Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
98 
Vài giờ sau khi nền tảng giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại FTX và quỹ phòng hộ Alameda Research nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11, một lượng lớn tiền đã được chuyển ra khỏi nền tảng giao dịch. Cả hai công ty đều thuộc sở hữu của Sam Bankmand-Fried (SBF), đối mặt với nhiều tội danh gian lận cho đến khi nộp đơn phá sản.
Hơn một tháng sau, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã mở một cuộc điều tra về khoản tiền 372 triệu USD đã biến mất khỏi FTX, Bloomberg đưa tin trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này. Theo báo cáo, cuộc điều tra của DOJ tách biệt với tình huống gian lận chống lại SBF.
bất chấp việc các công tố viên Hoa Kỳ đã cố gắng đóng băng một số tài sản bị đánh cắp, nhưng nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tài sản thu được từ vụ tấn công, báo cáo lưu ý.
Vẫn chưa rõ liệu vụ hack FTX là công việc của một người trong cuộc hay một tin tặc cơ hội. Tin tặc, nếu bị bắt, có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm với tội gian lận máy tính, theo báo cáo.
Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia của DOJ, một nhóm các công tố viên, tập trung vào các cuộc điều tra về tiền điện tử, đang dẫn đầu cuộc điều tra về số tiền bị thiếu của FTX, theo báo cáo. Nhóm đang hợp tác với các công tố viên liên bang Manhattan dẫn đầu tình hình tội phạm chống lại cựu ông trùm tiền điện tử bị thất sủng SBF.
Chi tiết khai thác FTX
Sau hậu quả của vụ tấn công, Cố vấn trưởng của FTX Hoa Kỳ, Ryne Miller, đã tweet vào ngày 12 tháng 11 rằng ông đang điều tra những bất thường với chuyển động của ví. Cùng ngày, anh ấy cũng đã tweet rằng FTX.US và FTX.com đã chuyển tất cả tài sản sang ví lạnh để đề phòng sau khi nộp đơn phá sản. Miller lưu ý rằng việc di chuyển tài sản FTX sang ví lạnh đã được thực hiện nhanh chóng do các giao dịch trái phép.
Reuters đưa tin vào ngày 1 tháng 11 USD2 USD rằng SBF đã xây dựng một cửa hậu trong phần mềm kế toán của FTX. Báo cáo cho rằng cửa hậu này đã cho phép SBF chuyển hàng tỷ quỹ mà không cần thông báo cho nhân viên và kiểm toán viên. Vào thời điểm đó, ước tính có khoảng 1 USD -2 tỷ USD tài sản bị mất tích.
Trong khi thế giới tiền điện tử đang suy đoán liệu việc khai thác FTX có phải là công việc nội gián hay không, Nick Percoco, giám đốc an ninh tại sàn giao dịch Kraken, đã tweet rằng họ biết danh tính của kẻ tấn công.
Hồ sơ tòa án vào ngày 17 tháng 11 tiết lộ rằng Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) đã ra lệnh cho FTX chuyển tài sản sang ví do cơ quan quản lý kiểm soát vào ngày 12 tháng 11.
Vào ngày 20 tháng 11, FTX đã thừa nhận vụ hack trong một tweet và yêu cầu nền tảng giao dịch thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho số tiền đã được chuyển trái phép. Cùng ngày, Chainalysis làm rõ rằng các báo cáo về số tiền bị đánh cắp được gửi đến SCB là không chính xác. Công ty phân tích blockchain nói thêm rằng một số khoản tiền đã được gửi đến các cơ quan quản lý trong khi những khoản khác đã bị đánh cắp.
Trong khi đó, kẻ khai thác FTX tiếp tục di chuyển Token qua các chuỗi khác nhau thông qua cầu nối và giao dịch tài sản bị đánh cắp trên nền tảng thông qua nền tảng giao dịch phi tập trung. Vào ngày 15 tháng 11, sau một số lần hoán đổi, hacker đã nổi lên như là người giữ Ethereum (ETH) lớn thứ 35, giữ 228.523 ETH trị giá 284,82 triệu USD vào thời điểm đó.
Điều đáng chú ý là SBF đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì lạm dụng hàng tỷ đô la tiền của người dùng, cao hơn nhiều so với số tiền 372 triệu đô la bị đánh cắp trong vụ tấn công. Cựu CEO bị thất sủng đã được tại ngoại và đang chờ xét xử tại Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ.
Thẩm phán được chỉ định phụ trách tình huống SBF đã tự rút lui do có mối quan hệ giữa công ty luật của chồng cô và FTX vào ngày 23 tháng 11. Tình huống này hiện do Thẩm phán Lewis Kaplan do Bill Clinton đề cử xử lý.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Tội phạm, Hack, Pháp lý,
