FTX mở vụ kiện chống lại cựu nhân viên của chi nhánh Hồng Kông

Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX đã mở vụ kiện chống lại các nhân viên cũ của công ty liên kết Salameda ở Hồng Kông để thu hồi 157,3 triệu USD.

Nền tảng giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại FTX đã đệ đơn kiện vào ngày 21 tháng 9 chống lại các nhân viên cũ của công ty Salamde do Hồng Kông thành lập và liên kết với nhóm FTX, theo tài liệu của tòa án.

Hồ sơ tòa án cho biết FTX đang tìm cách thu hồi 157,3 triệu đô la mà họ cho rằng đã bị rút một cách gian lận trong khoảng thời gian dẫn đến việc nền tảng giao dịch nộp đơn xin phá sản.

Theo hồ sơ, Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess - mẹ của Michael và Matthew, Kevin Nguyễn và Darren Wong, cùng với hai công ty được cho là có quyền sở hữu các công ty có tài khoản đã đăng ký và FTX.com và FTX US và có thể rút tiền trong thời gian ưu tiên trước khi nộp đơn xin phá sản thực sự.

Hồ sơ tòa án viết:

Mỗi giao dịch chuyển tiền này cho Bị cáo Michael Burgess đều được thực hiện với mục đích cản trở, trì hoãn hoặc lừa gạt các chủ nợ hiện tại hoặc tương lai của FTX Hoa Kỳ.

Nó tiếp tục chỉ ra rằng các giao dịch chuyển tiền này đã được hoàn thành vài giờ trước khi FTX tạm dừng tất cả các hoạt động rút tiền của người dùng không phải tiền pháp định vào ngày 8 tháng 11 năm 2022.

Các cáo buộc bao gồm việc Mathew Burgess gây áp lực cho nhân viên FTX để đưa ra các yêu cầu rút tiền cụ thể đang chờ xử lý từ một trong các tài khoản nền tảng giao dịch của Michael Burgess FTX US, đồng thời xuyên tạc tài khoản đó là tài khoản của chính anh ta. Nó trích dẫn tin nhắn trên ứng dụng Slack.

Diễn biến này diễn ra khi Sam Bankman-Fried (SBF), cựu Giám đốc điều hành FTX, đang ngồi tù chờ phiên tòa đầu tiên gồm hai phần, dự kiến bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 năm 2023. Phiên tòa thứ hai dự kiến vào tháng 3 2024.

Vào ngày 21 tháng 9, các thẩm phán đã quyết định không cho phép SBF ra tù sớm. Anh ta lập luận rằng anh ta không thể chuẩn bị đầy đủ cho phiên tòa xét xử trong tù và nói rằng điều đó vi phạm Quyền Tu chính án thứ nhất của anh ta theo hiến pháp Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, cùng ngày, Thẩm phán Lewis Kaplan đã đưa ra kiến nghị do Bộ Tư pháp (DOJ) đề xuất cấm lời khai của các nhân chứng chủ chốt của SBF.

Tạp chí: Cách bảo vệ tiền điện tử của bạn trong một thị trường đầy biến động: Các nhà quản lý Bitcoin và các chuyên gia cân nhắc

Theo CoinTelegraph