FinCEN đưa ra cảnh báo về các giao dịch tiền điện tử được kết nối với Hamas

Bộ chính phủ đã cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các tổ chức tài chính khác xác định và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các nhóm khủng bố.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hay FinCEN, đã đưa ra cảnh báo cho các tổ chức tài chính như một phần trong nỗ lực xác định hoạt động đáng ngờ liên quan đến việc tài trợ cho các nhóm khủng bố.

Trong một thông báo ngày 20 tháng 10, FinCEN cho biết nhóm chiến binh Hamas – đứng sau vụ tấn công Israel ngày 7 tháng 10 – đã sử dụng các chiến dịch gây quỹ liên quan đến tiền ảo và các tổ chức từ thiện hư cấu huy động cả tiền pháp định và tiền ảo để tài trợ cho các hoạt động của mình. Bộ chính phủ cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các tổ chức khác xác định và báo cáo các giao dịch đáng ngờ có khả năng kết nối với Hamas.

Đặc biệt, FinCEN cảnh báo các tổ chức tài chính nên cảnh giác với những khách hàng đã thực hiện giao dịch với một doanh nghiệp trong khu vực tài phán liên quan đến Hamas, các thực thể đã nằm trong danh sách của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đối với các Quốc gia được Chỉ định Đặc biệt và những tổ chức kêu gọi quyên góp tiền điện tử trên mạng xã hội . Thông báo được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi bộ chính phủ đề xuất chỉ định việc trộn lẫn tiền điện tử là một lĩnh vực có mối lo ngại chính về rửa tiền liên quan đến khủng bố.

Today, Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network announced a proposed rule to increase transparency around international Convertible Virtual Currency Mixing to combat its use by malicious actors including Hamas, Palestinian Islamic Jihad, & the DPRK. https://t.co/1atRjZnjwo

— Treasury Department (@USTreasury) October 19, 2023

Cảnh báo của FinCEN theo sau những lo ngại về tiền điện tử được các nhà lập pháp Hoa Kỳ đưa ra sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Vào ngày 17 tháng 10, hơn 100 thành viên Quốc hội đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hành động nhanh chóng và dứt khoát để hạn chế hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp một cách có ý nghĩa. Các quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã bổ sung một nhà điều hành tiền điện tử có trụ sở tại Gaza được cho là có liên quan đến Hamas vào danh sách các thực thể bị trừng phạt.

Vào tháng 3 năm 2022, FinCEN đã đưa ra cảnh báo tương tự đối với các tổ chức tài chính về nỗ lực của các thực thể Nga nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử. Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi quân đội Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi của Hoa Kỳ đang tăng cường xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Theo CoinTelegraph

Chủ đề về Quy định

Cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh được trao quyền mới thu giữ, tiêu hủy tài sản kỹ thuật số có liên quan đến tội phạm

Warren kêu gọi DOJ, NHS trấn áp các khoản thanh toán bằng tiền điện tử đối với tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em

Ngân hàng Custodia nộp thông báo kháng cáo trong tình huống của Cục Dự trữ Liên bang

FBI cảnh báo công dân Hoa Kỳ không nên sử dụng "dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký"

Terraform Labs hạn chế quyền truy cập của Hoa Kỳ, rút 23 triệu đô la thanh khoản sau phán quyết của SEC

Châu Âu thắt chặt các quy định về tiền điện tử với luật chống rửa tiền mới