FCA Vương quốc Anh thắt chặt kiểm soát đối với các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký

Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã phá vỡ các máy ATM tiền điện tử trong nước và chuyển sang khu vực phía đông London với cuộc điều tra, Reuters đưa tin.

FCA đã làm việc với lực lượng cảnh sát từ West Yorkshire để đối phó với việc lắp đặt máy ATM chưa đăng ký tại thành phố Leeds. FCA cho biết họ đã thu thập bằng chứng từ một số địa điểm trong khu vực để điều tra thêm và có thể có hành động pháp lý, theo Reuters.

Cơ quan giám sát tài chính hiện đang làm việc với Cảnh sát Thủ đô để tập trung vào các hoạt động ATM tiền điện tử bất hợp pháp ở phía đông London. Các hoạt động được tiến hành theo quy định chống rửa tiền (AML), cho phép cảnh sát vào cơ sở mà không cần lệnh, tuân thủ các thủ tục và yêu cầu thông tin hoặc tài liệu.

FCA trên ATM tiền điện tử

Máy ATM tiền điện tử đã trở nên phổ biến vào năm 2020 và 2021 trên phạm vi toàn cầu. Vương quốc Anh đã rất không hoan nghênh những máy ATM này ngay cả trước khi chúng trở nên phổ biến.

Năm 2019, Vương quốc Anh đã đưa ra thông báo và gửi tất cả các máy ATM tiền điện tử và nền tảng giao dịch theo các yêu cầu AML hiện có. Các yêu cầu AML này yêu cầu truyền đạt quy trình hiểu rõ khách hàng của bạn (KYC) và thu thập tên, ID chính thức, ngày sinh và địa chỉ cư trú của người dùng mà các máy ATM tiền điện tử không tuân thủ.

Với thông báo này, FCA đã yêu cầu tất cả các máy ATM tiền điện tử và nền tảng giao dịch phải đáp ứng các yêu cầu về AML và đăng ký với FCA. Vào năm 2022, không có máy ATM tiền điện tử nào được đăng ký với FCA khi cơ quan giám sát đưa ra cảnh báo thứ hai. Cảnh báo nhắc nhở về AML và các yêu cầu đăng ký, đồng thời nêu rõ:

Chúng tôi lo ngại về các máy ATM tiền điện tử đang hoạt động ở Vương quốc Anh và do đó sẽ liên hệ với các nhà điều hành để hướng dẫn rằng các máy này sẽ bị tắt hoặc phải đối mặt với hành động tiếp theo.

Máy ATM tiền điện tử ở Vương quốc Anh

Theo Reuters, hiện có 19 máy ATM tiền điện tử trong nước và không có máy nào được đăng ký với FCA. Con số này là 270 vào năm 2020, ngay sau khi FCA công bố lệnh đầu tiên.

Nhận xét về xu hướng giảm đáng kể số lượng máy ATM, một nhà phân tích tại công ty môi giới tiền điện tử Globalblock nói với Reuters:

Rất có khả năng là họ đang nằm trong tầm ngắm. Nhưng chắc chắn cũng có yếu tố sợ hãi và không chắc chắn về những gì FCA sẽ làm tiếp theo.

Một số dịch vụ ATM tiền điện tử đã cố gắng đăng ký với FCA từ năm 2019. Một ví dụ như vậy là Gidiplus, đã đăng ký vào tháng 6 năm 2022.

bất chấp việc Gidiplus đã tuân thủ tất cả các yêu cầu về KYC và AML, FCA đã từ chối yêu cầu đăng ký của công ty bằng cách tuyên bố rằng:

thiếu bằng chứng về cách Gidiplus sẽ thực hiện hoạt động kinh doanh của mình theo cách tuân thủ rộng rãiNguy cơ doanh nghiệp đăng ký có thể bị lợi dụng để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate