Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
69 
Theo báo cáo của Cục Hải quan Hàn Quốc, giá trị của các giao dịch nền tảng giao dịch nước ngoài bất hợp pháp được thực hiện bằng tiền ảo được ước tính trị giá 4 tỷ USD vào năm ngoái.
Các cơ quan quản lý Hàn Quốc đã chuyển trọng tâm sang giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn (OTC) trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc sử dụng nó cho các hoạt động tội phạm. Các cơ quan quản lý tài chính trong nước được cho là đang giám sát các giao dịch trên thị trường tiền điện tử OTC.
Theo một báo cáo đăng trên nhật báo địa phương, phó công tố viên Ki No-Seong và Park Min-woo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và các quan chức quản lý quan trọng khác đã tham dự một phiên họp về các vấn đề pháp lý hình sự liên quan đến tài sản ảo với trọng tâm là trên thị trường tiền điện tử OTC không được kiểm soát. Trong sự kiện này, phó công tố viên No-Seong đã kêu gọi điều tiết thị trường tiền điện tử OTC do lo ngại về rửa tiền.
Bản dịch của tuyên bố Seong trên google có nội dung:
"Các công ty OTC tiền ảo bất hợp pháp có các tập đoàn ở nước ngoài và đang tham gia vào hoạt động kinh doanh chuyển đổi tiền ảo thu được bất hợp pháp sang won Hàn Quốc hoặc ngoại tệ. Cần phải quản lý các công ty này như các doanh nghiệp kinh doanh tài sản ảo không được khai báo."
Thuật ngữ "thị trường tiền điện tử OTC" mô tả nền tảng giao dịch không được chính phủ chính thức công nhận. Giao dịch tiền ảo không cần kê đơn (OTC) bao gồm tất cả các giao dịch bên ngoài các nền tảng được quản lý bao gồm nền tảng giao dịch ngang hàng (P2P). Theo báo cáo, có tổng cộng 172 loại tiền điện tử có sẵn trên Upbit, nền tảng tiền điện tử được quản lý lớn nhất ở Hàn Quốc, trong khi các nền tảng OTC cung cấp tới 700 loại tiền điện tử.
Báo cáo đã trích dẫn một số trường hợp sử dụng nền tảng OTC để chuyển đổi tài sản ảo sang đồng won Hàn Quốc. Cục Điều tra Tội phạm Quốc tế của Văn phòng Công tố Quận Inch đã bắt giữ và truy tố ba người về tội tham gia vào các giao dịch trái phép trên sàn giao dịch nước ngoài trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022.
Theo báo cáo, bộ ba bị bắt bị phát hiện đang mua số tiền ảo trị giá 70,9 triệu USD (94 tỷ won) từ OTC ở nước ngoài theo yêu cầu của người Libya và sau đó gửi nó đến Hàn Quốc để chuyển đổi thành tiền mặt. Giá trị của các giao dịch nền tảng giao dịch nước ngoài bất hợp pháp được thực hiện bằng tiền ảo được Cục Hải quan Hàn Quốc ước tính trị giá 4 tỷ USD (5,6 nghìn tỷ won) vào năm ngoái.
Hàn Quốc trong những năm qua đã trở thành một quốc gia nổi tiếng với các quy định nghiêm ngặt về tiền điện tử và có một số quy định được áp dụng để giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các cơ quan quản lý quốc gia đã trở nên chủ động hơn sau sự sụp đổ của Terra-Luna.
Tạp chí: Câu hỏi lớn: NSA có tạo ra Bitcoin không?
Thu thập bài viết này dưới dạng NFT để lưu giữ khoảnh khắc lịch sử này và thể hiện sự ủng hộ của bạn đối với hoạt động báo chí độc lập trong không gian tiền điện tử.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Hàn Quốc, Quy định về Bitcoin, OTC, Tội phạm,
