Giao dịch wash trade sẽ gây ra vụ nổ tiền điện tử tiếp theo: Mark Cuban

Phần lớn khối lượng của nền tảng giao dịch tập trung là giả, theo nhà đầu tư tỷ phú và chủ sở hữu Dallas Mavericks.

Giao dịch rửa Token tiền điện tử trên nền tảng giao dịch tập trung sẽ là nguyên nhân gây ra vụ nổ tiền điện tử tiếp theo, theo chủ sở hữu của Dallas Mavericks và nhà đầu tư tiền điện tử Mark Cuban.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Street vào ngày 5 tháng 1, nhà đầu tư tỷ phú cho rằng năm 2023 sẽ không thiếu những vụ bê bối về tiền điện tử sau vô số vụ thất bại làm rung chuyển năm 2022.

Cuban, người đã hỗ trợ một số công ty khởi nghiệp về tiền điện tử và Web3, cho biết ông tin rằng điều lớn nhất tiếp theo sẽ tác động đến ngành sẽ là "việc phát hiện và loại bỏ các giao dịch rửa tiền trên nền tảng giao dịch tập trung.

Có hàng chục triệu đô la được cho là giao dịch và thanh khoản cho các Token có rất ít sử dụng, anh ấy nói trước khi thêm, tôi không hiểu làm thế nào chúng có thể có tính thanh khoản đó.

Giao dịch rửa, vốn là bất hợp pháp theo luật của Hoa Kỳ, là một quá trình theo đó một nhà đầu tư hoặc bot mua và bán cùng một tài sản tiền điện tử để cung cấp thông tin sai lệch cho thị trường.

Mục tiêu là thổi phồng khối lượng một cách giả tạo để các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhảy vào cuộc và đẩy giá lên cao. Về bản chất, đó là sơ đồ pump-and-bán tháo.

Cuban nói rằng đó chỉ là một dự đoán, đồng thời nói thêm rằng tôi không có bất kỳ chi tiết cụ thể nào để hỗ trợ cho dự đoán của mình.

Có tới 70% khối lượng trên nền tảng giao dịch không được kiểm soát là giao dịch rửa theo báo cáo tháng 12 của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER).

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các mẫu thống kê và hành vi để xác định giao dịch nào là hợp pháp và giao dịch nào là giả mạo.

Hơn nữa, một nghiên cứu năm 2022 của Forbes trên 157 nền tảng giao dịch tập trung cho thấy hơn một nửa khối lượng giao dịch Bitcoin là giả mạo.

Tuy nhiên, giao dịch wash không chỉ giới hạn ở nền tảng giao dịch tập trung. Vào ngày 5 tháng 1, Giám đốc điều hành của Quantum Economics và cựu nhà phân tích thị trường cấp cao của eToro, Mati Greenspan, cho biết 42% tổng khối lượng NFT là wash trade.

Yeah. It's 2023 and we're still talking about wash trading. https://t.co/y9kiLbu4Eu

— Mati Greenspan (@MatiGreenspan) January 5, 2023

Ông nói thêm rằng wash trade cũng được sử dụng để thu các khoản thất thu thuế, khiến (đối với người đóng thuế) có vẻ như đã có một khoản lỗ lớn hơn thực tế.

Theo CoinTelegraph