Genesis bị tịch thu BitLince, trả 8 triệu USD giải quyết vụ kiện NYDFS

Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) đã công bố một thỏa thuận giải quyết với Genesis Global Trading, trong đó bao gồm khoản tiền phạt 8 triệu USD và từ bỏ giấy phép hoạt động với tiền ảo ở New York.

Cuộc điều tra của NYDFS về Genesis Global Trading —một công ty con của Digital Money Group (DCG) — đã tiết lộ những thiếu sót chính trong các chương trình tuân thủ của mình. Những thiếu sót này đã đi ngược lại các tiêu chuẩn nghiêm ngặt do NYDFS đặt ra và khiến cả công ty và khách hàng của công ty phải đối mặt với một loạt rủi ro tiềm ẩn và các hoạt động bất hợp pháp.

Giám đốc Adrienne A. Harris nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của những vi phạm tuân thủ này, cho thấy sự coi thường các yêu cầu quy định và các mối đe dọa tiềm ẩn đối với việc bảo vệ người tiêu dùng.

Đã từ bỏ giấy phép

Là một phần của thỏa thuận, Genesis Global Trading sẽ từ bỏ BitLicen, một giấy phép đặc biệt do NYDFS cấp cho các công ty hoạt động bằng cách sử dụng tiền ảo ở New York.

Genesis là đơn vị duy nhất thuộc DCG giữ giấy phép như vậy mà công ty đã nhận được vào năm 2018. Việc từ bỏ giấy phép này và ngừng hoạt động ở New York đánh dấu sự rút lui đáng kể khỏi thị trường chính ở Mỹ

Việc dàn xếp và rút lui khỏi New York này đặt ra những thách thức đối với Genesis Global Trading khi công ty này tìm cách xây dựng lại vị thế pháp lý của mình trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau.

Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh DCG đang tiến hành tái cơ cấu gây tranh cãi, bao gồm việc giải quyết hậu quả của các khoản đầu tư thất bại vào các thực thể tiền điện tử khác như Three Arrows Capital và Alameda Research.

Sự sụp đổ

Sự vướng mắc của Genesis Global Trading trong các vấn đề pháp lý này là một phần của bối cảnh rộng lớn hơn liên quan đến công ty mẹ của nó, DCG.

Sự sụp đổ của FTX vào cuối năm 2022, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai vào thời điểm đó, đã gây ra những hậu quả đáng kể cho ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm cả các thực thể như Genesis. Tình trạng bất ổn tài chính sau đó đã khiến Genesis và công ty mẹ của nó, Genesis Global Capital LLC, nộp đơn xin phá sản vào tháng 1 năm 2023.

Những rắc rối của công ty càng trở nên trầm trọng hơn bởi nhiều cuộc chiến pháp lý với các cơ quan quản lý và DCG, vốn nợ công ty hơn nửa tỷ đô la mà họ muốn thu hồi.

Genesis và DCG đã đạt được thỏa thuận vào đầu tháng 1, trong đó DCG đã trả phần lớn khoản nợ cho DCG, đánh dấu sự kết thúc cho một cuộc chiến pháp lý quan trọng khác đối với công ty.

Tuy nhiên, công ty vẫn đang bị lôi kéo vào một vụ kiện do Bộ trưởng Tư pháp New York đệ trình, trong đó cũng có sự tham gia của DCG và Gemini, về các cáo buộc gian lận.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate