Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
168 
Ishan Wahi bị cáo buộc tiết lộ thông tin bí mật về việc niêm yết trong tương lai tại Coinbase cho anh trai và một cộng sự của mình trong một tình huống thu hút sự chú ý của SEC.
Cựu giám đốc sản phẩm Coinbase Global Ishan Wahi đã không nhận tội đối với hai tội danh âm mưu gian lận chuyển khoản ngân hàng và hai tội danh gian lận chuyển khoản ngân hàng tại một tòa án liên bang Manhattan vào hôm thứ Tư, Reuters đưa tin. Wahi bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch (SEC) buộc tội giao dịch nội gián khi ở Coinbase. Anh ta bị bắt vào tháng 5 khi anh ta cố gắng lên một chuyến bay đến Ấn Độ và bị buộc tội vào tháng 7.
Cụ thể, Wahi bị cáo buộc đã chuyển thông tin mật cho anh trai Nikhil và người bạn Sameer Ramani của mình về các loại tiền điện tử mà Coinbase dự định niêm yết để giao dịch. Điều này được cho là đã cho phép họ kiếm lợi nhuận ít nhất 1,5 triệu đô la từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 bằng cách mua và giao dịch tài sản trước khi niêm yết trên Coinbase của họ. Đó có thể là tình huống giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử. Nikhil Wahi cũng đã bị bắt, nhưng Ramani vẫn còn lớn tính đến cuối tháng Bảy.
SEC đang theo đuổi một tình huống dân sự song song chống lại Ishan Wahi dựa trên xác định của họ rằng chín trong số 25 loại tiền điện tử mà Wahi và đồng phạm của anh ta đã giao dịch - Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), tăng giá (RLY), Token quản trị Rari (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX và XYO - là chứng khoán. Động thái của SEC đã gây tranh cãi, vì nó dẫn đến câu hỏi về tình trạng của nền tảng giao dịch, các quỹ và các nhà đầu tư giữ tài sản.
Bộ Tư pháp không bao gồm gian lận chứng khoán trong số các cáo buộc của mình trong tình huống này và Coinbase đã mạnh mẽ phủ nhận rằng họ giao dịch với chứng khoán trong một bài đăng trên blog được xuất bản sau khi các cáo buộc chống lại Wahi, với giám đốc pháp lý Paul Grewal viết:
Thay vì tạo ra các quy tắc phù hợp theo cách toàn diện và minh bạch, SEC đang dựa vào các loại hành động thực thi một lần này để cố gắng đưa tất cả các tài sản kỹ thuật số vào phạm vi quyền hạn của mình, ngay cả những tài sản không phải là chứng khoán.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Caroline Pham cũng tham gia vào cuộc xung đột, gọi tình huống của SEC là một ví dụ nổi bật về 'quy định bằng cách thực thi.'
SEC được cho là cũng đang xem xét giao dịch nội gián trong nền tảng giao dịch tiền điện tử trong một cuộc điều tra không liên quan đến tình huống này.
Theo CoinTelegraph
|
|
