Giám đốc điều hành Titanium Blockchain đứng sau gian lận ICO của BAR, ngồi sau song sắt trong 4 năm

Giám đốc điều hành của Titanium Blockchain cuối cùng đã bị kết án sau khi nhận tội vào tháng 7 năm ngoái.

Giám đốc điều hành của Titanium Blockchain có trụ sở tại California đã bị kết án bốn năm tù — đặt dấu chấm hết cho câu chuyện cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) năm 2018 đã lấy đi của các nhà đầu tư 21 triệu đô la.

Michael Stollery, người sáng lập Dịch vụ cơ sở hạ tầng blockchain Titanium (TBIS), là nhân vật chủ chốt trong kế hoạch lừa đảo tiền điện tử liên quan đến việc cung cấp tiền xu ban đầu cho TBIS — được thực hiện từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, theo Bộ Tư pháp.

Các nhà đầu tư đã mua Token tiền điện tử được gọi là BAR để tham gia vào ICO. Theo Bộ Tư pháp, khoảng 21 triệu đô la đã được huy động từ Hoa Kỳ và nước ngoài.

Tuy nhiên, trong đơn khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào năm 2018, Stollery bị cáo buộc không đăng ký ICO với cơ quan quản lý, cùng với các cáo buộc khác.

Vào tháng 7 năm 2022, anh ta đã nhận tội gian lận chứng khoán vì vai trò của anh ta trong âm mưu lừa đảo.

Anh ta thừa nhận đã làm sai lệch các khía cạnh trong sách trắng của TBIS và đưa ra lời chứng thực của khách hàng giả mạo trên trang web TBIS, cùng với việc tuyên bố sai lệch mối quan hệ kinh doanh với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ — tất cả đều nhằm đánh lừa các nhà đầu tư về tính hợp pháp và triển vọng lợi nhuận của TBIS.

Anh ấy cũng thừa nhận đã trộn tiền của các nhà đầu tư ICO với tiền của mình, sử dụng một phần để thanh toán cho các chi phí không liên quan như hóa đơn thẻ tín dụng và hóa đơn cho căn hộ chung cư ở Hawaii của anh ấy, theo SEC.

bất chấp việc anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm, nhưng thay vào đó, anh ta sẽ phải ngồi tù tổng cộng bốn năm ba tháng vì tội liên quan của mình.

SEC tăng cường thực thi

SEC đã tăng cường các hành động chống lại không gian tiền điện tử trong những năm gần đây.

Theo Cornerstone Research, số vụ kiện tụng liên quan đến tiền điện tử do SEC đưa ra đã tăng lên vào năm 2022, với 30 hành động thực thi chống lại những người tham gia thị trường tài sản kỹ thuật số trong năm, tăng 50% so với 20 hành động vào năm 2021.

The report found that cryptocurrency enforcement continues to be a high priority for the SEC under Chair Gary Gensler. In 2022, the agency initiated 30 cryptocurrency-related enforcement actions, a 50% increase from 2021. https://t.co/TAzXIR7Kjt

— Cornerstone Research (@Cornerstone_Res) January 18, 2023

Trong tổng số 30 hành động thực thi vào năm 2022, 14 hành động liên quan đến các đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO), với hơn một nửa trong số này bao gồm cáo buộc gian lận.

Dựa trên việc thực hiện test Howey của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, SEC tiếp tục theo đuổi các hành động cáo buộc rằng các Token được phát hành trong các đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký liên quan đến ICO là các hợp đồng đầu tư tuân theo quy định và thực thi của SEC, Abe Chernin, phó chủ tịch của Cornerstone Research và cho biết đồng giám đốc thực hành FinTech của nó.

Chúng tôi đã quan sát thấy sự gia tăng hỗ trợ cho SEC từ các cơ quan và tổ chức bên ngoài trong các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử dưới sự quản lý của Gensler, ông nói thêm.

Asia Express: Justin Sun đấu với SEC, Do Kwon bị bắt, 180 triệu người chơi chạm vào trò chơi Polygon

Theo CoinTelegraph