FTX tìm kiếm hành động pháp lý trị giá 157,3 triệu USD đối với các nhân viên cũ từ chi nhánh Hồng Kông

FTX đã đệ đơn kiện để thu hồi 157,3 triệu USD từ các nhân viên cũ của chi nhánh Hồng Kông, Salameda, theo hồ sơ tòa án ngày 21 tháng 9.

Sàn giao dịch mất khả năng thanh toán nêu tên các cựu nhân viên Salameda là Michael Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong và Matthew Burgess là bị cáo. Hành động pháp lý cũng bao gồm 3Twelve Ventures Ltd và BDK Consulting Ltd, các công ty có liên quan đến một số bị cáo.

FTX cáo buộc rằng các bị cáo đã tham gia vào việc rút tài sản ưu đãi và gian lận từ cả FTX và FTX.US, một sự việc đáng lo ngại xảy ra 90 ngày trước khi sàn giao dịch bắt đầu thủ tục phá sản.

Trong số này có Michael Burgess, Nguyen và Wong, những người đã chính thức tách khỏi FTX Group và công ty liên kết của nó vào tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục tích cực giao dịch tài sản tiền điện tử trên nền tảng FTX và FTX.US, thực hiện các giao dịch thông qua cá nhân và tài khoản doanh nghiệp trong suốt năm 2022, với khối lượng giao dịch trung bình hàng tháng vượt quá 100 triệu USD.

Khi tin tức về khả năng FTX có khả năng mất khả năng thanh toán được lan truyền, Michael Burgess, Nguyen và Wong nằm trong nhóm khách hàng đang cố gắng rút tài sản của họ. FTX khẳng định rằng họ đã sử dụng mối quan hệ của mình với các nhân viên khác của nhóm FTX để tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút tài sản này.

Đáng chú ý là một trong các bị cáo, Matthew Burgess, giữ một vị trí làm việc tại FTX trong thời gian này và đóng vai trò trung tâm trong việc giải quyết các yêu cầu rút tiền đang chờ xử lý. Điều này bao gồm việc khẳng định quyền sở hữu đối với một trong các tài khoản FTX US của Michael Burgess. Đáng chú ý, Matthew Burgess bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí nhân viên của mình để đẩy nhanh việc rút tiền cho anh trai Michael và mẹ anh, Lesley.

Trong khi đó, vụ kiện này đánh dấu nỗ lực thứ hai của cơ quan bán tháo tài sản FTX trong tuần này nhằm thu hồi tài sản. Trước đây, họ đã đệ đơn kiện Joseph Bankman và Barbara Fried, cha mẹ của Sam Bankman-Fried. Mục đích là để đòi lại hàng triệu USD, trong đó FTX cáo buộc rằng họ đã thu lợi từ các hoạt động lừa đảo của con trai mình và lợi dụng các mối quan hệ của họ cũng như gây ảnh hưởng trong Tập đoàn FTX.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate