Giám đốc điều hành của Mining Capital Coin bị cáo buộc về kế hoạch gian lận đầu tư 62 triệu đô la

Capuci đã vận hành một kế hoạch đầu tư gian lận và không sử dụng tiền của các nhà đầu tư để khai thác tiền điện tử mới, như đã hứa, mà thay vào đó chuyển tiền sang các ví tiền điện tử dưới sự kiểm soát của mình, DOJ tuyên bố.

Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của nền tảng đầu tư và khai thác tiền điện tử Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. đã bị Bộ Tư pháp (DOJ) truy tố vì bị cáo buộc dàn dựng một âm mưu lừa đảo đầu tư toàn cầu trị giá 62 triệu đô la.

DOJ buộc tội Capuci có âm mưu gian lận chuyển khoản ngân hàng, âm mưu lừa đảo chứng khoán và âm mưu rửa tiền quốc tế liên quan đến một số âm mưu lừa đảo được thực hiện thông qua MCC. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với mức án tù tối đa là 45 năm.

Theo cáo trạng của DOJ, Capuci (đồng phạm ẩn danh của buyide cùng thời hạn) bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư về tiềm năng sinh lời của các gói khai thác MCC và một Token gốc có tên Capital Coin được hỗ trợ bởi hoạt động khai thác tiền điện tử lớn nhất trong thế giới.

Là một phần của các gói khai thác, Capuci được cho là đã chào hàng lợi nhuận đáng kể và đảm bảo lợi nhuận bằng cách sử dụng tiền của các nhà đầu tư để khai thác tiền điện tử mới nhưng bị cáo buộc không thực hiện được món hời:

Tuy nhiên, như cáo buộc trong bản cáo trạng, Capuci đã vận hành một kế hoạch đầu tư gian lận và không sử dụng tiền của các nhà đầu tư để khai thác tiền điện tử mới, như đã hứa, mà thay vào đó chuyển tiền sang ví tiền điện tử dưới sự kiểm soát của anh ta.

Capuci cũng bị cáo buộc tiếp thị các bot giao dịch MCC đáng ngờ với công nghệ mới chưa từng thấy trước đây có thể thực hiện hàng nghìn giao dịch mỗi giây và tạo ra lợi nhuận hàng ngày cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, như đã làm với các Gói khai thác, Capuci bị cáo buộc đã vận hành một kế hoạch gian lận đầu tư với Trading Bots và không như ông đã hứa, sử dụng MCC Trading Bots để tạo thu nhập cho các nhà đầu tư, mà thay vào đó là chuyển tiền cho chính mình và đồng -các thủ phạm, bản cáo trạng DOJ đọc.

Ngoài ra, Giám đốc điều hành và người đồng sáng lập MCC bị cáo buộc đã tuyển dụng các nhà quảng bá và chi nhánh của MCC như một phần của kế hoạch tiếp thị đa cấp. Để đổi lấy việc thu hút các nhà đầu tư vào hệ sinh thái MCC, Capuci được cho là đã hứa hẹn bất cứ điều gì từ đồng hồ Apple, iPad cho đến các phương tiện sang trọng như Lamborghini, Porsche và thậm chí cả chiếc Ferrari cá nhân của mình.

Capuci đã che giấu thêm vị trí và kiểm soát số tiền gian lận thu được từ các nhà đầu tư bằng cách rửa tiền trên phạm vi quốc tế thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử khác nhau ở nước ngoài.

Bản cáo trạng của DOJ cũng được công bố cùng ngày rằng Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã vạch ra các cáo buộc gian lận đối với MCC, đồng sáng lập Emerson Pires, Capuci và hai thực thể do Capuci kiểm soát trong Công ty CPTLCoin (CPTLCoin) và Sàn giao dịch Bitchain (Bitchain).

Theo khiếu nại của SEC, MCC, Capuci và Pires đã bán các gói khai thác cho 65.535 nhà đầu tư trên toàn thế giới và hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày là 1%, được trả hàng tuần trong suốt một năm.

SEC cáo buộc rằng ban đầu các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận bằng Bitcoin (BTC), tuy nhiên điều này sau đó đã được đổi thành MCC Capital Coin (CPTL), chỉ có thể được mua lại trên một nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử giả do Capuci tạo ra và quản lý có tên là Bitchain.

Tuy nhiên, khi đến lúc người dùng rút tiền, họ chỉ có thể mua một gói khai thác khác hoặc mất tiền.

SEC cáo buộc rằng Pires và Capuci đã kiếm được ít nhất 8,1 triệu đô la từ việc bán các gói khai thác và 3,2 triệu đô la phí bắt đầu.

Như đơn kiện cáo buộc, Capuci và Pires đã tận dụng mọi cơ hội để moi thêm tiền từ những nhà đầu tư không nghi ngờ về những lời hứa hão huyền về lợi nhuận kỳ lạ và sử dụng tiền nhà đầu tư huy động được từ kế hoạch lừa đảo này để tài trợ cho lối sống xa hoa, bao gồm mua Lamborghini, du thuyền và bất động sản, A. Kristina Littman, giám đốc bộ phận thực thi Crypto Assets và Cyber Unit của SEC cho biết.

SEC cũng tuyên bố rằng Tòa án Quận Nam của Florida đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với các bị cáo vào tháng trước và lệnh phong tỏa tài sản của họ.

Theo CoinTelegraph