Hàn Quốc đã chứng kiến hơn 4 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký vào năm 2022

Số tiền này chủ yếu nhằm mục đích mua tài sản tiền điện tử nước ngoài với ý định bán chúng trên thị trường nội địa.

Vào năm 2022, công dân Hàn Quốc đã giao dịch 4,3 tỷ đô la (5,6 nghìn tỷ won Hàn Quốc) thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử 'bất hợp pháp', theo các nguồn tin địa phương. Chính phủ nước này đã đặc biệt chú ý đến dòng tiền như vậy trong bối cảnh chế độ cấp phép đang được thắt chặt.

Vào ngày 7 tháng 3, các phương tiện truyền thông địa phương đã công bố những con số mà Dịch vụ Hải quan Hàn Quốc cung cấp. Theo Hải quan, tổng số tiền bị bắt trong các tội phạm kinh tế đã tăng đáng kể từ 3,2 nghìn tỷ won vào năm 2021 lên 8,2 nghìn tỷ won (6,2 tỷ USD) vào năm ngoái.

Các giao dịch tiền điện tử chiếm gần 70% tổng lưu lượng tiền bất hợp pháp bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, tổng số tài sản kỹ thuật số bị chặn (4,3 tỷ đô la) chỉ tích lũy cho 15 giao dịch. Các giao dịch nhằm mục đích mua tài sản ảo nước ngoài với ý định bán chúng trong nước sau đó, vì chế độ quản lý của Hàn Quốc cô lập thị trường địa phương và làm cho giá tiền điện tử nước ngoài cao hơn đối với khách hàng.

Vào ngày 2 tháng 8 USD02 USD2 USD, Hải quan Hàn Quốc báo cáo đã bắt giữ 16 cá nhân liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng giao dịch nước ngoài liên quan đến tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 2 tỷ USD. Bắt đầu từ 2 USD017, Đạo luật giao dịch nền tảng giao dịch nước ngoài của Hàn Quốc yêu cầu các thực thể tham gia vào giao dịch tiền điện tử phải được Ủy ban Dịch vụ Tài chính chấp thuận theo quy định. Do đó, những nỗ lực tham gia vào giao dịch tiền điện tử toàn cầu, cả từ phía những người chơi nước ngoài đến thị trường Hàn Quốc hoặc các nhà đầu tư trong nước đang tìm kiếm một nền tảng giao dịch tốt hơn ở nước ngoài, đều bị coi là "bất hợp pháp".

Trong cùng tháng đó, Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã có hành động chống lại 16 công ty tiền điện tử có trụ sở tại nước ngoài, bao gồm cả những công ty như KuCoin, Poloniex và Phemex. Tất cả 16 nền tảng giao dịch đều có mục đích tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng trong nước bằng cách cung cấp các trang web bằng tiếng Hàn, tổ chức các sự kiện quảng cáo nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng Hàn Quốc và cung cấp các tùy chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng để mua tiền điện tử. Tất cả các hoạt động này đều thuộc Đạo luật Báo cáo Giao dịch Tài chính.

Theo CoinTelegraph