FBI thu giữ 100 nghìn đô la NFT và 86,5 ETH từ kẻ lừa đảo sau cuộc điều tra ZachXBT

Tài sản bị tịch thu bao gồm một Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape và Doodles NFT, 85,6 Ether và một chiếc đồng hồ Audemars Piguet hào nhoáng, cuối cùng đã giúp ZachXBT xác định được kẻ lừa đảo bị cáo buộc.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã thu giữ hai Token không thể thay thế (NFT) trị giá hơn 100.000 đô la và 86,5 Ether (ETH) từ một kẻ lừa đảo đã báo cáo.

Kẻ lừa đảo bị cáo buộc đang được đề cập, Chase Senecal — được biết đến với cái tên trực tuyến là Kinh dị (HZ) — ban đầu đã bị vạch trần thông qua một cuộc điều tra kéo dài bởi nhà điều tra blockchain độc lập ZachXBT đăng lại vào tháng 9.

Trong thông báo chính thức của FBI được đăng vào ngày 3 tháng 2, nó nêu rõ rằng tài sản của Seneca — bao gồm cả chiếc Đồng hồ Royal Oak Audemars Piguet (AP) trị giá 41.000 đô la — đã bị tịch thu để tịch thu liên bang vì vi phạm luật liên bang.

Thông báo của FBI không nêu chi tiết nhiều thông tin khác về thử thách ngoài việc lưu ý rằng tất cả tài sản đã bị tịch thu vào ngày 24 tháng 10. Các NFT cụ thể bao gồm Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape #9658 và Doodle # 3114 và được định giá $95.495 và $9.361 lúc bắt giữ.

86,5 ETH được định giá 116.433 đô la tại thời điểm bị tịch thu, nhưng hiện trị giá 144.000 đô la tại thời điểm viết bài.

Hiện vẫn chưa rõ phạm vi đầy đủ của các thủ tục pháp lý đã diễn ra chống lại Senecal là gì ở giai đoạn này. Tuy nhiên, theo bản tin thực thi pháp luật của FBI, tịch thu tài sản liên bang là một công cụ thực thi pháp luật cho phép chính phủ loại bỏ—mà không bồi thường cho cá nhân—quyền sở hữu tài sản liên quan đến tội phạm.

Nó có thể xảy ra trong một thủ tục dân sự, chẳng hạn như một vụ kiện chống lại vật phẩm, hoặc sau khi kết án một cá nhân trong một phiên tòa hình sự, FBI tuyên bố.

bất chấp việc FBI chưa đưa ra kết luận chính thức về ZachXBT, nhưng điều tra viên giao dịch đã lưu ý qua Twitter vào ngày 3 tháng 2 rằng vụ tịch thu tài sản là kết quả của cuộc điều tra của anh ta.

2/ HZ was responsible for using a Twitter panel to take over accounts like @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub as well as Discord server attacks @AnataNFT @Lacoste

The thread which started it all I’ve attached below. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik

— ZachXBT (@zachxbt) February 3, 2023

Tôi mong được hy vọng sẽ thấy nhiều kẻ lừa đảo lừa đảo hơn phải chịu số phận tương tự trong tương lai vì đã làm hại rất nhiều người trong không gian này, ZachXBT viết.

Với việc thu giữ một Bored Ape NFT, mọi người trong cộng đồng đã nói đùa rằng FBI sẽ thay đổi ảnh đại diện của nó thành Ape #9658.

Đáng chú ý, chiếc đồng hồ AP hào nhoáng là một trong những yếu tố nhận dạng chính giúp ZachXBT vạch mặt danh tính Senecal và hoạt động giao dịch trong quá trình điều tra.

Trong một bài đăng trung bình từ ngày 2 tháng 9, ZachXBT giải thích rằng sau khi thấy Horroz (HZ) khoe khoang về chiếc đồng hồ mới trên mạng xã hội, anh ấy đã hỏi thăm một vài người bạn chung bán đồng hồ và cuối cùng đã liên lạc được với người đã bán đồng hồ AP cụ thể đó cho Senecal.

Thật không may cho Senecal, khoản thanh toán được cho là đã được thực hiện trên blockchain thông qua việc sử dụng USD Coin (USDC).

Địa chỉ mà HZ sử dụng để trả cho người bán đồng hồ 47,5 nghìn đô la được tài trợ TRỰC TIẾP bởi nhiều địa chỉ được sử dụng để lừa đảo những người có tài khoản Twitter bị tấn công như @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [và] @JRNYclub, ZachXBT đã viết.

Đây không phải là lần đầu tiên nghiên cứu ZachXBT đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ quan chính phủ. Vào tháng 10, đơn vị không gian mạng quốc gia của Pháp đã trích dẫn công việc của ZachXBT trong việc giúp họ bắt và buộc tội một nhóm bị cáo buộc là những kẻ lừa đảo vì nghi ngờ đánh cắp NFT trị giá 2,5 triệu đô la thông qua lừa đảo.

Theo CoinTelegraph