle FTX, Alameda, v.v., kết nối chúng với các thực thể nhóm để hiển thị toàn bộ bức tranh về cách tiền chảy qua các bên quan tâm khác nhau. Người dùng cũng có thể nhập bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi và phân tích các biến động bất thường trên thị trường và đặt lời nhắc hoặc cảnh báo.
Phần này được đóng góp bởi cộng đồng Footprint Analytics 0xScope vào tháng 11 năm 2022 bởi Sabrina
Nguồn dữ liệu: Bảng điều khiển phân tích dấu chân
Cộng đồng Footprint là nơi những người đam mê dữ liệu và tiền điện tử trên toàn thế giới giúp nhau hiểu và hiểu sâu hơn về Web3, metaverse, DeFi, GameFi hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác trong thế giới blockchain non trẻ. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những tiếng nói tích cực, đa dạng hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy cộng đồng tiến lên.
0xScope là Giao thức Sơ đồ Tri thức Web3 đầu tiên. Nó giải quyết vấn đề dữ liệu Web3 phân tích địa chỉ thay vì người dùng thực bằng cách thiết lập một tiêu chuẩn nhận dạng mới——Thực thể phạm vi mới từ lớp dữ liệu. Và nó giữ các tiêu chuẩn của các loại dữ liệu Web2 và dữ liệu Web3 khác nhau bằng cách sử dụng khả năng vẽ biểu đồ tri thức, giúp giảm đáng kể khó khăn trong việc thu thập dữ liệu và cải thiện khả năng thâm nhập dữ liệu.
- Trang web Footprint: https://www.footprint.network
- Bất hòa: https://discord.gg/3HYaR6USM7
- Twitter: https://twitter.com/Footprint_Data
- Trang web 0xScope：https://0xscope.com/
- Bất hòa: https://discord.gg/0xscope
- telegram:https://t.me/Scope_0x
- Twitter: https://twitter.com/ScopeProtocol
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
