Làm thế nào các trò gian lận lừa đảo Bitcoin đang đánh cắp hàng triệu USD

Lừa đảo có nhiều dạng. Mục tiêu chính của bất kỳ tội phạm mạng nào là kiếm tiền từ các hành động trùng lặp. Khi một tin tặc nhắm mục tiêu vào một doanh nghiệp quốc tế và đánh cắp dữ liệu của họ, sẽ có động cơ tài chính thúc đẩy họ làm như vậy. Khi tiền điện tử trở thành một phương tiện tài chính được công nhận nhiều hơn, những kẻ tấn công đang tích cực chuyển sang nhắm mục tiêu những người có ví kỹ thuật số.

Vào năm 2021, những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã lấy đi 14 tỷ đô la. Rất đơn giản, khi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trở nên có giá trị hơn, chúng sẽ trở thành mục tiêu lớn hơn cho các hacker và những kẻ lừa đảo. Với suy nghĩ này, những người tích cực mua, bán và giao dịch tiền điện tử như Bitcoin cần phải nhận thức được rủi ro mà họ đang chấp nhận.

Trong bài viết này, để giúp giảm nguy cơ bạn rơi vào một vụ lừa đảo Bitcoin, chúng tôi đã tạo bài viết này để hiển thị cho bạn các thông báo lừa đảo Bitcoin phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải. Bằng cách tìm hiểu về các hình thức email lừa đảo, bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn để nhận ra chúng và ngăn chặn chúng trước khi bất kỳ ai bắt đầu với tiền điện tử khó kiếm được của bạn.

Lừa đảo lừa đảo Bitcoin phổ biến nhất là gì?

Khi tạo email lừa đảo khiến chủ sở hữu tiền điện tử vô tình cung cấp thông tin về ví cá nhân của họ, thông báo đó thường đến từ một dịch vụ tài chính. Cho dù đó là mạo danh một dịch vụ hay một nền tảng giao dịch giả mạo tiếp cận qua email, những kẻ tấn công sử dụng một loạt các chiến lược để thử và đánh lừa đối tượng của họ.

Khi bạn mở hộp thư đến của mình, hãy cố gắng quét các email theo dõi vì chúng có thể là dấu hiệu của việc ai đó đang cố lấy cắp thông tin của bạn:

• Đặt lại mật khẩu
• Mạo danh
• Sàn giao dịch giả mạo
• Trang web lừa đảo
• Lừa đảo xu

Hãy chia nhỏ các phương pháp thường được sử dụng này.

Đặt lại mật khẩu

Đặt lại mật khẩu không chỉ dành riêng cho các trò gian lận tiền điện tử, nhưng vẫn là một trong những hình thức lừa đảo cấp bách nhất được sử dụng khi cố gắng ăn cắp Bitcoin và một loại tiền điện tử khác. Bằng cách sao chép bố cục của email từ một nền tảng giao dịch như Binance, tin tặc có thể sao chép mật khẩu được đặt lại gần như giống hệt nhau.

Chúng sẽ gửi email này ra ngoài, cảnh báo nạn nhân rằng họ cần đặt lại mật khẩu của mình. Trong email này, liên kết đặt lại sau đó sẽ đi đến trang web của chính kẻ tấn công, nơi chúng có thể thu thập mật khẩu cũ và sử dụng nó để truy cập vào tài khoản.

Đặc biệt với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, nơi một giao dịch tương đối không thể đảo ngược, nếu một tin tặc truy cập vào tài khoản của bạn dù chỉ trong vài phút, chúng có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục được. Luôn luôn là một ý tưởng hay để xác minh xem email đặt lại mật khẩu của bạn đến từ đâu. Vẫn tốt hơn, chỉ đặt lại mật khẩu của bạn bằng cách điều hướng từ Google đến trang web thực tế, không bao giờ trực tiếp thông qua email.

Mạo danh

Trong thế giới trực tuyến, việc tạo hồ sơ giả, tìm ảnh trực tuyến và tạo danh tính giả vô cùng dễ dàng. Trong vài tháng qua, thế giới tiền điện tử đã chứng kiến nhiều tài khoản giả mạo tạo hồ sơ, thu hút khán giả, tổ chức tặng phẩm lừa đảo, sau đó biến mất không dấu vết.

Cho dù đó là thông qua nhắn tin riêng tư và yêu cầu tiền điện tử hay thông qua lưu trữ quà tặng miễn phí đưa phần mềm độc hại vào hệ thống máy tính, hãy luôn test kỹ xem bạn đang nói chuyện trực tuyến với ai.

bất chấp việc là một hình thức mạo danh cực đoan, nhưng vào năm 2020, một nhóm tin tặc đã truy cập được vào nhiều nhân vật đáng chú ý trên Twitter, chẳng hạn như Barack Obama, Jeff Bezos, Kim Kardashian, v.v. Từ các tài khoản này, họ sau đó đã tweet một vụ lừa đảo Bitcoin, khiến người dùng Twitter gửi hơn $ 110,000 USD trong các giao dịch.

Luôn cảnh giác về những điều có vẻ quá tốt là đúng khi nói đến tiền điện tử.

Sàn giao dịch giả mạo

Trong 18 tháng qua, dường như hàng trăm nền tảng giao dịch DeFi đã xuất hiện. Một thị trường đã từng được kiểm soát bởi một số người chơi lớn hơn bây giờ đã bị bão hòa bởi các nền tảng giao dịch từ khắp nơi trên thế giới. Với điều này, không có gì lạ khi tìm thấy một email trong hộp thư đến của bạn đề nghị giúp bạn bán hoặc mua Bitcoin với mức giá tuyệt vời.

Thật không may, nhiều email trong số này sẽ là những nỗ lực lừa đảo, với nền tảng giao dịch giả mạo chỉ đơn giản là cố gắng cung cấp thông tin để chiếm lấy ví của người dùng. Hãy thử và theo dõi các trang web mà bạn biết là có uy tín và luôn điều hướng đến các trang đó thông qua Google thay vì qua email.

Lừa đảo xu

bất chấp việc không liên quan trực tiếp đến Bitcoin, nhưng trong suốt lịch sử của blockchain, một số lượng lớn các ICO lừa đảo đã được đưa ra. Đây là thời điểm tồi tệ nhất vào năm 2018, khi 80% tất cả các loại tiền điện tử được phát hành hóa ra là lừa đảo. Đầu tư vào tiền xu ở giai đoạn rất sớm, đặc biệt là khi dự án dường như thiếu rất nhiều tài liệu, không phải là ý tưởng thông minh nhất.

bất chấp việc rất hấp dẫn khi bạn thấy hứa hẹn về lợi nhuận gấp 100 lần, nhưng hãy luôn đảm bảo nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ dự án nào trước khi bạn thực sự cam kết đầu tư. Bắt đầu với White Paper của họ, đọc qua các nguyên tắc cơ bản và Token của họ, và cố gắng phân biệt xem liệu dự án này có thực sự đáng để đầu tư hay chỉ có vẻ như là một luồng khí nóng.

Tương tự, nếu một email đến hộp thư đến của bạn cung cấp một đợt airdrop trong nền tảng giao dịch với một khoản phí Bitcoin nhỏ - thì đừng vội chớp lấy cơ hội. Airdrop không bao giờ liên quan đến việc bạn cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản của mình, bất kể cơ hội có thể tuyệt vời như thế nào đối với bạn ở bên ngoài. Hãy nhớ rằng email lừa đảo cực kỳ phổ biến - thật không may, bạn có nhiều khả năng gặp phải một trò lừa đảo hơn là một cơ hội tiền điện tử thực sự.

Lời kết

Tiền điện tử, ngay cả trong năm 2022, vẫn đầy rẫy những trò gian lận, hack và những kẻ có ý đồ xấu. Do giá trị khổng lồ của ngành công nghiệp này, đặc biệt là các loại tiền điện tử hàng đầu như Bitcoin, những kẻ tấn công sẽ không dừng lại ở việc truy cập vào ví của người dùng và khai thác chúng.

Khi đọc qua email của mình, bạn đang cẩn thận đi qua chiến tuyến, nơi có rất nhiều trò gian lận và khai thác tiền điện tử xảy ra. Những gì có vẻ giống như một email đơn giản thực sự có thể có ý định tồi tệ hơn nhiều. Hãy chắc chắn rằng bạn luôn dành thời gian, đọc kỹ và không bao giờ nhấp vào các liên kết từ các công ty mà bạn không nhận ra - Bitcoin của bạn có thể nằm ở Stake.