Hơn 4 tỷ đô la được rửa thông qua DEX, hoán đổi tiền xu và cầu nối chuỗi chéo, báo cáo của Elliptic

Công ty bảo mật blockchain Elliptic tiết lộ rằng khoảng 4 tỷ USD đã được rửa thông qua nền tảng giao dịch phi tập trung, cầu nối xuyên chuỗi và hoán đổi tiền xu kể từ năm 2020.

Theo báo cáo, việc sử dụng DEX bất hợp pháp thường xảy ra dưới hình thức hoán đổi tiền xu. Điều này có thể là hoán đổi Token để tránh đóng băng tài sản, hoán đổi lấy ETH hoặc hoán đổi Token để kết nối chúng với mạng khác.

Elliptic tuyên bố rằng khoảng 3,3 tỷ đô la đã được rửa thông qua các nền tảng giao dịch này. Một phần ba các tình huống như vậy là hoán đổi một Token khác bằng cách sử dụng DEX. Công ty tiếp tục rằng quý 4 năm 2021 có nhiều hoạt động nhất, với 374,3 triệu đô la được trao đổi.

Báo cáo tiết lộ rằng 1inch, Curve.fi và Uniswap chịu trách nhiệm cho hơn 75% tất cả các giao dịch hoán đổi tiền điện tử bất hợp pháp, trong khi Paraswap và CoW Protocol chịu trách nhiệm cho khoảng 14% các hành vi như vậy.

Trong khi đó, báo cáo lưu ý rằng việc hoán đổi token để trộn lẫn rất phổ biến trước khi Tornado Cash bị xử phạt. Vì hợp đồng ETH trộn có khối lượng lớn nhất, nhiều người đã sử dụng DEX để hoán đổi tài sản bị đánh cắp thành ETH.

Tuy nhiên, báo cáo đã làm rõ rằng việc tội phạm sử dụng DEX không thể hiện đầy đủ những gì mà nền tảng giao dịch này được sử dụng. Ngay cả với sự phát triển, hầu hết các tình huống sử dụng vẫn cho các mục đích hợp pháp.

bất chấp việc số tiền bị đánh cắp được xử lý bởi DEX - 1,2 tỷ đô la - là đáng kể, nhưng con số này tương ứng với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hiện tại của riêng Uniswap. Các ứng dụng chính của DEX hoàn toàn hợp pháp và phục vụ mục đích quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử ngày càng được kết nối ngày càng nhiều. Do đó, DEX ở đây để duy trì

Tuy nhiên, báo cáo lưu ý sự cần thiết phải quản lý các rủi ro của tội phạm lợi dụng, đặc biệt là đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Chỉ cần một giao dịch từ một thực thể bị trừng phạt thì DEX mới có khả năng bị phá vỡ.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate