Hàn Quốc tìm cách trấn áp các máy trộn tiền điện tử thông qua các quy định mới

Các cơ quan tài chính Hàn Quốc đang xem xét đưa ra các biện pháp quản lý cụ thể đối với các máy trộn tiền điện tử nhằm hạn chế việc lạm dụng các giao thức này để rửa tiền bởi các tổ chức tội phạm, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin vào ngày 15 tháng 1.

Động thái này được thúc đẩy bởi mối lo ngại ngày càng tăng rằng các máy trộn, ban đầu được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư, ngày càng bị lợi dụng cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đang dẫn đầu việc test các khung pháp lý tiềm năng.

Máy trộn dưới lửa

Bộ trộn tiền điện tử hoặc bộ trộn tiền điện tử, phân mảnh và trộn lẫn các tài sản kỹ thuật số, phân phối lại chúng trên nhiều địa chỉ ví, do đó làm mờ dấu vết giao dịch và danh tính người dùng.

bất chấp việc ban đầu các dịch vụ này nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư của người dùng với số tiền lớn nhưng chúng đã trở thành công cụ để bọn tội phạm, bao gồm cả tin tặc, rửa tiền.

Theo một quan chức FIU, việc không có các biện pháp trừng phạt cụ thể đối với những kẻ trộn tiền ở Hàn Quốc đã dẫn đến nguy cơ đáng kể chúng được sử dụng để rửa tiền. Các quy định được đề xuất có thể hạn chế các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tham gia vào các giao dịch dựa trên máy trộn.

Giáo sư Hwang Seok-jin từ Trường Cao học An toàn Thông tin của Đại học Dongguk nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy định mới nhằm ngăn chặn việc rút tiền từ tài sản bị đánh cắp thông qua nền tảng giao dịch và để duy trì tính toàn vẹn của thị trường.

Trong nước, tính cấp bách của các biện pháp này được thúc đẩy bởi vụ hack Orbit Bridge gần đây. Tin tặc đã khai thác giao thức này để đánh cắp khoảng 81 triệu USD tài sản kỹ thuật số khác nhau, bị nghi ngờ đã được rửa thông qua các máy trộn.

Hợp tác quốc tế

Động thái này phù hợp với xu hướng quốc tế và các hành động quản lý từ các cơ quan có thẩm quyền khác, chẳng hạn như Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, gần đây đã thiết lập các quy định chống rửa tiền (AML) nhắm mục tiêu vào các tổ chức trộn.

Sau đó, cơ quan quản lý đã trừng phạt công ty trộn tiền điện tử Sinbad, thường được nhóm hack Lazarus của Triều Tiên sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp.

Có sự đồng thuận toàn cầu ngày càng tăng về vấn đề máy trộn cần sự can thiệp của cơ quan quản lý, chủ yếu là để ngăn chặn việc các tác nhân bất hợp pháp lạm dụng chúng. Tuy nhiên, việc xây dựng các khung pháp lý cụ thể có thể mất thời gian do tính mới của cuộc thảo luận và nhu cầu phối hợp quốc tế, do tính chất xuyên biên giới của việc sử dụng máy trộn.

FIU cho biết họ có ý định theo dõi tình hình ở các quốc gia khác và đặt mục tiêu hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý quốc tế để ngăn chặn việc lạm dụng máy trộn.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate