26/09/2023 23:25 read

Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt ví Ethereum gắn liền với cartel vì

Một ví ETH gắn liền với Mario Alberto Jimenez Castro, quốc tịch Mexico, bị cáo buộc sử dụng để bán fentanyl bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bổ sung một ví tiền điện tử được cho là có liên quan đến một tổ chức tội phạm quốc tế chính như một phần trong danh sách các Quốc gia bị Chỉ định Đặc biệt.

Trong một thông báo ngày 26 tháng 9, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết họ đã xử phạt 10 cá nhân, trong đó có nhiều cá nhân có liên quan đến Sinaloa Cartel. Trong số những người được thêm vào danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt có công dân Mexico Mario Alberto Jimenez Castro thông qua ví Ethereum.

'[Jimenez Castro] báo cáo trực tiếp với cấp phó Chapitos và điều hành một tổ chức rửa tiền sử dụng tiền ảo và chuyển khoản ngân hàng, cùng với các phương thức khác, để chuyển số tiền thu được từ việc bán fentanyl bất hợp pháp ở Hoa Kỳ cho các thủ lĩnh của Sinaloa Cartel ở Mexico, Kho bạc nói. Jimenez Castro đã chỉ đạo các nhà chuyển phát có trụ sở tại Hoa Kỳ nhận tiền mặt tại Hoa Kỳ và gửi vào nhiều ví tiền ảo khác nhau để thanh toán trực tiếp cho Chapitos và tái đầu tư vào sản xuất fentanyl.

Theo dữ liệu từ Etherscan, ví có số dư khoảng 0,018 Ether (ETH) — 28,22 USD — tại thời điểm xuất bản, với hoạt động mới nhất là hơn 200 ngày trước. Không có địa chỉ ví nào khác được đưa vào các lệnh trừng phạt gần đây nhất của OFAC, mà Bộ Tài chính cho biết là để đối phó với hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp ảnh hưởng đến cuộc khủng hoảng xung quanh việc sử dụng opioid ở Hoa Kỳ.

Các hành động ngày nay cho thấy Bộ Tài chính và Chính quyền sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu không ngừng vào các doanh nghiệp tội phạm đe dọa an ninh quốc tế và khiến cộng đồng của chúng ta tràn ngập fentanyl và các loại ma túy chết người khác, Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính cho biết.

Today, @USTreasury sanctioned 10 individuals, including several Sinaloa Cartel affiliates and fugitives responsible for a significant portion of the illicit fentanyl and other deadly drugs trafficked into the United States. https://t.co/eb5zLjmaEb
— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) September 26, 2023

Các biện pháp trừng phạt diễn ra sau khi OFAC xử phạt các cá nhân có quan hệ với Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên. Kho bạc Hoa Kỳ cũng trích dẫn Lazarus là một phần lý do để thêm công ty trộn tiền điện tử Tornado Cash vào danh sách các Quốc gia được chỉ định đặc biệt vào tháng 8 năm 2022. Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm vào tháng 8 vì các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Nhiều nhà lãnh đạo ngành và các nhà hoạch định chính sách đã chỉ trích hành động của Kho bạc đối với Tornado Cash. Sáu cá nhân được hỗ trợ bởi nền tảng giao dịch tiền điện tử Coinbase đã đệ đơn kiện Bộ Tài chính về các lệnh trừng phạt, nhưng vào tháng 8, một thẩm phán phần lớn đứng về phía chính phủ Hoa Kỳ trong kiến nghị đưa ra phán quyết tóm tắt.

Tạp chí: Tornado Cash 2.0: Cuộc đua xây dựng máy trộn tiền an toàn và hợp pháp

Theo CoinTelegraph

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: