FTX tìm cách kiếm 700 triệu đô la từ những người bạn của Bankman Fried và các quỹ liên kết

Sau bữa tiệc tối ở Hollywood, hàng trăm triệu đô la chuyển khoản có thể tránh được đã được gửi từ Alameda đến công ty đầu tư K5 Global, vụ kiện cáo buộc.

FTX đã đệ đơn kiện lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware chống lại một số công ty đầu tư mà nó có quan hệ trước khi sụp đổ. Đơn kiện, được nộp vào ngày 22 tháng 6, bao gồm 16 tội danh và yêu cầu các bị cáo hơn 700 triệu đô la.

Đơn kiện có tên K5 Global – một công ty đầu tư và vườn ươm, Mount Olympus Capital và SGN Albany Capital, cũng như các đơn vị liên kết và những người đồng sở hữu K5 Global là Michael Kives và Bryan Baum, với tư cách là bị đơn. Kives là cựu đặc vụ của cơ quan tài năng CAA và là cựu trợ lý của Hilary Clinton. Đơn kiện ghi nhận Giám đốc điều hành lúc bấy giờ của FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã tham dự một sự kiện xã hội do Kives tổ chức vào năm 2022:

Đúng với danh tiếng của Kives là 'siêu nhà mạng' nổi tiếng, những người tham dự bữa tiệc tối bao gồm một cựu ứng cử viên Tổng thống, các diễn viên và nhạc sĩ hàng đầu, ngôi sao truyền hình thực tế và nhiều tỷ phú.

Sau đó, vụ kiện cáo buộc, công ty giao dịch tiền điện tử trực thuộc FTX Alameda Research đã chuyển 700 triệu đô la cho Kives, Baum và K5 Global, nhưng họ đã xây dựng các giao dịch như đến từ các công ty vỏ bọc SGN Albany và Mount Olympus Capital.

Vụ kiện tìm cách trả lại số tiền được chuyển từ Alameda Research đến SGN Albany Capital và số tiền được chuyển từ Kives, Baum và SGN Albany Capital sang Mount Olympus Capital.

Việc chuyển tiền được mô tả là được thực hiện mà không nhận được giá trị tương đương và đặc biệt là có thể tránh được. Theo luật phá sản của Hoa Kỳ, giao dịch có thể tránh được là giao dịch có thể được đảo ngược theo Bộ luật Phá sản hoặc các luật khác.

FTX moves to claw back $800 million from K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany et al.

Defendants are further accused of aiding and abetting SBF, dishonest assistance and unjust enrichment. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL

— FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor) June 22, 2023

Kives, Baum và SBF cũng phát triển mối quan hệ cá nhân thân thiết, Baum thậm chí còn có phòng ngủ riêng trong dinh thự của các giám đốc điều hành FTX ở Bahamas, vụ kiện cho biết. Sau sự sụp đổ của FTX, Kives và Baum đã làm việc đằng sau hậu trường với Bankman-Fried trong chiến lược tìm người cứu trợ cho Tập đoàn FTX (và để bảo vệ con ngỗng vàng của họ).

Chín trong số các tội danh trong vụ chuyển tiền liên quan đến vụ kiện. Cá nhân Kives và Buam bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cho việc vi phạm nghĩa vụ ủy thác và hỗ trợ không trung thực, còn SGN Albany Capital bị buộc tội làm giàu bất chính.

Cointelegraph đã liên hệ với K5 Global để nhận xét nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Tạp chí: Liệu bạn có thể tin tưởng nền tảng giao dịch tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX?

Theo CoinTelegraph