Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
16/02/2024 05:28
57
57 
Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử có xu hướng giảm đáng kể 29,5% vào năm 2023 so với năm trước, chủ yếu do tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử giảm.
p>Theo báo cáo của Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã chuyển khoảng 22,2 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số sang các dịch vụ tiền điện tử khác nhau vào năm 2023, đánh dấu mức giảm đáng chú ý so với mức 31,5 tỷ đô la được chuyển vào năm 2022. Xu hướng giảm này phù hợp với việc khối lượng giao dịch tiền điện tử hợp pháp và bất hợp pháp giảm 14,9% .img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-397306" src="https://cdn.webgiacoin.com/file/media/news_images/2024/02/15/Screenshot-2024-02-15-175102.jpg" alt="Crypto money laundering" sizes="(max-) 100vw, 1066px" />Rửa tiền điện tử (Nguồn: Chainalysis)p>Nền tảng giao dịch tập trung vẫn là điểm đến chính của tiền từ các địa chỉ bất hợp pháp, bất chấp việc có sự gia tăng đáng chú ý trong các phong trào quỹ tội phạm hướng tới các dịch vụ cờ bạc và các giao thức bắc cầu.p>Chi tiết, 1 địa chỉ nền tảng giao dịch USD09 đã nhận được hơn 10 triệu USD mỗi địa chỉ từ các nguồn bất hợp pháp, tổng trị giá 3,4 tỷ USD bằng 2 USD02 USD3, tăng đáng kể so với 2 tỷ USD mà 40 địa chỉ nhận được bằng 2 USD02 USD2 USD. Tương tự, 1 địa chỉ sàn giao dịch trị giá 42 USD5 USD nhận được hơn 1 triệu USD mỗi địa chỉ, tương đương khoảng 6,7 tỷ USD tính bằng 2 USD02 USD3, so với 6,3 tỷ USD trên 542 địa chỉ USD tính bằng 2 USD02 USD2 USD.p>Trong khi đó, số tiền từ các địa chỉ bất hợp pháp đến các giao thức cầu nối đã biến động từ 312,2 triệu USD vào năm 2022 lên 743,8 triệu USD vào năm 2023.h2>Thay đổi chiến thuật'/h2>p>Chainalysis lưu ý rằng bọn tội phạm tiền điện tử tinh vi có kỹ năng rửa tiền trong giao dịch, như nhóm tin tặc khét tiếng Lazarus Group được Triều Tiên hậu thuẫn, đang điều chỉnh chiến lược rửa tiền của chúng và khai thác các dịch vụ mới như máy trộn tiền điện tử và cầu nối chuỗi chéo.p>Trong bối cảnh này, áp lực pháp lý đối với các dịch vụ trộn tiền điện tử như Sinbad và Tornado Cash, đã buộc Lazarus Group phải chuyển chiến lược rửa tiền của mình sang YoMix, một nhà cung cấp dịch vụ trộn tiền điện tử mới.img decoding="async" class="size-full wp-image-397305" src="https://cdn.webgiacoin.com/file/media/news_images/2024/02/15/Screenshot-2024-02-15-174911.jpg" alt="YoMix " sizes="(max-) 100vw, 1048px" />Tiền được gửi tới YoMix (Nguồn: Chainalysis)p>Theo Chainalysis, quá trình chuyển đổi này đã dẫn đến sự gia tăng đáng chú ý trong hoạt động của YoMix trong năm ngoái, với dòng tiền vào tăng hơn gấp 5 lần. Ngoài ra, gần một phần ba dòng tiền vào của YoMix có thể được truy nguyên từ các ví liên quan đến các vụ hack tiền điện tử.blockquote>Sự phát triển của YoMix và sự tham gia của Lazarus Group là một ví dụ điển hình về khả năng thích ứng và tìm kiếm các dịch vụ che giấu thay thế của các tác nhân tinh vi khi những dịch vụ phổ biến trước đây bị đóng cửa, Chainalysis kết luận.
p>Ngoài ra, các nhóm hacker do Triều Tiên hậu thuẫn được coi là một trong những tội phạm tiền điện tử phổ biến nhất sử dụng cầu nối chuỗi chéo cho các hoạt động rửa tiền.p>Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.Theo Cryptoslate
Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
Tags: Tội phạm, Tiền điện tử, Đặc sắc, Bitcoin, BTC, Chainalysis, Bắc Triều Tiên, YoMix,
