Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
83 
Kraken được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về những người dùng đã tham gia vào các giao dịch vượt quá 20.000 USD trong một năm dương lịch.
Một tòa án liên bang đã ra lệnh cho nền tảng giao dịch tiền điện tử Kraken chuyển giao tài khoản và thông tin giao dịch cho Sở Thuế vụ (IRS), cơ quan này cho biết họ cần thông tin đó để xem liệu có bất kỳ người dùng nào của nền tảng giao dịch đã báo cáo thiếu thuế của họ hay không.
Theo lệnh ban hành vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 6, Kraken được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về những người dùng đã tham gia vào các giao dịch vượt quá 20.000 đô la trong một năm dương lịch, bao gồm tên của họ (tên thật hoặc bút danh), ngày sinh, số nhận dạng người nộp thuế, địa chỉ, số điện thoại , địa chỉ email và nhiều tài liệu khác.
Vào tháng 2, IRS đã gửi đơn kiện lên tòa án ở Quận phía Bắc của California ngay sau khi Kraken đạt được thỏa thuận với Ủy ban nền tảng giao dịch An ninh Hoa Kỳ (SEC) về các khiếu nại vi phạm luật chứng khoán liên quan đến dịch vụ Đặt cược của họ. IRS tuyên bố rằng họ đã ban hành lệnh triệu tập Kraken vào năm 2021, nền tảng giao dịch này đã không tuân thủ và hiện đang tìm cách điều tra các nghĩa vụ thuế tiềm ẩn của những người dùng đã thực hiện giao dịch tiền điện tử từ năm 2016 đến năm 2020.
Ngoài ra, Kraken sẽ được yêu cầu phát hành địa chỉ blockchain và hàm băm giao dịch, những thứ đã được bao gồm trong dữ liệu giao dịch có sẵn để chia sẻ. Nền tảng giao dịch cũng có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu thô cho IRS.
Thẩm phán Joseph Spero, người chủ trì vụ án, dường như đã bác bỏ nỗ lực của IRS nhằm lấy thông tin việc làm và nguồn của cải từ Kraken. Thẩm phán đã thẳng thừng từ chối một số yêu cầu của IRS.
Khi thẩm phán đánh giá một số yêu cầu của IRS, ông tuyên bố rằng Tòa án cần xác định xem liệu lệnh triệu tập của chính phủ có tập trung thích hợp hay không, nghĩa là lệnh triệu tập không được vượt quá mức cần thiết để đạt được mục đích đã định.
Theo kết luận của Tòa án, thông tin tìm kiếm trong ba yêu cầu đầu tiên, nhằm xác định những người giữ tài khoản Kraken nằm trong định nghĩa của Doe, là quá rộng và vượt quá mức cần thiết để phần lớn người dùng Doe thiết lập danh tính của họ.
Phán quyết hôm thứ Sáu đứng về phía chính phủ được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tăng cường đàn áp tiền điện tử. Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch trong tháng này đã đệ đơn kiện cáo buộc Coinbase điều hành một nền tảng giao dịch bất hợp pháp và cáo buộc rằng Binance.US đã xử lý sai tiền của khách hàng, lừa dối các nhà đầu tư và cơ quan quản lý cũng như vi phạm các quy tắc chứng khoán.
Tạp chí: Các quốc gia tốt nhất và tồi tệ nhất về thuế tiền điện tử — cộng với các mẹo về thuế tiền điện tử
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Kraken, Thuế, IRS, Hoa Kỳ,
